企业内部管理制度(实用45篇)

　　企业内部管理制度（一）：

　　1.公司为对外的独立核算单位，法人代表在财务管理上应遵守国家法律、法规，理解财政、税务、监事会的监督，完成所有者权益的保值、增值和资本的安全营运;具体确定公司财务管理机构设置;组织拟定公司内部财务管理办法;根据各项收支预算，组织经营生产，审批公司重大财务事项等。

　　2.公司总会计师或行使总会计师职权的领导人，在公司总经理的领导下，负责组织全公司的财务管理、经济核算、指导各项财务活动，审查各项经济活动分析报告，协助公司领导进行重大事项的决策。

　　3.公司财务结算部门，在总会计师及部门主管的领导下，按照部门的岗位职责、行业会计制度，进行会计核算、财务管理、编写各项经济活动分析报告和实施职能监督。

　　4.公司设置总会计师、副总会计师各1名。同时设置财务结算部，配备正、副部长各1名。

　　5.部门设总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管往来结算。根据各内部核算单位工程规模等具体情景，由公司财务结算部统一委派财务人员。

　　6.总会计师、副总会计师，根据总经理的提议，由董事会任免。财务结算部部长由公司总经理任免，其他会计人员由公司财务结算部及人力资源部共同进行考核，报公司总经理批准后予以录用。

　　7.凡以公司冠名承接的各工程项目，承包给公司直属的分公司或项目经理部，控股的子公司、非控股的.其他成员单位或抵押承包的个人，必须服从公司驻地办事机构的统一管理，由公司驻外办事机构财务人员，按照公司的文件及管理制度，进行各项税金、建立行业管理费及经营管理费的统一征收。

　　8.内部核算单位负责人，按照公司与其签订的内部经营承包职责制协议中的责权、公司各项文件及管理制度，遵循项目生产要素的优化配置、动态管理原则，组织经营、生产，确保各项经济指标的全面完成。

　　9.会计人员因工作不称职、失职、违纪处罚下岗、因故调动工作、离职、机构合并、撤销等情景的，部门主管必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由财务结算部委派人员办理移交、接收、监交工作。财务结算部将移、接交清册，按年度装订成册随会计档案归档。

　　10.财会人员在办理会计工作事务中，应各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。要坚持原则，对于违反财经纪律和公司章程、文件、管理制度的事情，应拒绝办理，同时及时向其单位领导及部门主管提出书面意见，请求制止、纠正;单位及部门领导收到报告后，应在十日内作出书面决定，并对其决定承担职责;会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位和部门领导人提出书面意见的，也应当承担职责。

　　企业内部管理制度（二）：

　　第一章总则

　　1、为保证实现XX物业管理有限公司(以下简称公司)培训工作目标，规范公司内部讲师选拔、聘用和管理工作，加强公司培训师资队伍建设，健全公司内部人才培养机制，根据公司培训工作管理的规定和公司员工培训现状与发展需要，特制定本办法。

　　2、本办法适用于公司及各管理中心(处)。

　　第二章组织机构及职责

　　1、根据公司对三级培训的划分原则，公司对内部讲师实施分级管理。品质培训部根据总部请求选拔、推荐二级讲师，并将名单报总部审批。品质培训部审查聘任三级讲师，三级讲师主要负责讲授三级培训内部课程。

　　2、品质培训部是公司内部讲师的主管部门，负责对二级讲师的选拔、推荐和管理;负责对三级讲师进行资格审查和聘用管理;根据培训需要，对二级讲师和三级讲师进行公司范围内的教学调配。

　　第三章任职资格、聘用方式及程序

　　1、内部讲师的任职资格

　　1.1具有有关领域专业特长、实践经验及较丰富的理论知识;

　　1.2善于沟通和表达，具备基本的教学技能;

　　1.3善于学习，具有良好的心理素质和进取的心态。

　　2、内部讲师职责

　　2.1根据培训工作需要，二级讲师讲授二级和三级培训的有关课程;三级讲师讲授三级培训课程;

　　2.2负责开发、制作所授课程讲义、教材、试卷及阅读资料，做好现场教学、课后阅卷和相应教学辅导工作;

　　3、内部讲师聘用方式

　　3.1二级讲师由品质培训部负责组织评选、推荐;

　　3.2三级讲师由各管理中心(处)负责选拔，上报公司品质培训部进行任职资格的审查，由公司统一聘用。

　　4、内部讲师聘用程序

　　4.1贴合内部讲师任职资格的员工，可向品质培训部领取并填写《内部讲师应聘登记表》(格式见附表)。品质培训部也可根据培训工作需要指定贴合条件的'员工填写该表;

　　4.2每年第四季度，由品质培训部牵头，协同有关管理中心(处)和领导，成立内部讲师课程评估小组，对申报三级讲师的员工及其课程集中进行评估，贴合条件者可续聘及推荐为二级讲师;

　　4.3内部讲师的任期为两年;

　　4.4担任三级讲师两年及以上的员工，可申报二级讲师。特殊情景者，经各管理中心(处)负责人审定后，可直接申报二级讲师。

　　第五章内部讲师管理

　　1、内部讲师的日常管理

　　1.1品质培训部负责对二级讲师所授课程进行组织、管理和评估，各管理中心(处)负责对三级讲师所授课程进行组织、管理和评估;

　　1.2公司及各管理中心(处)根据工作需要，对内部讲师实施有关培训，不断增高其教学和业务水平;

　　1.3为体现公司尊师重教和按劳付酬的的原则，内部讲师可获取相应课酬，课酬标准另行制定。内部讲师课酬在培训费中列支。

　　2、内部讲师的考核与续聘

　　2.1内部讲师授课完毕，培训主管部门采用抽查方式征集学员及其它有关人员反馈意见，作为对内部讲师的主要考核依据;

　　2.2内部讲师课程开发质量与数量列入所在单位及个人年终考核加分项目，并作为员工个人职务晋升的重要参考条件;

　　2.3内部讲师每年第四季度考核，以培训记录和个人表现作为主要的考核标准，品质培训部负责组织二级讲师的考核，各管理中心(处)负责组织三级讲师的考核，考核合格者继续发放聘书，考核不合格者中止续聘或解聘，到期未续聘者视为自动解聘。

　　企业内部管理制度（三）：

　　第一章总则

　　第一条为加强本单位经济合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。

　　第二条本制度所称合同是指本单位与天然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

　　第二章合同管理部门及职责

　　第三条本单位合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的原则，由本单位办公室对本单位所有合同进行专门管理，本单位内部承办部门设专人负责合同的管理工作。

　　第四条办公室合同管理的职责：

　　（一）负责拟定本单位的合同管理制度并组织实施；

　　（二）组织制定本单位的标准合同文本；

　　（三）参与本单位特殊合同、重大合同的`可行性研究、谈判和文本起草工作；

　　（四）对合同的合法性、有效性进行审查；

　　（五）监督、检查、考核合同的履行情景；

　　（六）参与处理合同纠纷、合同争议的协调工作；

　　（七）负责合同的保管、归档工作；

　　（八）负责对合同承办部门进行业务指导，对有关人员进行法律知识培训。

　　第五条承办部门合同管理职责：

　　（一）负责合同相对方资信情景、履约本事的调查；

　　（二）负责所承办合同的谈判；

　　（三）负责按照本单位标准合同文本起草合同；

　　（四）负责合同的履行，处理履行中出现的问题；

　　（五）按时向本单位办公室提交与合同有关的资料。

　　第六条本单位对外签订合同协议应当由法定代表人（或本单位章程等文件规定能够代表本单位行使职权的主要负责人）或其授权的人签章，同时加盖本单位印章或合同专用章。

　　授权签章的，被授权人应在授权委托的范围内签订合同，超越权限范围所签订合同无效。

　　第七条严格履行合同审批制度，所有合同由承办部门起草合同文本，交由本单位办公室审核，办公室审核经过后交由分管领导审批，最终交由本单位法人代表批准。异常重大的合同由局党组大会批准。

　　第三章合同编制与审核

　　第八条本单位根据对市场情景的分析和了解，合理选择合同对方。

　　第九条在正式签订合同前，应先对合同对方进行资格审查，主要审查以下几方面：

　　（一）对方是否具有主体资格；

　　（二）对方是否具有履约本事；

　　（三）对方技能和质量指标保证本事；

　　（四）对方市场信誉、产品质量等

　　对审查未经过的，不得与之签订合同。

　　第十条本单位对外签订合同一般由本单位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本单位可聘请法律专业人员参与。

　　由对方起草合同协议的，本单位承办部门和办公室应进行认真审查，确保合同条款资料正确反映本单位诉求。

　　本单位也可选用国家或行业示范合同文本，在选用时，对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据企业的实际需要进行修改。

　　第十一条实行合同会审制度，由本单位办公室组织召集有合同条款涉及的部门人员参加，对合同进行会审，其审核要点是：

　　（一）经济性。合同协议资料贴合企业的经济利益。

　　（二）可行性。签约方资信可靠，有履约本事，具备签约资格；资金来源合法，担保方式可靠，担保资产权属明确。

　　（三）严密性。合同协议条款齐备、完整，文字表述正确，附加条件适当、合法；合同协议约定的权利、义务明确，数量、价款、金额等标示正确；合同协议有关附件齐备，手续完备。

　　（四）合法性。合同协议的主体、资料和形式合法；合同协议订立的程序符

　　企业内部管理制度（四）：

　　1.公司为对外的独立核算单位，法人代表在财务管理上应遵守国家法律、法规，理解财政、税务、监事会的监督，完成所有者权益的保值、增值和资本的安全营运;具体确定公司财务管理机构设置;组织拟定公司内部财务管理办法;根据各项收支预算，组织经营生产，审批公司重大财务事项等。

　　2.公司总会计师或行使总会计师职权的领导人，在公司总经理的领导下，负责组织全公司的财务管理、经济核算、指导各项财务活动，审查各项经济活动分析报告，协助公司领导进行重大事项的决策。

　　3.公司财务结算部门，在总会计师及部门主管的领导下，按照部门的岗位职责、行业会计制度，进行会计核算、财务管理、编写各项经济活动分析报告和实施职能监督。

　　4.公司设置总会计师、副总会计师各1名。同时设置财务结算部，配备正、副部长各1名。

　　5.部门设总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管往来结算。根据各内部核算单位工程规模等具体情景，由公司财务结算部统一委派财务人员。

　　6.总会计师、副总会计师，根据总经理的'提议，由董事会任免。财务结算部部长由公司总经理任免，其他会计人员由公司财务结算部及人力资源部共同进行考核，报公司总经理批准后予以录用。

　　7.凡以公司冠名承接的各工程项目，承包给公司直属的分公司或项目经理部，控股的子公司、非控股的其他成员单位或抵押承包的个人，必须服从公司驻地办事机构的统一管理，由公司驻外办事机构财务人员，按照公司的文件及管理制度，进行各项税金、建立行业管理费及经营管理费的统一征收。

　　8.内部核算单位负责人，按照公司与其签订的内部经营承包职责制协议中的责权、公司各项文件及管理制度，遵循项目生产要素的优化配置、动态管理原则，组织经营、生产，确保各项经济指标的全面完成。

　　9.会计人员因工作不称职、失职、违纪处罚下岗、因故调动工作、离职、机构合并、撤销等情景的，部门主管必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由财务结算部委派人员办理移交、接收、监交工作。财务结算部将移、接交清册，按年度装订成册随会计档案归档。

　　10.财会人员在办理会计工作事务中，应各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。要坚持原则，对于违反财经纪律和公司章程、文件、管理制度的事情，应拒绝办理，同时及时向其单位领导及部门主管提出书面意见，请求制止、纠正;单位及部门领导收到报告后，应在十日内作出书面决定，并对其决定承担职责;会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位和部门领导人提出书面意见的，也应当承担职责。

　　企业内部管理制度（五）：

　　公司后勤管理是教育教学的“先行官”，是公司教育教学工作的有力保证，为使公司的后勤管理更有效地为教育教学工作服务，依据《兰州大方经典公司管理细则》，从本校实际出发，特制订本管理制度。

　　一、财务制度

　　1、会计、出纳制度

　　按照上级统一请求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行有关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。

　　2、公司经费开支制度

　　首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。

　　其次公司的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的'必须经校委会审核经过。

　　公司经费支会原则：

　　该买则买、该用则用、该备则备、该做则做；

　　能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

　　二、财务公开制度

　　1、开学初向家长公开收费标准。

　　2、公司添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。

　　3、定期向教师公开公司收支情景。

　　三、财务管理制度

　　1、物品登记验收制度

　　公司财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。

　　2、公司财产保管使用制度

　　公司财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。

　　公司的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。

　　3、公司财产检查制度

　　总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查（班级财产每学年登记造册，期末对照检查），发觉 是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的职责，根据情景酌情赔偿。

　　每学年对公司账目（包含资产使用情景）财产向公司报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。

　　每学期进行一次总结评比。对优秀的职责人，班级进行奖励；对问题较多的职责人或班级进行相应的处罚。

　　四、教学用品的供应制度

　　1、每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。

　　2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的征订计划。

　　3、学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。

　　五、校舍和学校管理细则

　　1、由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。

　　2、完善校舍安全工作制度，检查记录，职责到人。

　　3、制定公司维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。

　　4、建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发觉 破损或接到报修及时维修。

　　5、对于突发风雨雷电等天然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。

　　6、完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。

　　7、加强与公司其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。

　　六、卫生检查制度

　　1、成立卫生检查小组，由校长牵头负责。

　　2、定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。

　　3、组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。

　　4、周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。

　　企业内部管理制度（六）：

　　一、目的

　　为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情景，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于本公司所有员工。

　　三、管理规定

　　1.上班必须坚持良好的工作态度和风貌。

　　2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时光内，上班延后下班提前打卡者，视为迟到早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。

　　3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述请求穿戴者，发觉 一次处以口头警告处分，发觉 二次以上者每发觉 一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

　　4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

　　5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，坚持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发觉 一次处以口头警告处分，发觉 二次以上者每发觉 一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

　　6.下班时各部门最终离开的.工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发觉 一次处以口头警告处分，发觉 二次以上者每发觉 一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

　　7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或供给咨询。来访电话时必须做好记录，包含：来电单位、资料摘要、来电时光、记录人等重要消息。

　　8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。

　　9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。

　　10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。

　　11.爱护公物，节俭物品。

　　12.同事间要相互协作，相互支持，进取学习业务知识。

　　13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时光十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情景，例会召集人要及时发出通告。

　　四、附则

　　本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。

　　企业内部管理制度（七）：

　　一、总则

　　1、目的：为了严明纪律、奖励先进、处罚落后、调动员工进取性、增高工作效率和经济效益；为了明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作效率，特制订本制度。

　　2、适用范围：公司全体员工

　　3、原则：对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主，经济奖惩为辅的原则。

　　4、权责规定：部门主管经理为奖惩事由核实与操作的负责部门；行政人事为奖惩的终审部门，并为奖惩申诉的接口部门；董事为奖惩申诉的最终评判机构。

　　二、奖惩的原则

　　1、奖惩的原则包含奖惩有据原则，奖惩及时原则，奖惩公开的原则和有功必奖、有过必惩的原则等原则。

　　2、奖惩有据原则：奖惩的依据是公司的各项规章管理制度，员工的岗位描述及工作目标等；

　　3、奖惩及时原则：为及时地鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时；

　　4、奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并到达应有的效果，奖惩结果必须公开；

　　5、有功必奖、有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。

　　6、员工的表现仅有较大地超过公司对员工的基本请求，才能够给予奖励，到达或稍稍超出公司对员工的基本请求，应视为员工应尽的职责，不应得到正常待遇之外的奖励。

　　7、员工的表现应到达公司对员工的基本请求，当员工的。表现达不到公司对员工的基本请求，应给予相应惩戒。处罚的原则是从轻不从重，目的'是：防微杜渐、惩前毖后。

　　8、为处理员工因违纪过失或职责过失行为而填写的表单为《过失单》。处罚和惩戒通知单必须知达员工本人，签字确认。对于不合理、不公平的惩罚，员工有申诉的权利。

　　9、对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员，行政人事部在查清事实后提来源罚提议，并与当事人沟通后双方签字确认，下达《（职责）过失单》；若当事人对处罚有所疑异，则由总办作为终审部门，重新对处罚事项进行核实并提出终结意见。

　　三、奖励的目的、方式和类型

　　1、奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要到达激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。

　　2、奖励的方式分为行政奖励、经济奖励。

　　3、行政奖励包含通报表扬。

　　4、经济奖励包含奖金、奖品。

　　5、公司异常贡献奖包含荣誉及其他物质奖励，由行政人事视具体情景确定奖励资料。

　　6、以上二种奖励可分别实行，也可合并执行。

　　7、评优年会中进行现场颁发奖金500元及奖状；

　　8、通报表扬当日发100—500元；

　　四、惩戒的目的、方式和类型

　　1、惩戒的目的在于促使员工必须和应当到达并坚持应有的工作水准和完成公司所安排的工作任务；惩前毖后，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。

　　2、按照规定的标准（规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等）检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。

　　3、检查员工遵守公司的各项工作纪律、规章制度的情景，一切违反有关纪律、规章制度的行为构成违纪过失，填写《（违纪）过失单》；

　　4、考查员工（岗位描述）（岗位说明书等）以及（工作目标）、（工作计划）的完成情景，凡对本人负有直接职责或领导职责的工作造成损失的情节视为职责过失，填写《（职责）过失单》。

　　5、惩戒的方式有行政处分和经济处罚两种。

　　6、行政处分分为轻度违规发警告信、严重违纪（辞退）。

　　7、经济处罚即为罚款。

　　8、以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。

　　9、（轻微）违纪行为，视情景严重情景给予10—50元不等的经济处罚，如造成损失需负赔偿职责；

　　10、警告处分，警告通报全公司，同时给予100元经济处罚，如造成损失并需负责赔偿职责；

　　11、严重违纪行为，予以开除，且不支付经济补偿金，同时通报全公司，并视情节移交司法机关处理。

　　企业内部管理制度（八）：

　　1.0目的

　　为小区内部安全生产和消防安全管理，保护小区财产和业主、员工生命财产安全，落实安全职责，减少和防止一般事故，预防重大事故发生。

　　2.0适用范围

　　本小区范围内适用

　　3.0管理职责

　　3.1小区安全委员会负责指导、监督，检查各部制定安全制度、监督落实情景、组织安全检查、整改安全隐患，定期召开安全会议。

　　3.2各部门负责人为各部门安全管理总职责人

　　3.3安全委员会职能执行部门为秩序维护部

　　4.0定义(无)

　　5.0程序

　　5.1管理特性:全面、细致、整改、预防

　　5.2安全委员会成员

　　主任:物业经理

　　副主任:秩序维护主管

　　成员:客服主管、工程主管、环境主管

　　5.3安全委员会职责

　　5.3.1贯彻执行国家、地方及物业管理公司颁发的安全生产法律、法规、规章、标准及精神。

　　5.3.2组织制定并实施安全委员制度、安全检查制度、安全培训教育制度和事故调查制度。

　　5.3.3召开小区安全工作会议，对各部门安全工作进行评估，消除各类隐患和不安全因素。

　　5.3.4对小区发生事故，成立由物业经理为首的、主管职能部门和事故发生部门领导参加的调查小组，调查事故原因，制定改善措施。

　　5.3.5组织小区安全检查，进取配合上级主管机关检查。

　　5.3.6督促指导各部建立健全安全管理职责制度。

　　5.4安全职责人制度

　　5.4.1物业经理为本小区一级安全管理职责人，履行本小区安全委员会职责。

　　5.4.2由物业经理任命，各部门负责人为本小区二级安全管理职责人，即部门安全管理总职责人，均须和物业经理签定安全职责书。

　　5.4.3由部门负责人任命，各部门主管为本小区三级安全管理职责人，均须和部门签定全职责书。

　　5.4.4各级安全职责人全面负责自我管辖区域的消防、治安等一切有关安全方面的工作。

　　5.4.5各部门负责人负责确定和划分本部门主管管辖的具体安全职责区域，并填写《本小区各部门安全职责区域划分表》。签字确认。对部门所管辖的区域，因职责区域划分不明确或没有划给部门具体人员进行管理的，由部门安全总负责人承担此区域的安全管理职责。

　　5.4.6对部门区域安全管理职责人有变更的，部门负责人及时将其职责区域明确，按《本小区各部门安全职责区域划分表》的格式，让其签字确认后送秩序维护部存档。

　　5.4.7物业经理和部门主管签字确认的《本小区安全职责区域划分表》秩序维护部和部门各存档一份备查。

　　5.5部门安全职责区域划分原则

　　5.5.1各部门对自我部门办公所在区域和管理、使用的设备所在区域的安全承担职责。

　　5.5.2各部门对自我管辖区域和管辖区域的就近区域(覆盖)的安全承担职责(有明确设施的区域除外)。

　　5.5.3对部门管辖的区域，存在两个部门共同使用和管理的区域设备，由该两个部门共同承担安全职责。

　　5.5.4对无法划分的公共区域，由各有关职能部门共同承担安全管理职责。

　　5.6一级安全管理人职责

　　5.6.1按照谁主管、谁负责的原则，贯彻执行消防法规，保障单位消防安全贴合规定，掌握本单位的消防安全情景，把安全防火工作作为日常安全管理工作的头等大事。

　　5.6.2为本单位的消防安全供给必要的经费和组织保障。

　　5.6.3确定逐级消防安全职责，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

　　5.6.4组织防火安全检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。

　　5.6.5组织制定贴合本单位实际的灭火和应急疏散预案。

　　5.6.6为本单位实施、控制和改善职业健康安全管理体系供给人力、专项技能、技能和财力资源。

　　5.6.7对本小区发生的火灾事故，进取组织员工进行扑救，并领导、监督、查明发生的原因，查清事故职责者。

　　5.7二级安全管理职责人职责

　　5.7.1贯彻执行本小区有关安全工作的各项指示规定，将安全工作纳入本部日常管理;

　　5.7.2制定本部的防火、防盗等安全管理制度，并认真布置落实。

　　5.7.3每三个月组织本部的安全知识培训，培训可请秩序维护主管、领班进行自行培训，教育员工时刻树立安全意识;

　　5.7.4组织本部所辖范围内的安全检查，及时整改、消除各类安全隐患。

　　5.7.5对发生在本部管辖范围内的安全事故，要查明事故原因并提来源理意见，报安全委员会。

　　5.7.6每半年负责总结一次本部安全工作的经验教训。

　　5.7.7对火灾事故进取组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。

　　5.7.8承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的职责。

　　5.8三级安全管理职责人职责

　　5.8.1执行和遵守本小区、本部制定的各项安全管理制度，贯彻执行上级有关安全工作的各项指示。

　　5.8.2掌握所辖范围内和公共区域内消防设施、灭火器材的.分布位置及使用方法。

　　5.8.3按照本小区及本部指定的各项安全管理制度及规定，进取配合本部主管对所属员工进行安全知识教育、培训。

　　5.8.4认真学习消防知识，熟记本小区消防应急程序并培训所属员工。

　　5.8.5认真检查当值期间存在的各项安全隐患，一旦发觉 立即制止并整改。

　　5.8.6对火灾事故进取组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。

　　5.8.7承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的职责。

　　5.9义务消防队制度

　　(1)秩序维护部、工程部及本小区安全重点部位全体员工均为本小区义务消防员;

　　(2)其它部门主管级(含)以下员工按30%比例参加(以男员工为主);义务消防员均必须同本小区签订安全职责书;

　　(3)各部门义务消防员如有更换应及时补充，同时报秩序维护部备案，秩序维护部每半年对义务消防员名单进行一次更新;

　　(4)对义务消防队员的培训和训练护卫部每年根据工作情景进行一次。

　　5.10义务消防员职责

　　5.11.1认真遵守和执行本小区各项消防安全规章制度及各项安全操作规程。

　　5.11.2义务消防员是消防工作中的骨干力气，应熟记本小区《火灾应急处理程序》。

　　5.11.3发觉 任何违反消防安全方面的问题及火灾隐患，应及时制止并报秩序维护部。

　　5.11.4熟悉本岗位区域消防器材、设施的分布情景并掌握灭火器、消火栓、手动报警按钮的使用方法。

　　5.11.5有权制止随意挪动、堵塞、圈占、损坏消防设施和器材的违章行为。

　　5.11.6发生火险时，立即报警并挺身扑救，进取疏散宾客，保护本小区和住户及员工的安全。

　　5.11本小区安全检查制度

　　5.11.1本小区安全管理原则:实行内紧外松的安全管理原则。即:将安全管理和优质服务有机的结合起来，在做到热情服务、礼貌待客的同时，内心要坚持高度的警惕，预防消防、治安等安全事件的发生。

　　5.11.2本小区安全检查资料:

　　5.11.2.1本小区各部门安全制度落实程度。

　　5.11.2.2接待登记等各项手续是否健全并按请求办理。

　　5.11.2.3门窗是否牢靠，下班后是否关窗锁门。

　　5.11.2.4各种钥匙的管理是否严格，有无交接手续，有无漏洞。

　　5.11.2.5办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

　　5.11.2.6财务制度、库房管理制度是否落实，安全方面有无漏洞。

　　5.11.2.7各种电器设备、消防器材、设施、烟感报警系统等是否完好和灵敏有效。

　　5.11.2.8易燃、易爆等危险品的存放是否安全可靠。

　　5.11.2.9用火、用电、用气有无违章情景，消防通道有无堵塞

　　5.11.2.10重点部位人员有无脱岗情景。

　　5.12安全检查制度实施办法

　　5.12.3.1秩序维护部每季度组织有关部门主管级以上人员进行一次安全大检查，对隐蔽部位(如天花)的检查，在检查时进行抽查。

　　5.12.3.2秩序维护主管、领班、巡逻人员对各部门和各岗位的安全情景随时能够进行监督、检查，各部门领导应予以支持和合作。

　　5.12.3.3每次安全检查情景，保安部要认真记录，建立安全检查档案，对检查发觉 的安全隐患，及时通知有关部门(单位)限期整改。

　　5.12.3.4对检查发觉 的安全隐患，半个月后进行复查整改结果，对逾期不整改的，按有关规定处罚。

　　5.12.3.5各部门对收到的安全隐患整改资料，要认真督促、规范整改，并承担因延误整改或整改不规范、不彻底、应付整改而造成的安全事故的职责。

　　5.13安全宣传、培训教育制度

　　5.13.1本小区保证每个新入职员工都经过本小区安全知识培训和考核。

　　5.13.2本小区每年组织对本小区员工进行一次安全知识培训;

　　5.13.3每年全国消防宣传日秩序维护部应组织张贴标语、知识竞赛或消防演习等活动。

　　5.13.4每三个月更新一次安全宣传橱窗内的安全宣传资料。

　　企业内部管理制度（九）：

　　一、会计岗位职责

　　1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、资料真实、数据正确、账目清晰。

　　2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表。

　　3、负责会计核算，按时申报各项税费。

　　4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

　　二、出纳岗位职责

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

　　3、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不贴合规定者予以退回。

　　5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的`审核和发放。

　　8、结合公司的业务实际情景，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。

　　9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

　　11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

　　12、完成上级领导交办的其他工作。

　　三、固定资产的管理规定

　　1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。

　　2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

　　3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包含机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。

　　4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料正确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确职责，做出适当处理。

　　四、印章使用的管理

　　1、公司印章包含公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

　　2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管

　　3、坚持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

　　五、公司员工差旅费的规定

　　1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情景需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

　　2、在途补助。乘座火车和轮船每人每一天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。

　　3、员工每人每一天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。

　　4、住勤伙食补贴，每人每一天20元标准。

　　5、市内交通补贴，每人每一天10元标准。

　　6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

　　六、物资采购规定

　　1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。

　　2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

　　3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

　　4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。

　　5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

　　6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，能够支付现金。

　　7、转账支票结账一般由出纳根据采购人供给的正确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。

　　8、物资采购价值超过500元，卖方请求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

　　七、公文及合同的管理规定

　　1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

　　2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。

　　八、财务审批、报销规定

　　1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。

　　2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

　　3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

　　4、员工个人因私借款一律不予批准。

　　企业内部管理制度（十）：

　　1目的

　　本规程规定了公司内部车辆的使用、维修管理办法，增高车辆工作效率，保证驾驶安全和车辆完好率。

　　2适用范围

　　适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的`管理。

　　3职责

　　3.1驾驶员负责车辆安全驾驶、维修、保养及年检。

　　3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体状况、情绪、行为的检查、监督。

　　3.3办公室主任负责统一调度公司用车，轻微交通事故处理及车辆维修、保养、年检的管理。

　　3.5总经理主管公司车辆管理的控制。

　　4有关文件

　　《交通守则》

　　《交通道路法规》

　　5工作程序和管理办法

　　5.1车辆的调度管理

　　5.1.1车辆统一由办公室主任调度，各部门因公用车须提前一天提出申请，按实填写[派车单](qr-wd01-03-01)，否则办公室有权拒绝派车请求。

　　5.1.2各部门公务用车原则上满足:紧急公务、载物、取款、雨天远途接送客人等工作需求。

　　5.1.3驾驶员根据派车单指定地点路线出车，无特殊情景不得随意改变行车路线。

　　5.2车辆维修保养管理

　　5.2.1驾驶员每日出车前，应用湿布对车辆外部及内座擦拭一遍，并对车况进行详细检查后，试发动五分钟。

　　5.2.2驾驶员要爱惜车辆，加强车辆的维护保养，按车辆维保规定，定期更换润滑油和易损件，保证车辆的完好率。

　　5.2.3坚持车辆内外的干净、整洁，雨天泥泞地段用车后应及时清洗保养，正常情景下应在本单位车库清洗。

　　5.2.4出车途中遇到意外刮碰，或交通事故应及时报告和向交通事故处理部门报警，不得私下协商或擅离事故地点。

　　5.2.5车辆需要保养、大修、更换配件及年检时，必须事先报告办公室主任，填写[车辆维保、年检申请单](qr-wd01-03-02)，经办公室主任审核，总经理批准后方可进行。

　　5.2.6车辆年检、检修，日常维修及更换零配件，结算时必须附上维修厂家更换零配件的明细清单上报财务，否则财务有权不予报销。

　　5.3车辆使用管理

　　5.3.1严格遵守交通法规和公司车辆管理规定，礼貌行车。

　　5.3.2树立安全第一、服务第一的思想，保证乘员的安全、舒适、准时。

　　5.3.3办公室主管负责检查并监督驾驶员不得在酒后、疾病、情绪反常等不适宜驾驶的情景下出车。

　　5.3.4严禁利用职权私自用车或将车交给非驾驶员和外单位驾驶员驾驶。

　　5.3.5按照公司指定地点停放车辆，严禁将车开到非指定地点过夜或逗留。

　　5.3.6办公室主任对车辆行驶公里和油耗进行测量、检查和控制。

　　5.3.7经常自检车辆，做好年检，坚持车辆的良好状态。

　　5.4车辆肇事处理

　　5.4.1车辆碰擦

　　驾驶员应立即向办公室汇报，由办公室主任按实际情景决定处理意见:

　　a)双方协商处理;

　　b)报交通事故管理部门处理。

　　5.4.2交通事故

　　在公共道路上发生交通事故，驾驶员应按以下程序进行:

　　若有受伤人员，首先对受伤人员进行护救，呼叫救护车或另外叫车将伤员送往就近医院进行抢救;

　　保护现场，通知交通事故管理部门到场进行检查和处理;

　　向办公室主任汇报，由办公室主任到场协助交警进行事故处理;

　　通知保险公司到现场勘察，以确定理赔方法。

　　企业内部管理制度（十一）：

　　一、总则

　　1、目的：

　　一个公司的网络管理我们不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵袭，还要做到“安内”——管理好公司内部人员的越权操作，所谓是“无规矩不成方圆”。为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部网络安全高效运行，特制定本制度。

　　2、适用范围：

　　本公司内部计算机网络事宜均适用本制度。

　　3、网络管理员职责

　　公司网络管理设网络管理员和网络主管。

　　网络主管的职责是：

　　考核网络管理员，做好网络建设和网络更新的组织工作和技能支持，制定和修订网络管理规章制度并监督执行。

　　网络管理员的职责如下：

　　A、协助网络主管制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。

　　B、负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。

　　C、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。

　　D、负责网络IP地址分配、账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。

　　E、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，坚持网络安全、稳定、畅通。

　　F、负责系统备份和网络数据备份；负责各部门电子数据资料的整理和归档。

　　G、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。

　　H、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技能和网络管理的改善措施。

　　二、网络管理制度

　　1、规范化上网制度

　　A、上班时光内，不得利用聊天软件（QQ、MSN、UC等）闲聊与工作无关的事情，不得发送与工作无关的私人电子邮件。

　　B、工作时光内，不得观看与工作无关的网页、电视、电影、视频，不得玩游戏，听歌曲。

　　C、工作时光内，不得下载与工作无关的网络资源，不得乱下载电影、歌曲等资料，因乱下载网络资源，导致公司内部网络带宽拥堵、掉线、中毒，甚至瘫痪的，一旦查出主机IP，追究到个人并予以相应处罚。

　　D、未经公司领导的批准，任何人不得非法拷贝公司内部资料，不得发送公司重要技能资料到公司以外的单位或个人。一旦查出，追究到个人并予以相应外罚。

　　2、安全管理制度

　　A、未经网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。

　　B、任何人不得进入未经许可的.计算机系统更改系统消息和用户数据。

　　C、公司局域网上任何人不得利用计算机技能侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害公司稳定的有关消息。

　　D、各部门定期对本部门计算机系统和有关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。

　　3、帐号管理制度

　　A、网络账号采用分组管理。并详细登记：用户姓名、部门名称、相应软件账号名及口令、存取权限、开通时光、网络资源分配情景等。申请表要经部门领导签字后交网络管理员办理，注销帐号时要通知管理员。

　　B、网络管理员为用户设置明码口令，用户能够根据自我的保密情景进行修改口令，用户应对工作站设置开机密码和屏保密码。

　　C、用户帐号下的数据属于用户私有数据，当事人具有全部存取权限，管理员具有管理和备份存取权限。

　　D、网络管理员根据公司制度的帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。

　　E、网络管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密消息、个人保密等泄露出去。

　　4、公司电脑操作人员培训制度

　　A、公司中所有操作电脑的人员，都要经过电脑的上岗培训，仅有培训合格的人员，才能够有操作电脑的权限，并且自我的机器都设有屏保密码，避免别人的不合理侵入；

　　B、公司购买新的软件产品或自我开发的软件产品，安装使用前必须要生产厂家的专家技能人员来厂进行培训，仅有经过培训合格者，方能取得此软件的操作权限。

　　5、病毒的防治管理制度

　　A、任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。

　　B、网络使用者发觉 病毒应立即向网络管理员报告以便获得及时处理。

　　C、网络服务器的病毒防治由网络管理员负责，各部门的电脑病毒的防治由各部门指定专人负责，网络管理员能够进行指导和协助。

　　D、各部门应定期查毒，（周期为一周或者10天）管理员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。

　　本制度自颁布之日起生效。

　　企业内部管理制度（十二）：

　　为营造一个干净、整洁、优美、和谐的镇区生活和工作环境，加强公司队伍建设和增高员工整体素质，结合公司实际情景，特制定如下制度：

　　一、按时参加公司组织的.各种会议学习，团体活动，对不按时参加者每次给予罚款人民币10元。

　　二、按公司规定的时光上下班，工作时光迟到早退者，第一次通报批评，月累计二次罚款10元，月累计三次视为旷工一天并罚款30元；六人以上团体迟到早退者，带头者辞退。

　　三、工作时光不请假或请假未经批准者，每日扣罚工资40元，年连续旷工7天者、累计旷工15天者辞退。请假期间不发工资。

　　四、对工作中不服从领导分配，不服从管理、调动者辞退。

　　五、破坏公司财物者，按价赔偿，情节严重者，追究法律职责并给予辞退。

　　六、故意扰乱工作秩序，拉帮结派、煽动闹事、非正常上访者一律辞退。

　　七、不准酒后上岗，上岗者扣发当日工资，酒后闹事者根据情节轻重予以50-200元罚款，直至辞退。

　　八、酒后驾车、开英雄车、开飞车者，一律辞退。

　　九、丢失或损坏公司配备工具者，照价赔偿。

　　十、司机按规定时光出班存放车辆，未经公司领导批准，将车开出办私事、干私活者一次罚款100-1000元。

　　十一、人为或工作不负职责、缺乏认真态度造成机械事故或交通事故者根据情节轻重罚款200-1000元，直至辞退。

　　十二、清扫保洁路面到达路面净、路牙净、人行道净、树坑净、绿化带净、雨水井口净，无纸屑、无塑料袋、布袋、无瓜果皮、杂草、柴草、粪便，街道绿化带树木上无悬挂物、无浮土、碎石、沙子等杂物，无污水，对达不到上述每项标准者，月累计一次罚款10元，二次罚款20元，三次辞退。

　　十三、清扫保洁、清运人员对清扫清运的垃圾不按规定地点倾倒、倾卸者一次罚款50元。

　　十四、清扫保洁人员按时着装上岗工作，全天保洁，随时清理垃圾污物，不得擅自离岗、脱岗、唠嗑、吃零食、坐着，包含车在人不在等情景。凡有违反上述一项者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。

　　十五、清扫保洁人员在工作中，故意往雨水井清扫浮土等杂物，故意往绿化带内倾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。

　　十六、看管地坑人员及时将地坑周围10米内垃圾清理

　　到坑内，大、小车司机按时清运，清运垃圾不得留底盘，做到车走地净，清运途中箱外不准有垃圾。违者，对司机一次罚款50元，对看坑跟车人员一次罚款10元，清运途中箱外有垃圾清扫保洁人员两人以上证明属实，一次罚款50元。

　　十七、公厕清扫保洁人员做到旱厕每日清扫二次以上，水冲厕所全天保洁，坚持厕所内及厕所周围地面清洁，无废纸、粪便及其它污物，违者一次罚款10元，月累计二次罚款20元，三次罚款50元，不胜任者予以辞退。

　　十八、不准私自向各商业网点自行收取费用和其它好处及偷拿用户物品，违者罚款，并追究法律职责。

　　十九、垃圾收集车司机不按规定时光收集垃圾，不按指定地点倾倒者，一次罚款20元，月累计二次罚款50元，三次罚款100元，直至辞退。

　　二十、门卫、更夫按规定时光上岗，中间脱岗者一次罚款20元，造成损失者，给予赔偿，并视情节予以辞退。

　　二十一、清扫保洁人员、垃圾收集人员随时收集生活垃圾，拒收者一次罚款20元。

　　二十二、垃圾收集清运工人（摇铃车）收集垃圾有漏段、漏堆、漏户现象，没有送往指定地点的，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。

　　企业内部管理制度（十三）：

　　第一条为规范公司的车辆使用管理规定，保证公司各项工作的'正常、有序开展，特制订本规定。

　　第二条小区巴士归口管理职责部门为所在管理处，工具车由综合部归口管理，并由综合部统一调度。

　　第三条公司车辆主要用于:

　　一、外出采购物品或装运花木;

　　二、员工外出办公事用车;

　　三、公司来客接送用车;

　　四、员工因私用车:如结婚、重病、孕(产)妇去医院等用车;

　　五、其它特殊情景用车。

　　第四条使用车辆的申请审批程序:

　　一、各部门因事需使用车辆时，必须填写《小车使用申请单》，写明用车事由、办事地点、出发时光和回到时光，必要时写明车号;

　　二、租赁车辆须事先提出租赁申请，经综合部审核并由总经理同意后，写明车主及车牌号(特殊情景可事后补)，并据《小车使用申请单》结算运费;

　　三、员工因私用车，申请人填好申请审批单后，须经部门负责人、综合部审核经总经理同意，方可有车;

　　四、除规定驾驶员外，其它员工一律不得私自驾驶公司车辆;

　　六、星期天、节假日、中夜班等非上班时光原则上不安排用车，确有特殊情景，则由申请部门填写好申请审批单后报总经理审批;突发事件应急用车，事前能够无申请审批单，但事后必须补上;

　　第五条调度员须根据审批有效的申请审批单调度车辆。出车单开出后，申请人应及时交给司机，以便司机做好出车准备;

　　第六条车辆(包含班车、巴士)用后必须停放在公司规定的地点，夜间严禁在公司外擅自停放。

　　第七条车辆在指定修理厂进行维修，车辆维修前驾驶员须填写送修单，由所在车辆管理部门负责人审核，综合部审批后方可进行修理。

　　第八条为尊重员工，确保安全，应遵守以下规定:

　　一、车辆在上班前15分钟、下班后15分钟内一律避让员工先行，严禁进出大门。

　　二、员工自行车、助动车、摩托车一律推行进出大门。

　　第九条驾驶员、调度员及员工未遵照规定执行的，视情处以100-500元的罚款。

　　第十条本规定由公司综合部负责解释，自下发之日起执行。

　　企业内部管理制度（十四）：

　　1、组织加强全处室工作人员定期进行政治和业务学习，树立全心全意为公司教学服务的思想，培养出一支适应现代化教育教学需要的后勤队伍。

　　2、遵守公司的规章制度，按时到岗，乐于奉献，发扬不怕苦和累、不计个人得失的主人翁思想作风，认认真真、踏踏实实地干好自我的本职工作。

　　3、全处室工作人员应团结协作，做到勤动手、勤动腿、勤动脑，随叫随到，以保证教育教学工作的正常进行。

　　4、管理好公司的固定资产，充分发挥固定资产使用的效益，更好地为教学服务。

　　5、搞好公司的基本建设、总体规划，确保公司的工程质量一流，建筑风格独树一帜。

　　6、抓好公司校内门面房的`水电管理，保证所有上、下水的畅通和照明条件的不断改善，做到常检查、常维修，防微杜渐。

　　7、做好学校的绿化、美化、净化、教育现代化的工作，改善教学条件和学习环境，奋力把徐高中建成具有必须特色的花园式公司。

　　8、管理好后勤人员的业务进修和技能培训，本着热情关心又严格请求的目的，充分的用其所长，人尽其才。

　　9、管理好教学用品的采购、供应、发放，采购应本着“货比三家不吃亏”的思想，禁止吃回扣。

　　10、宣传督促各处室人员、学生要有勤俭节俭、爱护公物的思想意识，进一步增高后勤人员的服务意识，真正地体现出全心全意为教师、为学生服务的思想，让“满意服务在总务”的服务意识在徐高中学校里绽放。

　　企业内部管理制度（十五）：

　　第一章总则

　　第一条为加强公司员工队伍建设，增高员工的基本素质，促进招聘工作的规范化、程序化，以适应公司业务发展需要，特制定本规定。

　　第二条综合办公室为公司招聘归口管理部门，各部门的招聘工作由综合办公室与部门共同组织实施。

　　第二章招聘工作原则与纪律

　　第三条招聘工作原则

　　一、客观公正：公司将对每位贴合基本规定的应聘者进行客观、公正的考察，任何人不得以权谋私。

　　二、适者聘用：公司将依据公司基本用人标准和职位任职资格请求，对应聘者进行价值观、人品素质和职位任职本事的考察，以聘用贴合公司基本用人标准和职位任职请求的人员。

　　三、近亲回避原则：公司不研究员工的`配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的应聘。

　　第四条招聘工作纪律。

　　一、公司招聘工作人员和其他工作人员必须遵守招聘工作的原则和纪律，按照招聘工作流程开展工作。

　　二、参加招聘工作的人员应遵守招聘工作的职业道德，对所有应聘者的个人资料保密。

　　第三章用人基本标准及职位任职请求

　　第五条用人基本标准。

　　一、诚实守信、进取向上，贴合公司倡导的价值观。

　　二、年满16周岁、无不良行为记录。

　　三、真实、完整地向公司供给个人消息，不弄虚作假。

　　四、没有肝炎、肺结核等急或其他影响正常工作、不贴合职位请求的疾病。

　　第六条所招人员应贴合公司规定的相应职位任职资格请求并经过有关考核。

　　第四章招聘程序

　　第七条综合办公室负责按照规范程序组织实施招聘工作。

　　为保证满足用人需要、保证招聘工作的正常开展，每年一月份各部门须根据部门年度工作任务对部门人员状况进行分析，按照实际需求制定年度用人计划。

　　综合办公室依据经公司总经理批准的用人计划组织招聘工作。招聘工作按照以下流程实施。

　　一、用人部门填写《人员补充申请表》，说明招聘请求。

　　二、审核应聘者的基本情景：人力资源部发布招聘消息，并明确请求应聘者提交《应聘登记表》、近期免冠正面照片、对照任职资格请求的资质证明；对于这些材料，综合办公室负责审查、核实；并在此基础上按照招聘工作原则、基本用人标准和任职资格请求进行初步筛选。

　　三、笔试：为考察应聘者对职位请求的基础知识、专业知识掌握的程度进行笔试，笔试题库由用人部门根据职位工作需要设计与供给，综合办公室随机抽取试题组织考试，并指定人员阅卷。

　　四、初试：主要根据用人基本标准考察经过笔试的应聘者的价值观、精神风貌、职业形象、职业性格、求职动机；初试完毕由考察小组填写《初试评价表》。

　　五、复试和操作考核：主要根据职位任职资格请求考察应聘者的知识、技能、经验等基本请求并对认知本事、思维本事、协作本事等进行发展潜力确定；对应聘者进行实际操作考核；复试完毕由考察小组填写《复试评价表》。

　　第八条聘用审批：综合办公室对所有经过人员进行审核，并填写《聘用审批表》，对拟聘用人员报部门总经理（或副总经理）批准聘用。

　　第九条本规定自发布之日起实施。

　　企业内部管理制度（十六）：

　　第一条为规范公司的车辆使用管理规定，保证公司各项工作的正常、有序开展，特制订本规定。

　　第二条小区巴士归口管理职责部门为所在管理处，工具车由综合部归口管理，并由综合部统一调度。

　　第三条公司车辆主要用于:

　　一、外出采购物品或装运花木;

　　二、员工外出办公事用车;

　　三、公司来客接送用车;

　　四、员工因私用车:如结婚、重病、孕(产)妇去医院等用车;

　　五、其它特殊情景用车。

　　第四条使用车辆的申请审批程序:

　　一、各部门因事需使用车辆时，必须填写《小车使用申请单》，写明用车事由、办事地点、出发时光和回到时光，必要时写明车号;

　　二、租赁车辆须事先提出租赁申请，经综合部审核并由总经理同意后，写明车主及车牌号(特殊情景可事后补)，并据《小车使用申请单》结算运费;

　　三、员工因私用车，申请人填好申请审批单后，须经部门负责人、综合部审核经总经理同意，方可有车;

　　四、除规定驾驶员外，其它员工一律不得私自驾驶公司车辆;

　　五、星期天、节假日、中夜班等非上班时光原则上不安排用车，确有特殊情景，则由申请部门填写好申请审批单后报总经理审批;突发事件应急用车，事前能够无申请审批单，但事后必须补上;

　　第五条调度员须根据审批有效的申请审批单调度车辆。出车单开出后，申请人应及时交给司机，以便司机做好出车准备;

　　第六条车辆(包含班车、巴士)用后必须停放在公司规定的地点，夜间严禁在公司外擅自停放。

　　第七条车辆在指定修理厂进行维修，车辆维修前驾驶员须填写送修单，由所在车辆管理部门负责人审核，综合部审批后方可进行修理。

　　第八条为尊重员工，确保安全，应遵守以下规定:

　　一、车辆在上班前15分钟、下班后15分钟内一律避让员工先行，严禁进出大门。

　　二、员工自行车、助动车、摩托车一律推行进出大门。

　　第九条驾驶员、调度员及员工未遵照规定执行的`，视情处以100-500元的罚款。

　　第十条本规定由公司综合部负责解释，自下发之日起执行。

　　企业内部管理制度（十七）：

　　第一章 总 则

　　第一条 员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。

　　第二条 员工的考勤由人事行政部负责管理。

　　第三条 员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情景进行申报。

　　第四条 各级管理者须对员工的考勤情景进行监控，并按照规定及时审批员工的异常考勤。

　　第二章 细 则

　　第一节 考勤分类说明

　　一、迟到、早退

　　第五条 公司实行单双休工作制。每一天具体工作时光为：上午8:30—11:30，午时 13:00—18:00。

　　第六条 员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。

　　第七条 上班不得迟到与早退。

　　第八条

　　1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自我无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开始处罚。

　　2、早退：早于午时18:00离岗。

　　扣款规定： 迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计到达2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚），并且每月迟到、早退以及脱岗累计到达4次予以通报批评一次。每月迟到、早退以及脱岗累计5次以上（含5次），按旷工一天处理。

　　二、旷 工

　　第九条 如有下列情形之一，均按照旷工处理。

　　1、 未请假或者请假未批准，不到公司上班；

　　2、 用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明；

　　3、 其他等同于矿工的行为。

　　第十条 1小时以上，2小时以内为旷工半天；3小时以上为旷工一天。扣款规定 旷工半天扣一天工资，旷工一天以及一天以上扣罚旷工时光的双倍工资。

　　三、事假、病假

　　第十一条 事假须提前填写请假申请单，遇到紧急情景没能事先申请须于当日上午8:30分前电话通知上级主管和行政部，得到批准后按请假处理，但须上班后填写请假单并由上级主管签字，将请假单交给行政部方能生效，否则按缺勤处理。超过1天的事假：必须有事前经过批准的书面请假单方可生效。

　　第十二条 请事假必须由本人告知上一级主管并填写请假单，由他人代请假无效。

　　扣款规定：

　　（1）扣除事假薪资的计算=月度薪资÷每月应出勤天数÷8×请假小时

　　（2）月累计事假超过5天，当月没有考核工资，全年累计事假到达15天没有年终绩效；连续6个月事假到达15天，或连续12个月累计事假到达20天，公司有权解聘。

　　第十三条 病假应事先填写请假单，病假超过一天须提交区级以上医院出具的病假证明，将病假证明黏贴于请假单后，由上一级主管签字，三天以上的病假须由总经理签字，并将请假单交给行政部方能生效，否则按照旷工处理。如病情突发不能上班，须于当日上午10点前通知所属部门主管，上班后第一时光补办请假手续。

　　扣款规定：

　　（1）月病假天数在5天以内（含5天）病假扣除计算=月度薪资÷每月应出勤天数×50%×请假天数；

　　（2）月病假天数在6-10天（或连续请病假达6-10天）病假扣除计算=月度薪资÷每月应出勤天数×60%×请假天数；

　　（3）月病假天数在11-20天（或连续请假达11-20天）病假扣除计算=月度薪资÷每月应出勤天数×70%×请假天数；

　　（4）月病假天数在20天以上（或连续请病假1个月级以上），病假工资按照西安市最低工资标准的80%支付。

　　（5）年累计病假到达30天，公司有权解聘并按规定给予经济补偿。

　　四、工伤假

　　第十四条 患职业病、因工负伤、因工致残，必须持县级以上公立医院的病历、医院出具的病假证明单和公立医院门诊费用凭证，并经一级部门负责人审核、人力资源部确认，可按照工伤假考勤。因工负伤或患职业病，伤、病愈后复发，经所在部门以及部门负责人审核、人力资源核定，确认为工伤或职业病愈后复发的，可按照工伤对待。

　　第十五条 工伤休养期间，工资和奖金全额发放。

　　五、婚假

　　第十六条 按法定结婚年龄（女20周岁、男22周岁）结婚的，可享受3天婚假。

　　第十七条 贴合晚婚年龄（女23岁，男25岁）且双方均为初婚登记，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。

　　第十八条 婚嫁包含公休假和法定假。

　　第十九条 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

　　第二十条 休婚嫁须事先填写请假单，持结婚证书原件，经部门经理及总经理签字，将请假单交给行政部方能生效。婚假请求自结婚登记一年内修完，不休者不予补偿。

　　六、丧假

　　第二十一条 直系亲属（包含父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可请丧假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可请一天丧假。

　　七、产假

　　第二十二条 产前检查时光算作劳动时光，原则上，怀孕1~3个月期间，累计有不超过3次的产前检查时光；4~6个月期间，每月有1次检查时光；7~9个月期间，每2周有1次检查时光，超过9个月，每周有1次检查时光。产前检查时光每次不超过半天。除医院对于产前检查的规定特殊调整的情景之外，超时的产前检查按病假累计计算。女职工正常生育的产假为98天；难产的.增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加15天，晚育的增加30天。

　　第二十三条 男员工妻子生育（贴合国家生育政策），给予三天带薪陪护假。

　　八、年休假

　　第二十四条 在公司工作一年以上的员工能够享受年休假。规定如下：

　　1、工作满一年，每年带薪休假时光为5天；

　　2、工作满两年者，每年带薪休假时光为7天；

　　3、工作满三年者，每年带薪休假时光为9天；

　　4、工作满三年以上5年以内者，每年带薪休假12天；

　　5、工作满5年以上8年以内者，每年带薪休假15天。

　　第二十五条 享受年休假的几项规定以及计算方式；

　　1、公司根据工作情景安排职工休假，或员工在合理安排好本职工作后向上级主管进行申请年休假，申请年休假需要填写年假申请经上一级主管批准，行政部备案方可休假。

　　2、年休假当年有效，不做跨年度累计，如因特殊情景当年无法进行修完全部年假，可向人力资源部申请，方可将当年年假顺延迟下一年度休完。

　　3、年休假期间，只发工资，不发奖金。

　　第二十六条 法定假日：根据国家规定的法定假日为准。

　　九、加班

　　第二十七条 员工晚加班至9点后，可享受加班餐补10元晚，报销车费。

　　第二节 考勤审批规定

　　第二十八条 员工请假的审批规定：

　　《员工请假单》适用于事、病、婚、丧、产及年休假需用书面表单提交；员工因故请假，均按下列规定办理：

　　1、《员工请假单》须经公司领导审核批准，报至行政部登记备案。

　　2、申请病假的员工须如实填写《员工请假单》，经公司领导审核批准，超过一天的病假，须附区级以上医院出具的病假证明那个，方可按照病假处理。

　　3、员工请假，若提前回公司上班，需到人力资源部办理销假手续。

　　4、任何假期，员工都需提前请假，员工须事先经过电话等方式向部门领导口头请假，并经有关领导批准；未办理正式请假手续的，假期结束回到公司后，3天内必须办理补假手续，逾期不办的，其请假无效，视为旷工。

　　第三章 附 则

　　第二十九条 本制度未尽事宜按上级有关规定执行。

　　第三十条 本制度自批准之日起执行。本制度解释权归人力资源部。

　　企业内部管理制度（十八）：

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范公司内部人事调动工作，保证公司内部各部门的员工调动工作能够有序、及时的完成，适应公司的发展需要，特制定本办法。

　　第二条本管理办法适用于各部门及分支机构，但不包含临时工、返聘员工和兼职人员等人员调动。

　　第二章调动类别

　　第三条调岗

　　当公司内部出现岗位空缺时，除研究内部提升及外部招聘外，亦研究平级调岗。公司有关部门及员工本人可提出调岗（详见招聘管理办法第五章十四条）：

　　A、公司提出调岗的，由人力资源部负责协调，取得调出与调入部门经理的同意后，填制《工作调动表》，按人员招聘权限报公司领导批准。

　　B、员工提出的调岗，应由本人提出书面调岗申请，填写“工作调动表”并报所在部门经理同意后，填写“工作调动表”，由人力资源部参照员工招聘录用审批程序办理。

　　第四条借调

　　由于某项工作需要，各个车间之间临时借入人员，在完成某项工作或借调期满时需回到原部门。被借调人的劳动合同关系情景不变，有下头两种：

　　1)调动人的工资及考核仍在原部门，由原部门负责，福利待遇按调动人原待遇、原规定执行；

　　2)调动人的劳动关系仍在原部门，工资及考核由调入部门负责，福利待遇按调入方的规定执行。

　　借调不需要填写调动表，但须借调部门与调动部门经理协调好，借调工资及考核由调入部门负责的'需向人力资源部报备，发生问题由借调双方部门负责协调。

　　第三章任命及调动

　　第五条公司内部招聘或公司指定人员发生岗位变动、公司会议中构成的调动员工的会议决议，部门主管级以上人员由战略规划部下发公司红头文件进行任命，部门主管级以下人员由战略规划部下发岗位变动通知，由人力资源部通知本人及调入、调出部门（借调不发通知，长期借调或职能部门借调将发）。

　　第四章职位升迁

　　第六条员工职位升迁，部门内部升迁不调离原岗位的不填写调动表，除此以外由本人填写工作调动表，并由人力资源部按照升迁职位的聘用权限报公司领导批准，并根据级别由战略规划部以公司红头文件下发到公司各部门。

　　第五章员工调动工作原则

　　第七条因工作需要，公司各部门、公司可申请在公司内部调配人员。非工作需要或无特殊原因的人员调动一律不予办理。

　　第八条人员调动审批手续必需报公司人力资源部审核后，再由公司领导批准。

　　第九条调动人员审批手续办理完毕，按规定办理完调离原工作岗位手续后，方可到调入部门报到，否则不得离开原部门和工作岗位。

　　第十条未经公司人力资源部明确调动的，或调动双方自行私下调动的，一律视为无效调动，公司将根据公司制度给予有关职责人处分。

　　企业内部管理制度（十九）：

　　一、总原则

　　1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属现已总经理审批的计划内的支付，由有关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

　　2、严格执行《会计法》和有关的财务会计制度，理解财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、正确、完整。

　　二、财务工作岗位职责

　　(一)财务经理职责

　　1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

　　2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情景建立规范的财务模式，指导建立健全有关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情景进行检查和考核。

　　3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节俭费用、增高经济效益。

　　4、其他有关工作。

　　(二)财务主管职责

　　1、负责管理公司的日常财务工作。

　　2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

　　3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

　　4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

　　5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

　　6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

　　7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

　　8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

　　9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　(三)会计职责

　　1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字正确、账目清楚、处理及时；

　　2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的`监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情景的监督、保管及统计报表的填报；

　　3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

　　4、完成部门主管或有关领导交办的其他工作。

　　(四)出纳职责

　　1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条：抵库。

　　3、对每一天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　企业内部管理制度（二十）：

　　第一章：总则

　　第一条：为使本集团后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断增高全员劳动生产率和集团的经济效益，特制订本制度。

　　第二条：本制度主要包含：车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。

　　第三条：本集团各级员工，均应遵守本制度各项规定。

　　第二章：车辆管理

　　第一节：大客车的管理

　　第四条：员工乘坐规则：

　　（一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时光前到指定站点候车。

　　（二）员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的职责而发生事故，公司概不负责；拥挤者罚款10元。

　　（三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。

　　（四）车内严禁吸烟、吐痰，持续清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。

　　（五）做到礼貌乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。

　　（六）大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。

　　（七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。

　　第五条：对大客车驾驶员的请求与奖罚

　　（一）大客车务必依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。

　　（二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。

　　（三)司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证(乘车证）或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。

　　（四）驾驶员应做到礼貌、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的职责。

　　（五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的职责。

　　（六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊状况属于加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。

　　（七）做好车辆性能的日常维护、保养，持续车辆清洁、美观，确保安全接送员工。

　　（八）车辆维修、加油务必在公司指定地点进行。

　　（九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是：市区、麻山车21.75公升百公里，其他为21.6公升百公里。节俭部分的60%奖给驾驶员，超出部分罚驾驶员40%，奖罚年终结算、兑现。

　　（十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，年终结算，视其实际状况奖罚兑现。如发觉 故意铺张浪费或弄虚作假行为，视情节轻重，予以不一样程度的罚款，情节严重者予以除名。

　　（十一）一年内无任何职责事故未受到任何处罚的驾驶员，年终给予必须的奖励。

　　（十二）务必停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司处理。

　　（十三）聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》（随车工具注册登记，期满移交，缺者驾驶员如数赔偿）。

　　第二节：小汽车的管理

　　第六条：小车队要为公司领导和有关部门带给优质服务，树立良好的工作形象和服务意识，做到安全行车、服务周到，使领导用车时感到满意、放心；加强学习，增高驾驶技能，自觉服从领导工作分配，勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班时不做无关的事情，坚持原则，不出私车。出私车者，每次给予200元的罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车务必进行车辆出入登记。

　　第七条：为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊状况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车。

　　第八条：及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊状况，有车库车辆务必入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。车辆修理、加油务必在公司指定地点进行（特殊车辆维修例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后三天内务必办理完毕报销手续（每月1-5号例外），其报销单由用车部门的负责人确认、签字，否则不予报销；若董事长、总裁用车，由总裁办主任确认、签字。

　　第九条：严格执行好各项交通法规，确保行车安全。如发生交通事故，每次500元以内（包含500元）驾驶员不负经济职责；500元以上的职责事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的职责。

　　第十条：违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包含500元）驾驶员不负职责；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的职责。

　　第十一条：驾驶员安全礼貌奖。

　　为鼓励驾驶员安全行驶、礼貌服务，特设立驾驶员安全礼貌奖。年终对驾驶员全年的职责事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为：：

　　1、无500元以上的职责事故占50%；

　　2、无500元以上的罚款占20%；

　　3、服务态度良好占10%（此项由公司各中心打分，取其加权平均分）；

　　4、车辆保养好、车容整洁占10%。

　　5、行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。

　　第三章：宿舍管理

　　第一节：守则

　　第十二条：厂车不可送达的各镇员工、特殊工种（经领导批准），可安排职工群众宿舍，且每人每月缴纳10元住宿费。中层管理人员可安排公司住房一间，且每人每月缴纳30元的住宿费，副厂长级以上干部可享受免月租住房一间。住宿人员水、电费自理。贴合条件的职工入住公司宿舍时，务必到后勤处办理入住手续。

　　第十三条：住宿员工及家属应坚持宿舍区的清洁、卫生，做到无垃圾，不随地吐痰，严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物，不得在划线区外摆放车辆。

　　第十四条：爱护宿舍的群众财产和所配置的生活用品及水、电等设施，如造成损坏，须照价赔偿；平时要节俭用水、用电。：

　　第十五条：随时做好防火、防盗、防爆工作，及时排除隐患；宿舍内不得擅自安装、使用大功率的电器；严禁私接电路。

　　第十六条：宿舍内做到安定团结，不打架，不骂人，宿舍内不得留宿他人或亲友，确需留宿的，须在门卫处登记；不得有酗酒、赌博或传播音像、书画及其他违法行为。

　　第十七条：宿舍内不准剧烈活动、喧哗或用器具制造噪音，电视、收音机、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影响他人休息。

　　第十八条：住宿员工在房位分配定位后，个人不得将钥匙转借给他人使用，也不得任意调换，如有特殊状况需调换，须经后勤处同意后方可。如擅自离厂五天，公司将对房位另作安排，职责自负。

　　第十九条：全体住宿人员务必无条件配合后勤处对宿舍区的检查工作，服从管理、派遣与监督，不得拒绝和阻拦。

　　第二十条：职工在离职时应到后勤处办理退房手续。

　　第二节：套房

　　第二十一条：凡住公司套房的员工（包含家属）严格遵守用水规定，不得到群众宿舍区公用水槽用水，不得到公司开水桶处打开水。

　　第二十二条：套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮流清扫，确保公共楼道的清洁卫生。

　　第二十三条：严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品，以免砸伤他人。

　　第二十四条：宿舍区内严禁饲养禽、畜。

　　第三节：群众宿舍

　　第二十五条：经常坚持宿舍前水槽清洁，不准向槽内投脏物，确保水槽畅通。

　　第二十六条：住宿人员要及时关窗锁门，保管好私有财物，属保管不慎而丢失的职责自负。

　　第二十七条：宿舍内不得存放易燃、易爆等危险品，禁止使用煤气灶和电炉。

　　第二十八条：宿舍内不得长时光接待来客或接待异性客人。男、女职工按划分区域住宿，不得越区进入异性宿舍内逗留、住宿。患有传染病或有不良嗜好习惯者，一律不准住宿。

　　第二十九条：晚上10：30前务必熄灯，熄灯后不得影响他人休息。

　　第三十条：室内成员如擅自发生变更，同室的成员都应及时主动向后勤处反映状况。

　　第三十一条：卫生间内禁止乱写、乱画、乱贴、乱刻，应经常坚持公共场所的清洁卫生。

　　第三十二条：清厕人员做好厕所的卫生保洁工作，并定期进行消毒。

　　第四节：租房管理

　　第三十三条：员工租住公司的房屋，统一到后勤部签订租房协议，每月在工资中扣除租金及水电费。租期满后到后勤部办理续租或退房手续。

　　第三十四条：租户不得损坏住房内的各种设施，如有损坏（人力不可抗拒外），由本人负责修理。租期满后坚持住房内各种设施完好，如有损坏，按价赔偿。

　　第五节：浴室管理

　　第三十五条：入浴应自觉遵守浴室管理制度，严格按先后顺序入室洗浴。

　　第三十六条：入浴务必带齐本人上岗证及“浴票”方可进室洗浴（临时上岗证无效）；上岗证及“浴票”不得转借他人使用。

　　第三十七条：洗浴者务必爱护公物，注意坚持浴室清洁。

　　第三十八条：管理员应礼貌礼貌待人，须维护好浴室秩序。

　　第三十九条：管理员做好衣服存放箱钥匙的发放和收取工作；管理好浴室内的所有设施。

　　第四十条：管理员须做好浴室的`清洁卫生工作，确保浴室的整洁。

　　第六节：罚则

　　第四十一条：有违反上述规定者罚款10-20元。

　　第四十二条：群众宿舍如使用煤气灶、电炉，除没收器具外，罚款100元。

　　第四十三条：如有盗窃行为，经查实后，除退还赃物外，给予以一罚十的处罚，情节严重的开除出厂或移交司法机关依法处理。

　　第四章：医务室管理

　　第四十四条：医务室工作人员牢固树立时刻为病人服务的思想。

　　第四十五条：交接班时就应做好交接班手续（卫生、现金、应收帐款以及处方）。严格遵守请假制度，医务室负责人向总裁办请假，其余工作人员向医务室负责人请假。上班时光如有公事外出，务必填好外出登记表。

　　第四十六条：药品的进购。医务室需进购药品，负责人先做好询价工作，然后将购药申请单和价格表交总裁办，由总裁办审查后购药，医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作，并在进货清单及发票上签字。无有效期药品不得入库，违者职责自负并处以100元罚款。

　　第四十七条：出售药价由医务室会同总裁办共同商定，并及时通知有关财务人员。

　　第四十八条：医务室的具体操作务必严格、规范，杜绝发生医疗事故，按上级卫生部门的请求，做好各种医务工作记录。

　　第四十九条：医务室做到一病一处方，主诊医生所开处方须一式二份，经病人签字后，一份留存，一份交财务。空白处方向总裁办登记领取，不得缺号。

　　第五十条：医务室实行药品与帐款分开管理。帐款由财务中心统一管理，药品由医务室负责管理。医务室的药品、处方、现金须相一致，每月进行盘点，如发生药品、现金短缺，则医生与护士各负50%的职责，并在其工资中扣除。

　　第五十一条：医务室不得使用过期、无有效期的药品，对此类药品及时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁，违者职责自负。

　　第五十二条：员工就医取药不能欠费（工伤等特殊状况例外），如发生欠费，应由值班者自行摧收。

　　第五十三条：做好医务室的清洁卫生工作，每一天小扫一次，每周大扫一次。

　　第五十四条：公司将不定期对医务室的各项工作状况进行考评。

　　第五章：食堂管理

　　第五十五条：员工应严格遵守公司规定的用餐时光，用餐买菜要自觉排队，礼貌有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款50元，情节严重者将开除出厂。

　　第五十六条：员工务必厉行节俭，不得有剩菜剩饭，违者罚款50元。

　　第五十七条：就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物，不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款50元，情节严重者开除出厂。对损坏各类公物者，要照价赔偿。

　　第五十八条：食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算。

　　第五十九条：食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工作，做到日清月结，帐物相符。

　　第六十条：食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化；增高烹调技能，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。

　　第六十一条：食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每一天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员务必穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

　　第六十二条：做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。

　　第六十三条：遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，奋力做到饭熟菜香。

　　第六章：电话、手机管理

　　第六十四条：集团内每部电话话落实到人，实行密码管理，密码专人使用，公务话费实报实销；私话自负。如有私话隐瞒或盗用密码者，除从工资中扣除全部费用外，并按照情节轻重予以50元的罚款，屡教不改者按公司有关制度从严处理。

　　第六十五条：直拨电话、传真机由所属部门负责管理，任何人不得拨打私人电话，违者，扣除所拨电话费用，罚款50元，屡教不改者按公司有关制度从严处理。

　　第六十六条：新装固定电话、商务电话、宽带，务必经部门领导审定，不得擅自安装。

　　第六十七条：公司管理人员自行配备手机，并主动加入集团虚拟网。上班时光不得设置关机、呼叫转移或不接听电话，违者每次罚款50元，三次以上给予通报批评，并取消话费报销资格。不得以欠费停机、手机电量不足、手机损坏、外出忘记带手机等为理由拒绝接听电话。各部门有关负责人需坚持每一天24小时不关机。

　　第六十八条：管理人员如需办理包月送手机，务必先经过部门领导同意，由部门领导报董事长、总裁批准，经批准同意后统一办理，不得擅自办理。包月期限内手机损坏或丢失的职责自负。包月期限未满离职，手机话费由公司帐户付费的管理人员，需主动办理帐户变更、续付押金、担保关系转移等手续，如不办理，在其工资中扣除有关费用。其他自行付费的管理人员，由本人存足差额话费及押金，并办理担保关系转移等手续。如不办理，在其工资中扣除有关费用。

　　第六十九条：手机话费管理：副总裁以上管理人员每月话费在400元内实报实销，401-600元内按总额的90%给予报销，超601元-1000元，按总额的70%给予报销，1000元以上不予报销。四、五级管理人员每月话费在250元内实报实销，251-500元内按总额的90%给予报销，501-1000元按总额的50%给予报销，1000元以上不予报销。六、七级管理人员150元月，八、九级管理人员100元月，特级办事员50元月。另根据不一样的工作性质和岗位需求，经董事长、总裁批准，对部分管理人员的话费给予适当调整。

　　第七十条：如因工作需要出现话费量增加的，由本人提出申请，并附前3个月的通话记录，经本部门领导同意，报董事长、总裁批准后，给予相应增加其报销金额或报销额度。

　　第七十一条：管理人员因出差（如省外、国外漫游）产生话费增加的，以当月通话记录为准，公话全报，私话自负。

　　第七十二条：管理人员需办理手机号码由公司银行帐户付费方式的，务必经过董事长、总裁同意签字后方可办理，只准一个手机号码。离职即终止公司银行帐户付费方式。

　　第七十三条：新聘管理人员，由所属部门领导根据其岗位级别，核定报销额度及起始月份，由总裁办人员办理话费报销手续。

　　第七十四条：话费报销以单个手机号码为准，不得频繁更换手机号码，以当月“中国移动”、“中国联通”的话费专用正式发票为依据，隔月不予办理。

　　第七十五条：手机虚拟网管理：公司每位员工均可享受一个入网号码及有关优惠政策，加入虚拟网时认真填写入网登记表，务必做到手机号码与本人身份证相符。如有更换号码，先取消原号码。网内用户不得无故拨打他人电话，违者，取消入网资格，并按公司有关制度从严处理。

　　第七章：附则

　　第七十六条：本制度由总裁办拟订，经总裁办公会核准后公布实施。

　　第七十七条：原制度如与本制度相抵触，按本制度执行。

　　第七十八条：本制度由总裁办公室负责解释。

　　企业内部管理制度（二十一）：

　　一、生产现场管理制度

　　生产现场主要有休息区、作业区、货物摆放区以及生活区。

　　作业区主要是生产现场，员工进入该地区进行工作，员工进入生产需要穿戴戴劳保着装且干净整洁。作业区内为各班组设定工具箱，工具箱分为上下两层，上层为工具摆防区，剪切工具有（铁剪子、卷尺、内六角扳手、活扳手、梅花扳手、机油壶等）开卷班天车班工具箱内的工具有（卷尺、螺丝刀、铁剪子、电剪子、千分尺、活扳手等）请求工具箱内只存放工具，不得有工具以外物品如（台帐、手套、杯子等）下层存放工作座椅，作业时工具不得随处乱放，应放置在工具盒内；

　　车间内消防器材（共2处）所在作业区班组负责清洁，要到达内外无灰尘，无杂物；

　　开卷作业区转料台车及轨道内无杂物，无污物；开卷作业区安全帽悬挂处要到达每一天摆放整齐；开卷作业区木方存放处坚持清洁，无杂物（箱内除木方不应有其他物品）；

　　各班组区域内的配电箱请求坚持清洁，无污物、无灰尘（注意安全）；

　　各班组区域内的风机请求表面清洁；钢丝绳存放处请求整洁无污物及麻布等；

　　塑料布存放处请求每次使用完毕后将盖子盖上并要坚持表面无灰尘；

　　机油存放处由各班组所在区域负责清洁，无污物；料箱在转回车间后，由天车工将其整齐摆放在料箱存放区请求箱内无杂物；

　　材料员工作区域请求地面清洁，办公桌无碎纸，无杂物；休息区是工作间歇时为员工准备的休息场所，在此场所内配有餐桌、长条椅、更衣柜等设施；请求在更衣柜内只能存放工作服、劳保用品及有关个人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壶等物品，并坚持更衣柜清洁无杂物）；

　　在作业区内各班组都有一个办公柜。请求内应放有各种规章制度台帐等，物品分类摆放，并坚持清洁无异味；

　　物品存放区的`毛坯料、条料、工艺料、废料及各种工位器具应按定置摆放整齐，并坚持清洁无杂物、无油污；

　　生产现场地面清洁无积水。无油污。无绊脚物。无灰尘物品按规定摆放如（铁方、木方、包装皮等）生产现场卫生由各班组按区域每一天按时清扫（要用锯沫子拖地）夜班工作完毕后，应清扫地面卫生并将各类物品按定置摆放好；

　　白班在工作之前应对现场毛坯料、工艺料进行擦拭；设备要每日开机前后进行擦拭，润滑保养，在清扫和保养的同时还要检查设备是否有异常，如有异常立即停机报设备维修部门；

　　所有车辆只能在2号门通道及工艺料周转区内活动（任何车辆不得停留超过15分种）；

　　车间警示标志按规定悬挂，任何人不得擅自改动，同时不得在墙壁上乱涂乱画，坚持墙壁清洁；

　　生活区每一天用餐完毕自觉将剩饭倒入桶内，坚持清洁；生活区水池及热水器坚持清洁无杂物；车间现场垃圾车应及时清倒；使工作场所做到洁净亮丽。

　　二、外部环境

　　规定区域内方砖上无杂物。无积水。无杂草坚持清洁；

　　绿化带内无垃圾。（如铁条、烟头、废纸）等废物；

　　冬季清扫按各班组划分区域及时清扫积雪；

　　三、办公区管理规定

　　办公室内桌面坚持清洁，物品整齐，房间要明亮，坚持空气清新；

　　办公室内除办公桌椅外，每人配一个更衣柜。允许存放暖水瓶、水杯；

　　计算机使用完毕要及时退出自我的桌面，并把打印的废纸及时清除掉；

　　办公室地面每一天早分进行清扫。请求地面无杂物、无灰尘；

　　进入办公区域不得打闹，大声喧哗；

　　四、处罚

　　生产现场内按定置摆放物品，定置率达不到98%的扣班组分；

　　对各班组现场卫生检查不合格，发觉 一处扣班组分；

　　外部环境清扫不及时、不彻底扣班组分；

　　对擅自改动安全警示标志，在墙体机床等处乱涂乱画的一次处罚10元；

　　设备不能按时擦拭。保养润滑或擦拭不彻底的每次扣分；

　　对进入办公区域大声喧哗者，提出警告。

　　企业内部管理制度（二十二）：

　　1.目的：

　　公司内部资料有利于促进公司企业文化建设，增强公司形象提升公司品牌，为了加强公司内部资料的管理，特制定本制度。

　　2.适用范围：

　　本制度适用于总公司及各分子公司。

　　3.权责说明：

　　3.1成立编委会负责内部资料的组织工作。

　　3.2编委会由各单位指派一名人员组成，并由编委会选出编委会主任一名负责编委会的日常事务。

　　3.3编委会成员在此项工作中的表现将作为个人考核的参考指标。

　　4.内部资料组织

　　4.1为了提升内部资料的制作质量，各单位领导应重视内部资料的采集等工作，将此项工作纳入自我的工作范围。

　　4.2各单位指定一名或多名记者，负责本单位内部资料的采集工作。

　　5.内部资料不得有如下资料

　　5.1反对宪法确定的基本原则的；

　　5.2危害国家的统一、主权和领土完整的；

　　5.3危害国家的安全、荣誉和利益的；

　　5.4煽动民族分裂，侵害少数民族风俗习惯，破坏民族团结的；

　　5.5泄露国家秘密的'；

　　5.6宣扬淫秽、迷信或者渲染暴力，危害社会公德和民族优秀文化传统的；

　　5.7侮辱或者诽谤他人的；

　　5.8法律、法规规定禁止的其他资料的。

　　6.酬劳：

　　内部资料鼓励原创，并经编委会确定后予以必须奖励。

　　7.工作流程

　　7.1各单位指定的记者或编委按照请求收集、整理本单位内部资料；

　　7.2各单位领导负责审定本单位报送的内部资料；

　　7.3将内部资料报送编委会；

　　7.4编委会对收集到的内部资料汇总、筛选、修改，制作内部资料初稿；

　　7.5将内部资料初稿报送分管领导及其他有关领导审阅；

　　7.6汇总定稿；

　　7.7分送公司各单位。

　　8.附则

　　8.1本制度由消息部负责解释。

　　8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

　　8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

　　企业内部管理制度（二十三）：

　　我公司创立“五型团队”活动现已进入到整改落实阶段，为了确保公司精细化管理、规范化服务、高效化办公落到实处，力求创立活动取得实效，为建立可行的长效机制打好基础，公司将对各部门规章制度进行修订与完善并汇编成册。详细实施制度如下：

　　一、规章制度制定原则与请求。

　　制定原则：严格执行国家法律、法规，保障劳动者的劳动权利，体现权利与义务全都、嘉奖与惩处结合，督促劳动者仔细履行劳动义务，确保各项工作有序开展。

　　制定请求：制度条款避开套话、空话，注意实际操作与细节请求。力求部门职责详细，工种分工明确，办事程序精简，部门之间协调全都，管理操作性强，最大限度让用户满足。

　　二、规章制度的资料。

　　各部门（包含党、政、工、团等公司内部常设机构）工作制度、各工种岗位职责、操作规程、服务标准、管理方法、实施细则、上级下发参照执行的管理规定及有关制度等。

　　三、规章制度的统一格式。

　　各类型规章制度以简要的条款为主，格式力求统一（见附件2）。各部门可依据工作实际按格式作适当调整，做到条款简明、表达精确、讲究细节、便于操作。

　　四、规章制度建立健全步骤与请求。

　　1、收集与完善。

　　此项工作由部门负责人抓落实，时光为4月20日至5月15日。

　　各部门对正在执行的有关制度进行归总、清查，在原规章制度的`基础上，针对目前工作实际进行修改、完善，鼓舞创新。对尚无制度约束的工种、办事程序、管理漏洞等进行新制度建立，做到管理到哪里，制度到哪里。涉及到多部门共同完成的工作，可召开多部门协调会进行争论完善，避开部门之间制度“打架”，避开消失管理空白区。

　　2、审核与修改。

　　此项工作由部门分管领导负责，时光为5月15日至30日。

　　各部门负责人将修改完善后的制度初稿交分管领导审核。分管领导反复进行斟酌，并广泛听取职工和用户看法，以公司进展和优质服务大局为重，对制度初稿进行再修改再完善。修改稿交副书记办公室汇总。

　　3、定稿。

　　全部规章制度的修改稿交办公会议论经过之后汇编成册，并下发各科室严格执行。时光为6月1日至6月20日。

　　五、组织领导。

　　建立健全规章制度是一项系统工程，涉及面广、工作量大，为了抓好该项工作的落实与贯彻，公司成立制度建设领导小组。

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　领导小组办公室设在副书记室，由何春梅同志负责日常工作。

　　企业内部管理制度（二十四）：

　　一、（总体）员工岗位职责制度

　　1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。

　　2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言礼貌、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象。

　　3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。

　　4、坚持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢。

　　5、按流程工作，做到认真严谨。

　　6、要加强学习，增高思想和业务水平。

　　二、办公室纪律

　　1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人qq及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；

　　2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款50元。

　　3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门职责人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。

　　4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，异常严重者，公司追究其法律职责，并予以辞退。

　　5、节假日或公司团体休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去职责到人，出现问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元。

　　6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，不允许出现内部争斗、不团结情景，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处500元罚款。

　　7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情景，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有经过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款200元，以示警告。

　　8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关掉。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的'办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关掉，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款50元以示警告。

　　9、上班期间要统一着装，每发觉 一次不着工装者罚款100元整。

　　10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发觉 串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款200元。

　　11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律职责。

　　三、环境与卫生

　　为坚持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应当自觉遵守下列规则：

　　1、办公区域环境请求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者严重警告。

　　2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20元。

　　3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20元。

　　4、会议室环境请求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，坚持会议室公共卫生，违者罚款20元。

　　四、考勤制度

　　1、内部员工必须严格按规定的工作时光上下班，不得迟到、早退；从XXXX年8月1日起，上下班员工一律定点用企业qq考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资。因外因等特殊情景不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。

　　2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时光、地点、事由，回公司后及时注明回到时光。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时光内回到公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。

　　3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资；特殊情景需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

　　c、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

　　1、住宿费：

　　a、总经理、副总经理实报实销。

　　b、其他员工住宿标准为：一般地区120元天人以内，上海、深圳等地区200元天人以内为基准实报实销。

　　2、伙食费：

　　a、总经理、副总经理实报实销。

　　b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元天人以内，上海、深圳等地区80元天人以内为基准实报实销。

　　3、出差补助：

　　a、乘坐火车路途补助50元晚人。

　　b、在外补助100元天人。

　　4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。

　　6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉 有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

　　五、培训管理

　　1、新员工培训资料及管理

　　1）、培训资料

　　a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；

　　b、公司规章制度

　　c、新老员工认识；

　　d、办公设备的使用；

　　e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。

　　2)、培训注意事项

　　a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；

　　b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。、在职员工培训资料及管理

　　1）、培训形式

　　a、公司举办的各种形式的在职培训，包含座谈、讲座等；

　　b、员工业余时光自学。

　　2）、培训考核

　　a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）

　　b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

　　六、名片管理办法

　　1、总则

　　为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。

　　2、名片格式

　　公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。

　　七、名片印制程序

　　1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；

　　2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；

　　3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人

　　八、名片使用

　　1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。

　　2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

　　3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发觉 ，公司将追究其职责，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

　　企业内部管理制度（二十五）：

　　第一部分概述

　　一、手册适用范围为在公司任职的所有员工，包含：公司负责人（公司股东在公司担任公司总经理和副总经理职务）；资深员工（与公司签订3年以上劳动合同的员工）和普通员工（包含试用期员工），普通员工与公司签订3年以上劳动合同即可升为资深员工，资深员工合同期满并在公司任职8年以上者，经董事会议论经过后，能够给与必须股份奖励，并享受公司负责人待遇。

　　二、制度范围：包含公司综合管理制度；财务管理制度；业务管理制度。

　　三、该制度为作为公司各项管理的最终依据，公司所有员工必须以该管理制度作为在公司职务行为的准则，并理解违反该制度所规定的处罚；

　　四、本制度从20xx年6月1日起开始实施。

　　第二部分综合管理

　　一、工作时光

　　公司每周工作五天，员工每日正常工作时光为7。5小时。国家法定节假日按照国家和北京市统一安排作息时光。其中：

　　周一至周五：上午9：30－11：30

　　午时：14：00－17：30为工作时光

　　11：30－13：30为午餐休息时光

　　员工每一天早上到达办公室后，自觉打扫办公室卫生。

　　二、考勤

　　1 、所有员工必须遵守公司考勤制度，目前实行打卡上下班制度。

　　2、迟到、早退、旷工

　　无故迟到超过三十分钟者，扣发半天工资；

　　无故早退者，扣发当天工资；

　　无故旷工者，扣发当天双倍工资。

　　3 、请假

　　（1）病假

　　员工病假须致电公司负责人或者其他同事及时请假，请假超过一天的尽可能供给医院证明，每月病假不超过3天者当月工资照常发放。

　　（2）事假：紧急突发事件可由员工自我或委托他人告知公司负责人批准事假，事假期间不计发工资。

　　4 、休假

　　公司负责人和资深员工每年享有带薪休假15天，普通员工享有带薪休假10天。休假日不扣除工资，请事假能够使用带薪休假代替。

　　5、家庭不在北京市的'员工每年能够享有探亲假期，刨除路途时光计算（公司负责人与资深员工10天，普通员工5天）；公司负责人、资深员工每年能够探家两次，普通员工能够探家一次，由公司报销往返交通费用（以家属赴京探望代替回家探亲的，仍然能够享有探亲假期并报销一个人往返交通费用）。员工探家乘坐何种交通工具由公司负责人确定。

　　6、婚假、产假和探亲假遵照国家的规定，由负责人批准。

　　企业内部管理制度（二十六）：

　　第一条 目的

　　为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步规范公司车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效地使用各种车辆，为公司的良好运行供给强有力的后盾保障，做好公司的服务工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员管理，规范其行为，树立高度的职责心和敬业精神。根据国家有关法律、法规、结合公司的实际情景，特制定本制度。

　　第二条 适用范围

　　本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理、控制、以及公司所有涉及车辆的有关管理活动。

　　第三条 车辆的管理：

　　1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部职责，并无条件离岗。

　　2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

　　3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

　　4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。

　　5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发觉 一次即扣除当天薪金，发觉 三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部职责。

　　6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

　　7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，奋力增高思想觉悟和业务技能水平，坚持安全第一，礼貌驾驶，优质服务，增强工作职责感。

　　8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修（换下的旧零件须带回交公司验证）。

　　9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

　　10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情景，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。

　　11、坚持预防为主和技能与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。

　　第四条 车辆的使用

　　1、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

　　2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时光，办公室根据需要统筹安排。

　　3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。

　　4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

　　5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

　　6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。

　　7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

　　8、驾驶员应做到合理用车，节俭用油，将油耗控制在指标以内，特殊情景须报公司领导批准。

　　第五条 车辆的保养

　　1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，坚持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发觉 缺油或油变质立即补充或更换。

　　2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情景，坚持电瓶周围干燥清洁和有效工作本事。

　　3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

　　4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情景及时调换。

　　5、定期保养合金轮壳，长期坚持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

　　6、坚持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应坚持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。

　　7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的请求到公司制定修理厂进行维护保养。

　　第六条 车辆的费用管理

　　1、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

　　2、公司非专人用的`车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

　　3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

　　4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清（节假日推延）如过期，公司一律不予报销。

　　5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。

　　6、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

　　7、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

　　8、除长途行车和特殊情景外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

　　9、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时光、去处、事由、乘车人、里程、加油等情景，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

　　10、车辆实行定点维修。一般情景下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

　　第七条 车辆违规与事故处理

　　1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

　　2、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

　　3、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，理解公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，进取配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。

　　4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情景处理。

　　5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视职责具体处理。

　　6、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。

　　第八条 奖惩办法

　　1、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。

　　2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

　　① 凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严重者，给予通报，调离岗位直待开除公司。

　　② 擅自出车发生事故，驾驶员承担全部职责，并给予开除处理。

　　③ 驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切职责，并给予开除处理。

　　④ 工作时光外，车辆未按指定地点停放，发觉 一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员承担，并追究其职责。

　　⑤ 未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由职责人自理。丢失车辆证件，牌照及驾驶证得，驾驶员承担全部证、照补办费用。

　　⑥ 酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部职责，并给予开除处理。

　　⑦ 驾驶员私自将油料外流，一经发觉 ，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理。

　　⑧ 驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

　　企业内部管理制度（二十七）：

　　一、人员管理制度

　　1.招聘制度：制定专业的招聘需求计划并招募人才，经过多种方式宣传招聘消息，选择适宜的员工，应当注重员工的学历、专业技能、工作经验等方面的考量。

　　2.培训制度：新员工入职后进行基础性的岗前培训以及在岗位上继续培训，增高员工专业技能和工作素质。

　　3.绩效考核制度：制定详尽的绩效考核标准，公平公正地对员工的.工作进行考核，综合分析员工的工作表现，定期进行考核并给出相应的激励和奖惩。

　　4.福利待遇制度：确保员工的基本福利待遇，包含社保、公积金、医疗保险以及法定假期、带薪休假、节日福利等，同时还能够研究制定一些异常福利政策，以增高员工的满意度。

　　二、项目管理制度

　　1.项目计划制度：建立项目计划制度，明确项目里程碑、任务演进、资源分配以及质量控制等方面的规划，确保项目的顺利进行。

　　2.项目组织制度：制定项目组织架构和职责分工，确保每个人都有明确的工作职责和任务。

　　3.合同管理制度：健全完整的合同管理制度，明确合同资料、履行标准、款项结算等事项，确保双方合同执行顺利。

　　4.成本控制制度：建立严格的成本控制制度，制定项目成本预算并精细控制每笔费用，确保完成项目时到达预期利润。

　　5.质量保证制度：建立严格的质量保证制度，明确质量标准、质控请求、检验流程等方面的规定，确保项目质量。

　　三、财务管理制度

　　1.会计核算制度：建立会计核算制度，明确会计核算职责、核算标准与方法，保证财务数据的真实可信。

　　2.资金管理制度：制定资金管理制度，确保企业资金的合理分配和使用，避免出现资金流失和浪费。

　　3.审计制度：按规定定期对企业财务做全面的审计，查明企业的核算、资金运营和投资决策是否得以有效实施，发觉 并及时纠正问题。

　　企业内部管理制度（二十八）：

　　1、物业部员工须坚持制服整洁、仪容洁净及精神饱满，佩带上岗证。

　　2、无论对待住户、同事及各阶层人士，均应以礼相待，耐心解释，及时为客户处理实际困难，坚持彼此之间的良好关系。

　　3、每位员工必须遵守依法管理，热情服务，廉洁奉公，业主至上的宗旨。

　　4、必须严格遵守轮值班制度，不得无故迟到、早退、遇有特殊情景需请假时，应事先取得管理部负责人同意，而物业部负责人之请假则需获得公司领导的同意。

　　5、员工不得在当班时光内别客户做职责范围以外的.私人服务的工作。

　　6、员工不得私自参与住户楼宇的买卖及租赁等事务，住户委托租赁由物业部服务中心负责。

　　7、物业部负责人必须执行公司之各项指示，并定期召开员工工作会议，向公司作定期汇报，员工应服从负责人的工作调配及岗位编排。

　　8、不准挪用公司财物及对公司有欺诈及不诚实行为。

　　9、不得假借公司名义或利用职权做有损公司声誉或利益之行为。

　　10、不得向住户或与公司业务有关的任何人收受或索取任何形式的礼物、钱财或利益。

　　11、所有公物不得挪用于私人，不得故意损坏公司财物，损坏公物，须负责赔偿。

　　12、台风暴雨期间，各员工必须依时当班，坚守岗位，按照公司所颁布的指示进行防风、防洪工作。

　　13、必须遵守公司所发出的一切通告规定和规章制度。

　　14、每个员工都是义务消防员，无论在什么时刻，什么场合，听到传唤后，不得有任何理由无故不回，应有召之即来，来之能战的职业素质。

　　企业内部管理制度（二十九）：

　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，增高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时光不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。

　　三、周一至周六为工作日，周日为休息日；

　　上班时光：8:00-17:30（周一）

　　8:30-17:30（周二至周六）

　　午休时光为：12:00-13:00

　　四、严格请、销假制度：员工因私事请假1天以内的（含1天），由经理批准；超过1天的，由邹总批准；经理请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的`按旷工处理。

　　五、上班时光开始后5分钟至30分钟内到班者，友捐20元；超过30分钟以上者，友捐50元。提前30分钟以内下班者，友捐20元；超过30分钟者，友捐20元。员工病假扣除当日工资。

　　六、工作时光禁止做与工作无关的事情，如有违反者第一次口头警告，如再次违反，友捐20元。

　　七、公司每周一早上8:00举行例会；参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

　　八、员工按规定享受国家法定节假日。

　　九、员工的考勤管理，由主管负责，并严格与工资挂钩，经理进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

　　十、用车制度：车辆使用按先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排，且优先研究交通不便的地方，用车应先与主管沟通后，并由经理审核。

　　企业内部管理制度（三十）：

　　第一章、总则

　　第一条、目的

　　为了加强和规范集团内部控制规范建设，增高集团经营管理水平和风险防范本事，促进集团可持续发展，同时规范内部控制评价程序，依据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和集团《内部市计监察制度》等杆关制度请求制定本办法。

　　第二条、内部控制定义

　　本管理办法所称内部控制，是由集团及其各单位、董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及有关消息总实完整，增高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

　　第三条、适用范围

　　本管理办法适用于京东方集团及纳入合并报表范围内的子公司、各BU、各业务单元及其各业务组织（以下简称“集团各单位”）。

　　第四条、基本原则

　　集团各单位应按照全面性、重要性、原则制、制衡性、适应性及成本效益原则实施内部控制。

　　第五条、建立与实施内部控制应围绕内部环境、风险评估、控制活动、消息与沟通、内部监督等五个要素进行。

　　第六条、集团市计监察组织具体负责实施内部控制规范建设，并按规定向董事会及具市计委员会以及有关领导汇报。内部控制规范建设包含设计、运行和评价。市计监察组织负责内部控制管理手册和内部控制评价手册的编制，组织编制内部控制制度手册并进行市核。

　　第七条、集团各单位负责制定内部控制制度并汇总构成内部控制制度手册，报经审核批准后执行。

　　第八条、集团各单位根据业务性质强化消息系统规划、建设、运营、维护，实现自动控制，减少人为操纵。

　　第九条、集团应根据有关规定及《内部控制评价手册》的请求，围绕内部环境、风险评估、控制活动、消息与沟通、内部监督等要素进行评价，对内部控制整体有效性发表评价意见。

　　第十条、集团各单位应将内部控制建设情景纳入绩效考评体系，将内部控制评价结果和整改情景作为内部绩效考评的依据之一。

　　第十一条、一般情景下，集团各单位应按规定理解国家有关部门的监督检查，集团统一委托具有相应资质的会计师事务所对集团内部控制进行审计。下属各单位如需另行委托与集团上市公司年报市计不一致的会计师事务所时须报集团财务部门、市计监察组织审议并经集团市批经过。如涉及上市公司会计师事务所变更的须按上市公司有关规定执行。

　　第二章、权力与职责

　　第十二条、集团应当根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，构成科学有效的职责分工和制机制。

　　第十三条、董事会负责决策公司内部控制管理工作的重大方针、政策和工作总体安排，保证内部控制的建立健全和有效实施，在出现重大内部控制缺陷时，及时决策内部控制缺陷处理方案。具体包含：

　　1、批准内部控制建设与实施的工作计划：

　　2、批准年度内部控制自我评价的工作方案；

　　3、批准集团内部控制的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的确定标准或确定机制：

　　4、审阅和批准集团内部控制自我评价报告：

　　5、批准内部控制重要、重大缺陷认定报告（含缺陷整改方案）：

　　6、批准内部控制与风险管理的重要文档及重大、重要报告；

　　7、批准内部控制组织架构设计及职责方案：

　　8、督导集团内部控制与风险管理文化的培育；

　　9、批准按照公司章程规定由董事会批准的内部控制管理有关制度以及其他事项。

　　第十四条、监事会对董事会的建立与实施内部控制以及内部控制评价活动进行监督。

　　第十五条、集团市计监察组织对董事会负责，是其内部控制规范建设的常设机构，负贡集团内部控制建设日常管理和监督工作，并组织实施集团各单位的内部控制自我检查与整个集团的内部控制自我评价工作。其主要职责包含：

　　1、组织市议内部控制建设工作计划；

　　2、组织实施集团内部控制体系的建立、实施与完善：

　　3、组织内部控制手册的编写工作：

　　4、对内部控制建设工作中出现的重要问题提出处理方案并汇报；

　　5、组织编制并审核年度内部控制自我评价的工作方案：

　　6、组织实施内部控制自我评价工作，并对过程中违规违纪事件进行调查和处理；

　　7、组织审核内部控制自我评价报告；

　　8、审核其他需要提交董事会或监事会处理的有关内部控制重要事项及文档。

　　第十六条、各级管理层按分级管理的原则对所辖业务涉及的内部控制建设（设计、运行和自我检查）管理工作的有效性负责，负责主持内部控制管理的日常工作，集团各单位为内部控制管理执行机构，主要履行以下职责：

　　1、负责组织制定本单位的内部控制制度及流程；

　　2、负责执行本单位的`内部控制制度及流程，并根据本业务及管理变化情景，开展风险评估，对照风险点，制定或完善相应的内部控制措施，及时更新内部控制流程文档，确保内部控制有效；

　　3、根据公司内部控制工作整体部署，负责组织落实本年度内部控制有关工作；

　　4、负责向集团审计监察组织供给本业务内部控制有关消息，主要包含内部控制设计、运行情景和对内部控制自我检查情景，如遇内部控制重大变化应及时沟通：

　　5、按照集团年度内部控制评价方案，执行内部控制自我检查工作，完成内部控制自我检查底稿；并按照集团《内部控制评价手册》提出所辖业务内部控制缺陷的初步认定（含内部控制缺陷整改方案），报经集团内控管理部门及决策机构批准后进行内部控制的整改：

　　6、负责配合集团消息管理部门、内控管理部门建立健全内控管理消息系统：

　　7、负责培育员工良好的内部控制管理素质。

　　第十七条、集团CHRO组织须向各单位宣贯组织架构调整情景，并进取推动落实。

　　第十八条、审计监察组织协同集团IT流程部门梳理各业务流程，并对集团各单位有关人员进行流程设计方法辅导。

　　第十九条、内部控制规范建设应与集团SOPIC创新变革同步，每年须完成PIDCA（运行、自我评价、修订完善手册）循环以逐步提升内部控制水平。

　　第三章、内部控制程序与方法

　　第二十条、集团须建立内部控制组织架构并明确汇报机制；根据集团发展战略，按照SOPIC创新变革实施方案，确定集团内部控制规范建设整体目标。

　　第二十一条、集团审计监察组织负责组织实施内部控制规范建设。

　　1、明确年度内部控制规范建设项目目标；

　　2、制定年度内部控制规范建设实施方案，经董事会及其审计委员会审批后，按规定程序对外披露：

　　3、编制《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》；

　　4、协同IT流程部门督促各单位编制《内部控制制度手册》及运行；

　　5、组织实施内部控制评价，审核各单位内部控制自我检查底稿，出具内部控制评价报告，经董事会及其审计委员会审批后，按规定程序对外披露；

　　6、跟踪各单位缺陷整改。

　　第二十二条、集团各单位实施内部控制规范建设。

　　1、对年度事业计划（KPI）逐级分解并进行风险评估，确定公司层面和流程层面的重要风险领域或关键风险点，落实控制措施，完成风险控制文档：

　　2、编制《内部控制制度手册》并运行：

　　3、实施内部控制自我检查，并编制内部控制自我检查底稿，出具内部控制自我检查报告并报送内控管理部门审核；

　　4、对制度流程进行细化、优化、简化，完成内部控制缺陷整改。

　　第四章、内部控制记录文档

　　第二十三条、集团各单位在实施内部控制时应按规定记录有关内部控制文档，文档的编制方法应贴合《内部控制评价手册》所附请求，主要包含：

　　1、集团及各单位的各项规章制度；

　　2、各项业务生成的各种原始资料；

　　3、与内部控制有关的各项记录及会议资料：

　　4、内部控制自我检查及评价过程中的资料。

　　第二十四条、内部控制管理部门应按照集团档案管理和审计档案管理的有关规定进行管理。

　　第五章、人员与培训

　　第二十五条、内部控制所有岗位的人员应具备相应的职业道德和任职本事，应获得相应的专业资质，应按有关规定参加继续教育和培训。

　　第六章、奖惩

　　第二十六条、对于违反内部控制有关规范的行为导致内部控制发生重要或重大缺陷时，包含设计和运行活动中的有关人员或单位，按规定给予惩罚。

　　第二十七条、在内部控制建设中有突出贡献的，应给予表扬或奖励。

　　第二十八条、未经授权批准或许可，任何个人或权属单位不得对外公布涉及内部控制过程的保密文件，凡擅自泄露的，应追究有关人员的职责。

　　第七章、附则

　　第二十九条、审计监察组织内控管理部门负责本办法的解释，并依据本办法修订风险评估细则、内部控制评价细则和内部控制评价手册，报经批准后执行。

　　第三十条、本管理办法自董事会批准之日起实施。

　　企业内部管理制度（三十一）：

　　第一章总则

　　第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济增高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据有关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。

　　第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。

　　第三条、本制度所指各项管理包含公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。

　　第二章:公司管理;

　　公司管理包含档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。

　　第四条、档案管理：

　　1、归档范围:公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议;聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

　　2、档案管理:指定专人负责管理、明确职责、保证原始资料及单据齐全完整;密级档案必须保证安全。

　　3、档案的借阅;总经理、副总经理借阅非密级档案，可经过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

　　4、借阅的档案必须爱护，坚持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。

　　5、公司所聘员工的有关技能职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等有关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权请求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，请求当事人承担民事赔偿职责。

　　第五条、印鉴管理

　　1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

　　2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接职责人员负责。

　　3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

　　第六条、文印管理

　　1、文印由办公室统一负责。

　　2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接职责人负责。

　　第七条、公司财产及办公用品管理

　　1、公司库房由材料设备股负责管理。

　　2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。

　　3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。

　　4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。

　　5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。

　　6、办公电脑使用人员要坚持用品干净、整洁;因使用不当造成损坏的由职责人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由职责人负责。

　　第八条、公司资质及职能股室

　　1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。

　　2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。

　　3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1-3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等有关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接职责人负责对公司承担赔偿职责。

　　4、凡有请求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础

　　第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。

　　第三章:财务管理

　　第十条、公司一切财务、会计活动均应贴合<会计法><企业财、务通则>和<企业会计准则>的请求，具体会计核算遵照<股份有限公司会计制度>执行。

　　第十一条、本财务管理资料属公司<内部财务管理制度>各股室、2项目部、厂及各职能人员应严格遵守执行。

　　第十二条、公司资金管理的原则是:合理使用、降低风险、加速周转、增高效益、减少压占。

　　第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超过20xx-5000元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。

　　第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据有关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。

　　第十五条、各项目部、厂应经常和客户坚持联系，按期进行帐款催收，由主管副经理和财务部门监督。

　　第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减供给正确依据。

　　第十七条、支票管理严禁签发空白支票;持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济职责。支票印鉴应由专人分别保管。

　　第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。

　　第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。

　　第二十条、参加工程的决算会议。

　　第四章:合同管理第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念请求股东及员工极积学心<合同法><建筑法><招投标法>等一系列法律法规。

　　第二十二条、业务部门应根据合同履行的'实际情景及时进行分析、记录、总结。为合同的完善供给依据。

　　第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞;杜绝包含模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。

　　第二十四条、施工合同由业务部门(预算股)统一负责保管。

　　第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。

　　第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。

　　第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记帐凭证。

　　第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。

　　第五章物业管理

　　第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。

　　第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务资料，合同请求详尽、实用。

　　第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台帐，做到有序管理。

　　第三十二条、物业管理应设立专门银行帐户、帐表、合同，独立核算帐目，分别设立会计、出纳做到钱帐分离，严禁一人统收统管。

　　第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情景，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。

　　第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈消息，为物业管理工作的完善和增高，供给详实可行的原始资料。第六章劳务和工资管理(一)员工的聘用

　　第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

　　第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。

　　第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。

　　第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外供给专业服务。

　　第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、、图书、资料、档案等领人情。

　　第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。

　　(二)工资及奖金

　　第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。

　　第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤天然天数计缴。

　　第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。

　　第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。

　　第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

　　第四十六条、特殊情景下工资支付参照<劳动法>有关规定执行，标准为员工的基本工资。

　　(三)辞职、辞退、开除

　　第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。

　　第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

　　第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前10日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应付赔偿职责。

　　第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应付赔偿职责。

　　第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的应付赔偿职责。

　　(四)奖惩制度

　　第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工奋力工作，奋发向上，特制定本制度。

　　第五十四条、本制度适用于公司全体员工。

　　第五十五条、本公司奖励办法如下(具体办法由董事会临时决定):1嘉奖2记功3授予荣誉称号

　　第五十六条、有下列事迹之一的员工给予一次性奖励公司股东或员工承揽到工程。纳入公司管理的，按工程结算扣除前期费用后的总价给予1%的经济奖励，但承揽人必须配合公司进行进度款及最终尾款的催收工作;不纳入公司管理，而以公司名义自已承建的工程，公司给予大力支持，但要视工程实际情景须收取1-3%的管理费，承建者的工资、奖金、福利及承建者本人所需缴纳的“三金”(三金指职工医疗保险及大病医疗、职工养老金、职工失业金)等所有费用将由本人承担，公司不再负担。超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者;进取向公司提出合理化提议，被采纳者;敢于制止、揭发各种损害公司利益行为的;维护公司利益和荣誉、保护公司财产，防止安全事故发生或挽回经济损失的;5维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止、批评、揭发的;对社会作了贡献，使公司获得良好的社会信誉的;以上未注明具体奖励办法、种类的，其奖励办法、种类视绩效程度而定。

　　第五十七条、员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除工资奖金、辞退、开除、追究经济职责等处分:1、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的;2、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没有完成工作任务的;3、不服从工作安排和调动、指挥或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的;4、拒不执行董事会决议及总经理、部门领导决定，干扰工作的;5、工作不负职责，损坏设备、工具，浪费原材料造成损失的;6、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的;7、，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥己，造成经济损失的;8、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的;9、挑动是非，破坏团结，损坏他人名誉或领导威信，影响恶劣的;10、泄露公司秘密 ，给公司造成损失或不良影响的;11、把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的;12、散布谣言，损害公司声誉的;13、私自挪用公司资金的;14、有其他违章违纪行为，董事会或经理办公会认为应予以处罚的。员工有上述行为，给公司造成经济损失的，职责人应赔偿损失;情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。第七章工程项目管理制度

　　第五十八条、工程项目管理执行的原则以现场礼貌施工为外在请求，以质量、工期、安全、效益为中心资料，以抓好施工现场管理，营造良好企业形象为重点，以强化项目成本核算为手段，内抓现场，外抓市场，调整结构，增高效益。

　　第五十九条、工程项目管理系指项目的施工阶段即从施工的准备阶段开始至竣工验收及竣工后全过程的管理，其基本内涵是:以项目工程为核算单位，以个人经济负责为基础，以项目的施工安全、工期、质量、成本的全过程管理为资料，按管理层和劳务层分离的形式，以经济手段的项目职责制6的合同管理，使每一个项目由不独立的单纯生产体，转变为内部相对独立的经营管理实体。

　　第六十条、项目经理的产生项目经理经过招标选聘、自荐选举、论辩考评、公司择优聘任产生，其身份是受公司法人代表委托就某一项工程进行管理，直接对总经理负责，项目经理受法定代表人委托，进行项目管理，必须在授权范围内行使权利，项目经理在工程管理过程中违规管理;不胜任或造成损失，公司有权解除其项目经理职务;情节严重的有权请求其承担经济赔偿职责或向人民法院提起诉讼。项目经理及项目部的产生与组建时光以单项工程周期的寿命为计算单元。

　　第六十一条、项目班子人员的组成按照公司人事管理的规定，原则上由项目经理提名在全公司中优化招聘组建，劳务和其他人员面向社会招聘，成立项目管理班子。项目部管理人员执行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制，按多劳多得的分配原则执行，对不服从生产安排，不遵守劳动纪律，有破坏阻碍生产者，可劝退或辞退，给公司造成经济损失者，依法索赔。

　　第六十二条、项目经理的职责

　　1、认真贯彻国家有关法规、政策和公司决策以及公司各项规章制度、办法，自觉维护企业的利益和股东的利益，确保公司制定的各项经济指标的全面完成。

　　2、在项目管理中，严禁工程整体对外发包，对工程进度、质量、安全、成本和现场管理全面负责。

　　3、组织编制工程项目施工组织设计，包含工程进度计划及施工方案，制定安全生产及保证质量措施并组织实施。

　　4、科学组织和管理进入现场工地的人、财务等资源，作好人、物、设备的调备，及时处理施工中出现的问题，保证履行与公司签定的项目职责合同，增高综合经济效益。

　　5、组织制定项目内部管理人员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司机关各职能部门业务联系和经济往来，定期向总经理报告工作。

　　6、严格财经纪律，加强财务、预算管理，实行专款专用，严禁挪用公款，与建设单位结算的各项费用一律经过公司财务、帐户，方可使用，推行各种形式的项目职责制，正确处理公司、项目部、股东三者之间的利益关系。

　　7、项目经理及成员，必须按时参加公司组织的各种学习活动和会议。

　　第六十三条、项目经理的权限

　　1、组阁权:确定与工期相适应的管理组织，可根据公司有关人事规定自聘或辞退管理人员、后勤人员。

　　2、生产经营权:全权负责项目施工生产的经营，包含配合建设单位。

　　3、劳动用工权:自行处理劳务人员的选用，只能签定以完成某项项目施工任务为期限的计件工、计时工的使用合同书。不得私自签订中长期合同工，劳务合同依据<劳动法>应签定劳动保护、待遇、报酬、安全等资料。

　　4、内部分配权:按照多劳多得的分配原则，项目班子成员执行年薪制、效益分配制，招雇的劳务、施工人员可自主分配和嘉奖。

　　5、拒绝摊派权:对公司经理和有关部门违反合同行为的摊派，有权拒绝。

　　6、材料采购权:项目经理对项目所需材料享有采购权，采购的材料应从价格、质量、产地上，增加透明度，禁止积压各种库存材料。

　　第六十四条、施工阶段项目班子的基本职责

　　1、职责范围、资料:项目工程质量、工期安全、效益为项目经理的主要职责资料，亦为基本职责，各项职责范围资料的目标值以合同契约形式与公司法人签定。

　　2、以项目成本指标控制为基本职责，项目班子对项目工程实行施工准备到竣工移交全过程，全方位管理，项目班子具体管理职责为:⑴审查图纸，自编施工预算，学习掌握合同资料及其他技能经济文件。⑵编制施工组织设计，工程质量达标方案，工程成本降低计划，并报公司审批后执行。⑶完成现场的三通一平，规划现场的平面布置，现场条件的创造，进场材料，构配件现场验收，现场保管，使用控制，耗用考核等。施工现场企业文化宣传标牌制作和设计。⑷工程施工的组织实施，包含对进场的劳务进行施工技能、生产进度、生产安全、礼貌施工的文字交底和随时进行检查记录。⑸负责工程变更签证，建立工程变更台帐，催收工程进度款。⑹按成本降低计划，按月、年度向公司财务股上报成本报表及竣工工程成本经济分析。⑺按请求填报计划、统计等各类报表，填写施工日志，积累技能档案资料，做竣工图及该工程的施工总结(装订纸张均为a4)。⑻办理竣工移交，包含竣工后与建设单位办理验收，移交手续，竣工结算、收款包含5%尾款及一年内的保修和费用承担。

　　第六十五条、项目班子的组织机构人员构成

　　1、项目管理层生产与经营管理尽量做到层次少，人员精干得力，提倡一职多岗。

　　2、管理上根据公司总经理的安排和企业的管理制度，项目经理理解公司直接领导。

　　3、在经济往来上，项目经理根据公司经理与项目经理签定的合同，公司机关职能股室服务于与各项目部。

　　4、在业务管理上，作为公司的一级管理层，受公司职能股室的指导，一切统计报表包含技能、安全、质量、预算及各种资料，都要按系统管理的有关规定，准时报公司查验存档。

　　第六十六条、项目经理的控制目标

　　1、质量——工程质量以检验评定标准为依据，必须到达合格标准。

　　2、工期——执行工程承包合同中的工期规定。

　　3、安全——按照政策规定，杜绝重大伤亡事故，若造成重大伤亡事故，费用由项目班子负责承担。

　　4、总成本——按70%有权支出且能调节和自行控制成本费用，如有公安、市容、环卫、质检部门及公司质检安全等罚款，计入工程成本，由项目班子负责承担。

　　第六十七条、项目班子的解体

　　1、工程竣工后，项目班子应迅速解体，重新招标或聘用时，必须按规定三个月内做到人走帐清、物尽，不留任何问题时方能重新上任，否则不予安排新的工作，工资停发。

　　2、公司所配备的机械和设备必须运转正常，交回公司时保证完好率到达95%。

　　3、材料采购，财务管理，必须建立三角监督关系。

　　第六十八条、公司与各项目部必须签定统一的工程项目成本目标职责合同书，范本如下:

　　工程项目成本目标职责合同书

　　甲方:敦煌市建筑安装有限职责公司

　　乙方:根据敦煌市建筑安装有限职责公司与签订的建设工程合同，为完成项目施工建设任务，实现计划成本控制额元，公司与项目部经充分协商，签订本合同。

　　企业内部管理制度（三十二）：

　　第一节 总则

　　第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情景，制定本制度。

　　第二条 财务管理工作必须在加强巨集观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以增高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

　　第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节俭，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　第四条 公司的一切财务工作，都必须执行本制度。

　　第二节 财务机构与会计人员

　　第五条 公司设定独立的财务机构，配备专职财务人员。

　　第六条 公司的财务机构。

　　公司设财务部。财务部设财务主管、会计、出纳各一名。

　　第七条 财务主管协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对全公司的财务会计工作负责。财务主管主要职责如下：

　　1.执行公司章程和股东会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改善措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；

　　2.审查公司基建、投资、贸易等发展专案及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

　　3.负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。

　　4..编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

　　5.对财务人员的离职、任免、晋升、奖惩等提出提议、评定，总经理批准后执行；

　　6主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位职责制，切实地完成各项会计业务工作；

　　7.执行公司有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，稽核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理提交财务分析报告；

　　8.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

　　9.定期或不定期地进行财务检查，监督财经纪律和规章制度的执行情景；

　　第八条 会计人员的主要职责是：

　　1.负责完成各项会计业务的工作；

　　2.搞好会计核算，及时、正确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情景，定期供给资料、资料和财务分析报告；

　　3.负责编制会计报表，主持清查财产；

　　4.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，增高经济效益；

　　5.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格稽核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

　　6.会计人员都要认真执行岗位职责制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

　　7.记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，资料真实，数字正确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

　　第九条 财务部门必须建立稽查制度。

　　出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的`登记工作。

　　第十条 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

　　第十一条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

　　第十二条 公司支援财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

　　第十三条 财会人员力求稳定，不随便调动。

　　财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

　　移交交接包含移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　企业内部管理制度（三十三）：

　　为使培训工作能有效的开展，必须拥有一支高效、专业、勇于创新的培训人员团队。建立和培养一支高素质的讲师队伍，是公司建设学习与发展型组织进程中的关键环节。关于讲师的职责、管理和激励等，依据本制度执行。

　　一、讲师的职责

　　1、担任讲师，总结和分享专业理论知识和实践经验，是每一位员工的荣誉。各级管理人员及技能专家均有承担讲师的义务。

　　2、根据员工培训与发展工作的实际需求，开发、实施和更新各类管理培训课程及技能培训课程。

　　3、对公司或部门的培训活动的有效组织和顺利开展负责。负责所授训学员的考勤、考核、测试、阅卷、评估;

　　4、负责编写与完善有关培训教材、教案(含PPT文件)与考题，并在第二次培训时更新。

　　5、负责参与公司年度培训效果评估、总结，对培训方法、课程资料等提出改善提议，协助人力资源部培训主管完善公司培训体系、培训计划的任务达成。

　　二、讲师队伍的来源与构成分工

　　1、讲师的来源：一是各级管理者，各级管理者皆担负培养员工的职责，是内部兼职培训讲师的主要承担者;二是业务骨干或技能尖子，各部门的业务骨干或技能尖子将是员工业务培训的主要内部培训讲师。

　　2、讲师队伍的构成：公司讲师队伍由助理讲师、讲师、高级讲师构成。

　　(1)助理讲师：主要开发和讲授新员工岗前培训及在岗员工的岗位技能培训课程等;

　　(2)讲 师：主要开发和讲授基层员工的培训课程，包含新员工岗前培训及在岗员工的岗位技能培训等;

　　(3)高级讲师：主要开发和讲授公司统一组织的培训课程，包含新员工入司培训、各类管理培训和技能培训等。

　　三、讲师的管理

　　1、讲师候选人的推荐

　　(1)助理讲师候选人：由公司各部门领导推荐，在主讲的专业领域有一年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾在部门讲授培训课程或组织培训活动累计达20个课时以上;

　　(2)讲师候选人：由公司各部门领导推荐，主讲的专业领域有两年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾在公司讲授培训课程或组织培训活动累计达10个课时以上;

　　(3)高级讲师候选人：由公司各部门领导推荐，在主讲专业领域有四年以上工作经验并有良好的.业绩表现，曾有讲授培训课程或组织培训活动累计达30个课时以上;

　　2、助理讲师、讲师、高级讲师的任职资格

　　助理讲师：

　　(1) 具有讲授培训课程的愿望和职责感，普通话流利，思路清晰，良好的演讲与表达本事;

　　(2) 具有良好的沟通、理解、创新、收集消息的本事和组织献身的精神;

　　(3) 具有所讲授课程有关的知识结构和一年以上的实践经验，熟练运用培训专业技能与有关工具;

　　(4) 具有组织实施培训课程或组织培训活动累计达10课时以上的工作经验;

　　(5) 已能够开发或再开发一门以上的专业培训课件。

　　(6) 技能类助理讲师具备实地操作与讲解的本事。

　　讲师 ：

　　(1) 具有讲授培训课程的较强愿望和职责感，普通话流利，良好的演讲与表达本事，思路清晰;

　　(2) 具有优秀的沟通、理解、创新、收集消息的本事和组织献身的精神;

　　(3) 具有丰富的与讲授领域有关的专业理论知识和两年以上的实践经验，熟练运用培训专业技能与有关工具;

　　(4) 具有讲授培训课程或组织培训活动累计达20课时以上的工作经验，并具有良级以上的10次授课记录;

　　(5) 已能够结合具体工作和企业发展情景深入开发或再开发两门以上专业培训课件。

　　(6) 技能类讲师具备较强的实地操作及课堂讲解的本事。

　　企业内部管理制度（三十四）：

　　随着企业规模的不断壮大，制度化管理将显得越来越重要。在企业管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有稳定性、连续性。它不会因企业领到的变更而变更，也不会因领导的看法和注意力的变化而变化。下头就如何加强制度化管理提几点提议:

　　1、必须维护公司规章制度的尊严。公司的规章制度的公司领导经过长期的探索的理论

　　总结，是任何部门、仍员工必须遵循的行为准则。制度面前人人平等，任何部门任何员工没有超越公司制度的特权。公司的各级领导(包含在公司任职的公司领导的亲戚朋友)必须带头遵守和执行公司的规章制度，自觉维护公司制度的尊严。那种把领导的个人意志置于公司制度之上，仗权违章、仗势违章、依仗关系违章的现象，是极不正常的，也是决不允许存在的。

　　2、必须逐步完善公司的制度体系。目前，公司的制度体系的框架现已初步构成，在公司的发展中发挥着重大的作用，但随着公司规模的不断壮大，公司的规章制度也要逐步更新和完善，使它适应公司不断发展壮大的需要，使它更规范明确，具有普遍的约束力。

　　3、必须严肃规章，尊章行使。经验证明，法令行则国治国兴，法令驰则国乱国衰。

　　个企业也是如此，企业管理必须制度化、规范化、程序化，对任何违纪违章的现象，都要按照制度严肃处理，决不手软。任何制度仅有落实到日常工作和生活中，不折不扣的执行下去才能显示出制度的作用，否则，再完善的制度也是空的。

　　4、加强制度的学习。制度出台后，要让全公司的员工都明白制度所规定的请求和制度与工作的关系，增高大家遵守制度的自觉性。异常是各级领导，更要树立制度化管理的新观念，了解制度规定的办事原则和程序，增强按制度办、按程序办、按原则办事的思想意识，坚决纠正重权轻制度、以权压制度的思想和行为。

　　一、管理职能

　　1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是:

　　(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。

　　(2)负责公司各种规章制度的分类编号。

　　(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。

　　(4)负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在资料上不断完善。

　　(5)负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。

　　(6)有权代表公司解释有关规章制度。

　　2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是:

　　(1)负责组织实施公司有关规章制度修编计划。

　　(2)负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。

　　(3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。

　　(4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情景。

　　二、管理资料与请求

　　1、规程制度的制定或修编

　　(1)现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改善等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。

　　(2)规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须贴合国家及专业技能标准的请求，贴合生产现场实际。

　　(3)所有规程制度的编写，应做到“贴合实际，指导生产”，到达“有章可循，有据可查”的.目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的增高，随时补充修订。

　　(4)编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。

　　(5)现场规程制度应在每年10-11月份，根据一年实际执行情景，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情景分别予以确认，修编或废止。

　　(6)编制或修编规程制度的依据:

　　a、电力工业技能管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等;

　　b、制造厂家的设备资料;

　　c、本公司及兄弟单位的先进经验;

　　d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训;

　　e、推广应用的新技能;

　　f、有关人员对规程制度的正确意见和提议;

　　g、规程制度在执行中对发觉 问题的处理办法和措施。

　　2、管理制度的编制或修编

　　(1)管理制度(包含规定、办法等)在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。

　　(2)公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。

　　(3)为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。

　　(4)管理制度每年10月份进行一次审查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度资料应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发觉 不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。

　　三、规章制度的审批与颁布

　　1、生产规程制度的审批与颁布

　　(1)各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技能熟练、书写表达本事较强的技能人员和部门领导人员参加，采用团体议论修改，最终个别审阅的办法进行审核。

　　(2)将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。

　　(3)由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技能的总工程师(或副总经理)批准。

　　2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，团体议论，最终领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行议论审核，由公司分管领导审定，最终由总经理批准后颁布执行。

　　四、规章制度的印刷及发放

　　1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应贴合标准请求。

　　2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。

　　3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。

　　企业内部管理制度（三十五）：

　　第一章总则

　　第一条目的为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司实际情景，制定本制度。

　　第二条对象本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。

　　第三条管理部门公司所长办公会是公司薪酬管理的决策机构，总经理是公司薪酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定，薪资构成，员工薪资，薪资调整等各项有关制度的拟订和执行。

　　第二章薪酬管理一般规定

　　第四条薪酬设计和管理

　　一、总经理经过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定薪酬管理体系，并提交公司所长办公会议审批。

　　二、总经理将公司所长办公会议审核经过的薪资设计和管理体系加以执行，并根据公司发展状况不断完善。

　　三、总经理对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定，如需调整，应根据公司发展状况进行调整，并将调整后的薪酬理体系提交给公司所长办公会议研究批准。

　　第五条薪酬构成

　　一、薪酬包含基本工资、绩效工资和辅助工资。

　　二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资，按照月平均二十六天核计，按日计算当月工资。

　　三、绩效工资。按具体考核办法执行。

　　四、辅助工资包含

　　1、工龄工资（在本单位工作工龄）

　　2、手机话费补助

　　3、差旅费补助

　　4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。

　　第六条薪资发放

　　一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的'银行卡户。

　　二、员工基本工资以月为单位计算（考勤计算期为当月1日至当月最终日）。工资正常支付日为次月10日，遇假期顺延。

　　三、员工第一月工资或离职员工最终一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算：（实际出勤天数30）xx月工资总额。

　　四、若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用（包含最终一个月基本工资、绩效提成工资、最终一月辅助工资等）将在离职员工做完本人所有业务并出具报告，收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内，于10日发放。

　　五、根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除

　　（一）个人所得税；

　　（二）社会保险费（养老、失业、医疗）中个人负担的部分；

　　（三）应由个人负担但公司已预支的费用；

　　（四）其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等）；

　　（五）其他个人应负担部分。

　　六、薪酬保密

　　（一）公司实行薪酬保密制度；

　　（二）除公司指定管理人员明白员工薪资外，不得泄露薪酬秘密。

　　七、财务部每月将员工工资情景告知员工本人。

　　第三章人员薪酬管理

　　第七条员工薪资的确定

　　一、由总经理按规定确定员工薪酬待遇。

　　二、临聘人员薪酬由总经理按规定批准决定。

　　三、发生争议时，由所长办公会审议决定。

　　第八条薪酬调整员工薪酬需要进行调整时，由总经理根据市场薪资调研情景并结合公司经营状况，向所长提出薪酬调整报告，由所长办公会共同批准并决定，行政财务部执行。

　　第九条本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属所长办公会。

　　企业内部管理制度（三十六）：

　　一、目的

　　根据国家有关劳动政策法规，为了规范员工行为，激发员工的主动性，进取性和创造性，维护正常的工作秩序，增高工作绩效，促进本公司的经营发展，特制定本手册。

　　二、适用范围

　　本手册适用于公司全体员工。

　　三、职责

　　3.1总经理室总经办

　　负责建立健全公司内部的控制机制，确保本手册产生、修改、取消和管理的基本请求能够有效地执行。

　　3.2行政中心

　　负责审核本手册，对全公司员工负有教育和监督管理职责，确保本手册的各项请求和规定在全公司能够有效地执行。

　　3.3人力资源部

　　1）负责制定、解释、修订此手册，协助行政中心对员工进行教育和监督管理。

　　2）负责所有奖惩的资料备案管理。

　　3.4各部门主管

　　1）熟悉和执行本手册，确保本部门员工执行本手册；

　　2）对本部门的员工负有教育和监督管理职责，对发生在本部门的异常事件应立即上报，并采取相应的措施进行劝阻和制止，不得玩忽职守，放任不管。

　　3.5全体员工

　　了解、熟悉本手册，讲究职业道德，在工作中遵循和执行本手册的'各项请求和规定。

　　四、管理资料

　　4.1日常考勤

　　4.1.1工作时光

　　1)各中心事业部子公司可根据客户或业务的情景做适当调整。

　　2)公司因工作需要安排员工加班时，应提前做好准备，员工也应进取配合。

　　4.1.2打卡

　　1)员工应按规定时光上下班，不迟到，不早退，上下班必须亲自到指定地点打卡，请求每一天打四次。不得代同事打卡或委托同事打卡。

　　2)员工如因私因公未能打卡的，经分管领导批示后向人力资源部报备。

　　4.2行为准则

　　4.2.1仪表仪容

　　管理人员原则上请求穿职业装（深色无条纹西服或CI职业装），车间人员按岗位请求着工作服和劳保服，着装总体原则为庄重、整洁、干净、文雅、大方，坚持清雅之仪容和安全性。

　　1）男性员工不得着无袖、无领汗衫，不得着短裤。纽扣须扣整齐，发型应齐整、干练，不留长发和胡须，不剃光头。

　　2）女性员工须清雅淡妆，禁止穿短裙、超短迷你裙、无袖衣裙，衣着及饰物不得夸张。

　　3）所有员工上班期间不得穿拖鞋、凉拖（孕妇及特殊岗位请求例外），不得赤脚。

　　4）参加集团和公司重大活动和会议请求着职业装。

　　5）本公司员工办公期间必须佩带胸卡或工作牌。

　　4.2.2工作纪律

　　1）坚持办公区安静、禁止喧哗。

　　2）办公区域、生产区域及禁烟区域严禁吸烟。

　　3）节俭公司能源，确保安全，员工下班离开前，要关掉个人电脑、并对办公桌进行清理，坚持整洁；并做到人离机关（用电设备：如计算机、打印机、空调等）、人离灯关、人离窗关、人离门锁。

　　4）坚持个人台面的整洁，办公设施摆放整齐，办公台面不宜摆放、张贴与办公资料无关的字画或装饰物，坚持办公室清洁卫生，不得随地吐痰，乱扔杂物。

　　5)工作时光内，员工不得接待私人探访，如确有必要须报部门负责人同意后到指定地点接待。接待公务来访也应在指定的洽谈区进行。

　　6)禁止携带小孩进入厂区、车间，严禁擅自带外人进入生产厂区参观、拍照。

　　7)严禁利用公司电话办私事，异常是拨打国内及国际长途电话。

　　8)工作时光内因公因私外出须向部门负责人报备并办理出门手续，如部门负责人不在可在部门考勤处留言。

　　9)工作时光禁止串岗、睡觉、干私活、看书报杂志（非专业书籍）、玩电脑游戏、上网聊天、吃零食等行为。

　　10)员工应爱护公司设施，设备，工具，如有破坏或挪用者视其情节轻重，损坏大小赔偿并罚款，情节严重的除受到纪律处分外还有可能会受到民事或刑事检控。

　　11)员工不得利用职权营私舞弊，假公济私，打击报复。

　　12)员工不得在公司工作时光内买卖私人物品。

　　13)员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。

　　14)员工不得在任何时光内在公司范围内从事非法活动。

　　15)员工不得有损害公司财产，商誉，或贪污受贿等行为，知情员工应立即上报，维护隐瞒或知情不报者，将受到严重的纪律处分。

　　16)员工不得煽动其他员工偷工怠懈，干扰日常工作。

　　17)员工不得擅自伪造涂改公司纪录或文件，供给虚假商业情报。

　　18)员工不得违反公司保密规定，未经上司许可或授权，严禁对外评论公司各项政策及经营状况或将公司情报泄露给任何宣传媒介或给商业竞争者以任何形式之协助。

　　19)员工不得在工作时光内擅自进入其他员工工作区域逗留，窥视，翻看。

　　20)员工不得在公司电脑上随意拷贝，删除，篡改公司电脑资料，或将公司电脑软件带回家，更不得泄露公司电脑资料消息。

　　21)员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必须将所有文件资料归档。

　　22)办公室内不得存放贵重物品，如有遗失公司概不负责。

　　23)员工应严格按公司制定的加班，调班，请假等规定，如有违反将按公司奖惩条例处理。

　　24)员工须处处维护公司形象，将公司利益放在第一位，不得做有损于公司形象的事，未经上司授权不得向公司内、外人员描述、评论公司的各项政策及经营手段。公司的各类文件、资料均属公司的商业秘密，员工应妥善保管及严守秘密。

　　25)除使用公司的名义办理公务外，任何员工不得使用公司的名义作任何用途，滥用公司名义者将被视为欺诈行为，有关员工除受到纪律处分外，还有可能会受到民事或刑事检控。

　　26)工作时光内，员工应当绝对服从上司的工作分配，不得作出不服从上级合理的工作指示或不尊敬上司的行为，员工应按时完成上司下达的任务，不得无故拖延，拒绝或终止工作。

　　27)员工在确认上级指令违法违纪时，员工有权拒绝执行，并向更高层上级报备。

　　28)员工之间应互相配合，共同奋力，发扬团队精神，员工应进取参加由公司或员工自行组织的各项活动，以增进员工之间的友爱及信任并增高公司员工的整体团队精神。

　　29)不得因失职造成商品丢失或损毁，如有发生除将按照损失进行赔偿之外还要进行必要的降职或罚款。

　　企业内部管理制度（三十七）：

　　1.目的

　　建立和培养一支高素质的讲师队伍，激励公司各级员工参与公司培训工作，规范公司内部讲师授课流程，保障公司培训工作的顺利开展，特制定本制度。

　　2.适用范围

　　内部讲师

　　3.日常管理

　　公司人力资源部

　　4.讲师资格认定

　　4.1部门经理及以上干部;

　　4.2具有高级职称或资格员工;

　　4.3在公司内的某些领域颇有造诣或业务精湛的其他员工。

　　5.讲师的职责

　　5.1担任讲师者须总结和分享专业理论知识和实践经验;

　　5.2根据年度员工培训和发展需要，开发、实施和更新各类管理培训课程及技能培训课程;

　　5.3对公司和部门的培训活动有效组织和顺利开展负责;

　　5.4理解人力资源部安排的.授课任务后，须按时上课，若因特殊原因不能按时上课的应提前一周通知人力资源部有关负责人;

　　5.5授课前需要根据课程资料，精心准备教案(需要提交人力资源部备案);

　　5.6讲师上课时必须着装规范，精神状态饱满，授课态度端正;

　　5.7根据培训需求变化、业务变化和技能改善主动更新授课资料。同时应进取收集整理、加工、分析工作中与课程有关的案例，并供给给人力资源部作为课程资料的积累。

　　6.讲师的权利

　　6.1在员工个人发展方面具有优先权，主要表此刻员工绩效考核、后备干部选拔、技能职称评定方面;

　　6.2有优先参加外训的权利;

　　6.3为保证培训效果，能够向人力资源部申请购置有关书籍、资料、教具等。以上物品由人力资源部统一购买和管理。

　　7.讲师的培养

　　7.1讲师以自主学习与自我培训为主;

　　7.2公司将按计划组织对内部讲师的培训、团体学习等活动;

　　7.3公司为讲师供给课程、讲授方面的资源与支持。

　　8.保密职责

　　讲师不得向外泄露授课资料及外训时接授的资料，一经发觉 将做除名处理。

　　9.授课津贴

　　9.1讲师授课满意度评分为_______(含)分以上，授课津贴_______元课时;讲师授课满意度评分为_______(含)——_______分，授课津贴_______元课时;讲师授课满意度评分_______分以下，无授课津贴;

　　9.2讲师对新进员工培训及本部门员工培训无授课津贴;

　　9.3授课津贴随工资一齐发放。

　　10.奖励和处罚

　　10.1奖励

　　10.1.1人力资源部在每年年终，对表现突出的讲师(每次授课满意度评分均在_______分以上)，授予“优秀讲师”称号，在公司范围内通报表扬并予以奖励;

　　10.1.2对连续_______年被评为“优秀讲师”的员工，授予“模范讲师”称号，在公司范围内通报表扬并予以奖励。

　　10.2处罚

　　讲师如果在培训中出现以下违规现象，人力资源部视情节轻重给予停发课酬、在公司范围内通报批评、如果已取得称号的取消称号、暂停或取消讲师资格的处罚

　　10.2.1授课多次迟到、无故不到者;

　　10.2.2一个年度内，授课满意度评分_______分以下次数占总授课次数_______%以上者;

　　10.2.3讲课资料严重违背公司立场和企业文化、宣导不良言行者。

　　11.其它

　　讲师在履行讲师职责时，其它各部门必须给予支持和配合。

　　12.解释权

　　本制度由人力资源部负责解释、操作、修订。

　　13.有效期

　　本制度自公布实施日开始起效

　　14.质量记录表单

　　xxx

　　企业内部管理制度（三十八）：

　　一、日常管理制度(工作纪律)

　　1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　4、工作期间坚持电话畅通，不允许拒接或停机，每发觉 一次，5元乐捐。

　　5、工作期间坚持办公场所环境卫生，仓库整洁。

　　6、严禁赚取差价，发觉 一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　7、严禁卖私货、截留赠品，发觉 一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　8、不得让客户把货款打入个人账户，发觉 一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发觉 一次，5元乐捐。

　　10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　二、日常业务管理制度

　　1、客户资料管理

　　a全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000月以上归为a类;月进货额在500元月以上，1000元一下，归为b类;月进货额在500元月一下，归为c类客户)。

　　b、逐步建立客户商品消息档案，实现a类客户单店商品消息管理。

　　2、片区路线及周期管理

　　a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每一天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。

　　b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时光。

　　c、每一天回公司后递交拜访线路图，每一天下市场前领取新拜访线路图。

　　d、每一天早上9点之前必须装车完毕出车，每一天认真填写及递交车辆库存表。

　　3、业绩量化管理

　　a、每一天业务人员回公司后填写<片区销量进度表>及<单品销量进度表>。

　　b、每一天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写<流通市场进度表>。

　　c、每一天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。

　　d、每一天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。

　　4、促销活动的管理

　　a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。

　　b、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。

　　c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。

　　5、欠条管理

　　公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。

　　规定如下:

　　(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。

　　(2)欠条应明确一下资料:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。

　　(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。

　　(4)欠款后续由业务人员负责追回。

　　6、市场问题反馈

　　a、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机消息)。

　　b、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。

　　三、业务工作流程管理

　　1、认真填写装车表，午时下班前准时把补货计划交给仓管。

　　2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表(时光及销售)，新客户在路线表下头(再好的产品没有陈列面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情景进行上货及填写补货计划(填写补货计划时必须要全面，客户能够不要，但自我不能不写)。检查竟品消息，了解竟品活动政策。

　　3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电话要货等情景，所有交流的重点是在给客户一个补货的.理由，交流的方式要用能打动自我的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，必须不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品必须要全面，多借助公司产品手册或样品筐。

　　4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。

　　5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。

　　6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理(包含客户的拜访周期、促销活动)。

　　7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货消息，并进行登记。

　　8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货消息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作本事。

　　流通中的几个关键点:

　　a、有效利用时光(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时光)。

　　b、认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。

　　c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。

　　d、培养与客户电话沟通的本事，让补货更具体合理性。

　　e、制定合理的拜访路线及周期。

　　四、业务司机

　　1、岗位资料

　　做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每一天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。

　　2、岗位职责

　　(1)认真完成每一天的出车任务。

　　(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。

　　(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。

　　(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。

　　(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。

　　(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。

　　3、奖励

　　(1)驾驶员每月100元车辆维护费

　　(2)人为或技能性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修

　　(3)车辆正常保养维护由公司维修

　　企业内部管理制度（三十九）：

　　一、为了切实做好消防器材的管理工作，根据防火灭火工作的需要和公司的`实际情景，依照《中华人民共和国消防法》制定本制度。

　　二、消防器材是指用于预防和扑火救灾事故的专用工具和设施，它包含：各类灭火器、消防水带、水枪、消防栓、消防水泵、消防水池、消防标志。

　　三、公司各部门、车间消防器材的配置、购置、维修工作由公司办公室负责，提出计划，落实经费，统一安排购置维修。

　　四、公司各部门、站处要负责所辖区范围内消防器材和设施的日常管理，并要建立消防器材的维护档案，对消防器材的设置地点、配备型号、数量、维修时光等必须登记清楚。

　　五、做到消防器材定期保养，避免日晒雨淋，坚持清洁无锈，灵敏有效， 并把日常维护工作落实到人，实行挂牌管理，到维修时光及时上报公司办公室。

　　六、任何单位和个人都不能挪用消防器材和设施，不能以任何借口随意改变消防器材的设置地点，违者将依照《中华人民共和国消防法》予以处罚，并对私自挪用中损坏的消防器材和设施按价赔偿。

　　七、各部门、站处由于管理不善造成消防器材丢失和损坏的，负责限期补配，并写出书面检查，报公司办公室。

　　企业内部管理制度（四十）：

　　一、总原则

　　1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属现已总经理审批的计划内的支付，由有关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

　　2、 严格执行《会计法》和有关的财务会计制度，理解财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、正确、完整。

　　二 、财务工作岗位职责

　　（一）财务经理职责

　　1、 对岗位设定、人员配备、核算组织程式等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

　　2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情景建立规范的.财务模式，指导建立健全有关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情景进行检查和考核。

　　3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节俭费用、增高经济效益。

　　4、 其他有关工作。

　　（二）财务主管职责

　　1、 负责管理公司的日常财务工作。

　　2、 负责对本部门内部的机构设定、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

　　3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

　　4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

　　5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

　　6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

　　7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

　　10、 负责监管财务历史资料、档案、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

　　11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

　　12、 完成领导交办的其他工作。

　　（三）会计职责

　　1、 按照国家会计制度的规定记账、覆帐、报账，做到手续齐备、数字正确、账目清楚、处理及时；

　　2、 发票开具和稽核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、稽核、汇总，业务合同执行情景的监督、保管及统计报表的填报；

　　3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的储存和管理工作；

　　4、 完成部门主管或有关领导交办的其他工作。

　　（四）出纳职责

　　1、建立健全现金出纳各种账册，严格稽核现金收付凭证。

　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3、对每一天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　三、现金管理制度

　　1、 所有现金收支由公司出纳负责。

　　2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每一天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。

　　4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

　　5、 任何现金支出必须按有关程式报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

　　6、 收支单据办理完......

　　企业内部管理制度（四十一）：

　　公司后勤管理是教育教学的“先行官”，是公司教育教学工作的有力保证，为使公司的后勤管理更有效地为教育教学工作服务，依据《兰州大方经典公司管理细则》，从本校实际出发，特制订本管理制度。

　　一、财务制度

　　1、会计、出纳制度

　　按照上级统一请求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行有关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。

　　2、公司经费开支制度

　　首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。

　　其次公司的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核经过。

　　公司经费支会原则：

　　该买则买、该用则用、该备则备、该做则做；

　　能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

　　二、财务公开制度

　　1、开学初向家长公开收费标准。

　　2、公司添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。

　　3、定期向教师公开公司收支情景。

　　三、财务管理制度

　　1、物品登记验收制度

　　公司财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。

　　2、公司财产保管使用制度

　　公司财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。

　　公司的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。

　　3、公司财产检查制度

　　总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查（班级财产每学年登记造册，期末对照检查），发觉 是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的职责，根据情景酌情赔偿。

　　每学年对公司账目（包含资产使用情景）财产向公司报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。

　　每学期进行一次总结评比。对优秀的职责人，班级进行奖励；对问题较多的职责人或班级进行相应的处罚。

　　四、教学用品的供应制度

　　1、每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。

　　2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的'征订计划。

　　3、学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。

　　五、校舍和学校管理细则

　　1、由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。

　　2、完善校舍安全工作制度，检查记录，职责到人。

　　3、制定公司维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。

　　4、建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发觉 破损或接到报修及时维修。

　　5、对于突发风雨雷电等天然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。

　　6、完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。

　　7、加强与公司其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。

　　六、卫生检查制度

　　1、成立卫生检查小组，由校长牵头负责。

　　2、定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。

　　3、组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。

　　4、周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。

　　企业内部管理制度（四十二）：

　　第一章 总则

　　一、 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，增高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订以下管理制度。

　　二、 公司全体员工(包含试用期员工)必须遵守本制度并遵守公司的其他各项制度和决定。

　　三、 公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　四、 公司提倡全体员工学习进取，为员工供给学习、培训的条件和机遇，奋力增高员工的整体素质和水平。

　　五、 公司鼓励员工进取参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化提议。

　　六、 公司实行“岗薪制”、“提成制”的分配制度，为员工供给收入和福利保证，并随着经济效益的增高逐步增高员工各方面待遇;公司为员工供给平等的竞争环境和晋升机遇。

　　七、 公司提倡求真务实的工作作风，增高工作效率;提倡厉行节俭，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团体合作和团体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　第二章 员工行为规范

　　一、 在公司内，全体员工应遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。

　　二、 工作中应严格遵守工作时光，做到不迟到，不早退。

　　三、 工作中应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍他人开展工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

　　四、 工作时，不打非业务性电话;接非业务性电话时应尽量缩短时光。

　　五、 必须履行对公司机密、业务上的重要消息的保密义务，不得将公司业务及重要保密消息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的、不该打听不该传播的事项。

　　六、 不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。

　　七、 客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

　　八、 员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、干净利落，服装正规、整洁、协调、悦目。男职员禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

　　九、 要坚持鞋、袜干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。

　　十、 女员工能够化淡妆，工作时光不能当众化妆，不浓妆艳抹;勿戴过多饰品。

　　十一、举止文雅、礼貌。上班时光坚持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。

　　十二、开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。

　　十三、出入会议室或上司办公室，主要敲门示意，进入房间随手关门。

　　十四、办公桌应素雅、整齐、干净，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放;室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。

　　十五、除在指定场所、时光外，办公室不允许饮食、吸烟。

　　十六、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，严禁堆放杂物、随意丢弃废物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，坚持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。

　　第三章 办公财产的使用和维护

　　一、 每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。

　　二、 员工应保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。

　　三、 员工个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

　　四、 未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。

　　五、 节俭用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知行政部进行更换、修理。

　　六、 公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。

　　七、 在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以销毁，非重要文件应回收再利用。对收到文件或传真资料，应当及时给有关部门，人员送发，或及时通知有关部门人员取回，不得延误。传真机应当随时处于开机状态。

　　八、 在复印或打印过程中请尽量节俭用纸，使用双面打印。

　　九、 公司复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由行政部负责。

　　十、 电脑的日常维护由使用人负责，如遇故障影响正常使用的情景，将由行政部派专业人员对电脑进行维修，不得擅自处理。

　　十一、 发觉 设备、设施有问题时，及时通知行政部，由行政部向维修单位说明情景，并协调好维修时光，然后根据设备、设施的损害情景做相应处理。

　　十二、 为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和设施正常运转，增高维修的时效性，每位员工都赋有在第一时光内将发觉 的公共设备、设施受损情景及时向行政部报告的职责。

　　第四章 考勤制度

　　一、 工作时光

　　公司上班时光为每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;午时14：30—17：30上班。周六周日为休息日。

　　二、 考勤的时光单位

　　1、 一年为当年1月1日至12月31日;

　　2、 一个月为当月的1日至月末最终一天;一个月为一个考勤期。

　　3、 迟到、早退以“次”为单位计算;

　　4、 其余缺勤及休假均以 “天”为单位计算，最小单位为0.5天。

　　三、 考勤管理

　　签到签退的规定

　　1、 我公司目前实行签到制度，员工在上午上下班时及午时上下班时或因公外出时均需签到签退，以便记录考勤。

　　2、 员工因公外出，不能及时签到签退的必须事前填写或事后补签，并须简单标明外出原因及去向。

　　迟到早退的规定

　　1、 在规定上班时光后1-30分钟(含)内签到的被视为迟到。

　　2、 一个考勤期内允许迟到3次;超过3次，每次罚10元。

　　3、 迟到时光30分钟以上至1小时(含)的，则视为0.5天事假;迟到时光1小时至4小时(含)的，视为1天矿工。特殊情景，经领导同意的除外。

　　4、 在规定下班时光前5-30分钟(含)内签退的被视为早退，每次罚款10元。

　　5、 早退时光在30分钟以上至1小时(含)的，视为0.5天事假;早退时光1小时至4小时(含)的，视为1天矿工。特殊情景，经领导同意的除外。

　　旷工的`规定

　　1、 以下情景视为旷工：

　　未进行书面的请假手续，或请假未被批准，而未到岗的;

　　假期届满未申请续假或申请续假未被批准而未到岗的;

　　未请假以及请假未获批准而在上班时光擅自离开工作岗位的;

　　无故不参加公司或部门召开的工作会议的;

　　经查明以伪造证明、不正当手段骗取请假并获批准而不上班的;

　　2、 旷工处罚

　　旷工扣罚当天的2倍薪资。

　　每月累计旷工2天以上者，属严重违反公司劳动纪律，按开除处理。

　　四、 请假管理

　　员工若有事不能上班须提前1-2个工作日向主管领导提出申请，并填写《请假申请表》获得批准，安排好工作后，方可离开岗位。

　　事假

　　1、 员工请事假请求提前1-2天填写《请假申请表》，并注明请假的类别及理由，主管领导批准后，将假条交由行政部门，方可请假。

　　2、 因紧急情景不能事前办理请假手续的，事后应及时补办。

　　3、 事假扣发当日薪水及当月全勤奖。

　　病假

　　1、 公司每月累计允许有一天无医院病假单病假，员工病假超过1天的，须出具医院的诊断书、病假单或住院证明，无证明或医院病假单过期不到岗者，按旷工处理。

　　1、 员工凭医院病假单或有关证明休病假(含一天无医院病假单病假)，病假期间日资按基本工资80%支付。超过医院病假单日期的按事假处理。

　　2、 伪造医院证明材料者，休病假的一经发觉 按旷工处理。

　　婚假

　　1、 贴合我国《婚姻法》各项规定结婚而申请的假期为婚假;

　　2、 按照国家有关法律规定，按法定结婚年龄(女 20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。贴合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);

　　3、 婚假包含法定节假日;只能一次性连休，没有休完的不再进行补休。

　　4、 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;

　　5、 婚假请求在结婚登记之日起半年内休完，未休完者不再补休;

　　6、 婚假为带薪假期，员工申请婚假时，需提前一周填写《请假申请表》申请同时需要出具结婚证;

　　7、 在公司工作满一年年以上的公司正式员工享有该休假。

　　丧假

　　1、 按照国家有关法律规定公司正式员工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，能够请丧假，假期3天，薪金照发。

　　2、 原则上须提前一天填写《请假申请表》向主管领导进行申请。

　　3、 在公司工作满半年以上者享有该休假。该假只能一次性连休，没有休完的不再进行补休。

　　产假

　　1 产假天数

　　1、 凡已婚女职工生育第一胎可享有产假，具体标准如下表：

　　分娩情景

　　产假

　　顺产90天(含产前假15天)

　　难产105天(含产前假15天)

　　生育多胞胎每多生育一胎加产假15天

　　2、 根据计划生育奖励条例，晚育女职工(已婚妇女24周岁以上或晚婚后怀孕生育第一个子女)生育另奖励30天。产假均含节假日;

　　3、 男员工配偶生育，可享受3天的产假。

　　2 产假说明

　　1、 产假期满仍不能工作的，经部门总经理或以上级别领导批准后，按产假处理，产假最长不得超过6个月(含);

　　2、 产假6个月以后仍不能工作的，需出示医院证明，按病假处理;

　　3、 女员工休产假需提前2个月申请，并出示生育证;

　　4、 男员工休产假需提前一周申请，并出示配偶生育证明;

　　5、 怀孕的女职工在劳动时光内进行产前检查，可享受10天的带薪假期。产前检查按照医院请求进行，但每次检查前必须向主管上级及考勤管理者出示医院的病历证明及预约证明，否则将视具体情景按病假、事假及旷工计算考勤。

　　3 产假工资

　　详见公司《薪资管理制度》中有关说明。

　　哺乳假

　　1 哺乳假天数

　　1、 女员工自生育后享有哺育未满周岁婴儿的期间，视为哺乳假;

　　2、 婴儿一周岁内，每一天给予其母亲哺乳假1小时;多胞胎者，每多一个婴儿另给予半小时假期。

　　2 哺乳假说明

　　1、 婴儿一周岁后，其母亲不再享受哺乳假;

　　2、 哺乳假未休不补，亦不可累计;

　　3、 超过的时光应履行请假手续，按事假累计计算;未请假的，记为旷工;

　　员工的哺乳假可一次性申请。每一天休哺乳假前，需提前向主管领导或部门总经理提出，审批同意并安排好工作后，方可休假。

　　4、

　　4.1.9调休：4.1.2年休假：

　　n 职工累计工作已满1年不满5年的，年休假为5天;

　　n 已满5年以上(含5年)的，年休假为15天;

　　注：国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。

　　4.1.9.1员工的加班时光能够累计，在工作情景允许的情景下进行调休，但必须经过直接上级，办公室经理的签字批准，否则按旷工处理。

　　4.1.9.2员工的加班累计时光当月有效。

　　4.2其他规定

　　4.2.1为合理安排工作和休息时光，确保员工身心健康，集团禁止员工擅自调班、代班。

　　4.2.2办公室应严格按照本制度做好考勤管理工作，杜绝弄虚作假。4.2.3员工请假如有弄虚作假行为除按旷工计考勤外，对当事人还将依据《员工奖惩管理制度》处理。

　　第五章 十二、员工事假、病假应提前向公司提出申请，并扣罚相应工资，每月全勤并无迟到、早退纪律的员工当月奖励30元奖金。

　　第六章 十三、工作时光禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理，其当天工资扣除。

　　第七章 十四、员工离职需提前15天向公司提出书面申请，经公司同意并办完有关交接工作后方可离职。

　　第八章 十五、公司劝其辞退的员工，按工作时日结算上月及当月工资，自行离职的员工，上月工资于工资结算日结算，当月工资不足一月，不予结算工资;

　　第九章 十六、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

　　办公室每月第5个工作日结束之前根据《请假单》、《调休单》、《考勤特殊情景说明单》等完成员工考勤汇总，并交经理审核。

　　3.2.2办公室要做好考勤打卡的监督检查，定期对考勤钟时光的正确度进行调校，并且对《考勤特殊情景说明单》进行随机复查，发觉 弄虚作假的，以旷工论处，对有关职责人按照从重处理。

　　3.2.3员工在集团总部、项目公司之间调动或者借用，调入或借入方的考勤归口部门负责员工调入或借入期内的考勤管理，如属借用情景，借入方的考勤归口部门负责在员工借入期结束后将考勤记录转至原借出方。

　　第十章 第六章 罚则

　　第十一章 第二十六条 本制度的检查、监督部门由公司行政部执行;

　　第十二章 第二十七条 若有员工违反此规定，公司将给予口头警告罚款、通报批评、记过、降职降薪、辞退等处罚;

　　第十三章 第二十八条 各种处罚项目除按上述规定处罚外，均计入当月绩效考核评分项目。

　　日常行为规范

　　九、合同管理制度：合同必须采用统一合同文本。任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和增高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

　　企业内部管理制度（四十三）：

　　第一章 总 则

　　第一条 为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以升企业形象，增高工作效率，特制定本规定。

　　第二条 本规定所指行政人事管理包含公文管理、档案管理、保密原则、印鉴

　　管理、办公用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、奖制度等。

　　第三条 本制度适用珠海众赢网络科技有限公司全体员工。

　　第二章 公文管理

　　第四条 公文管理是指收文、文件制作与发文管理。

　　第五条 公文的签收。

　　1、凡外来公文文件，均由行政部认真查收签字。

　　2.对上级主管部门下达的文件，必须由行政部及时附“文件处理借阅单”后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政部应及时、迅速送到。

　　3.行政部根据批件人指示，将文件送到承办部门或个人，并对承办部门承办的事项负责催办。

　　第六条 参加上级有关召开会议带回的文件材料应及时交送行政部按收交程序处理，不得个人保存。

　　第七条 公文制发程序。

　　主办部门承办人拟稿，负责人审核，行政部经理核稿，总经理签发，行政部负责登记、编号、打印、封发。文件中涉及到多个部门时，由主办部门与有关部门协商、会签，会签稿以部门负责人签字为准。

　　第八条 行政部有权根据国家政策及公司规定对文稿进行修改。资料不实，格式不符的文稿能够退回拟稿部门。

　　第九条 上级下发的文件应注明机密等级、急缓程度、发放范围。

　　第三章 档案管理

　　第十条 归档范围：公司所有公文、合同等具有参考价值的文件材料。

　　第十一条 档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。

　　第十二条 档案的借阅与索取

　　1.总经理、副总经理、行政部经理借阅可经过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　2.公司其他人员需借阅档案时，要经行政部批准，并办理借阅手续;

　　第十三条 档案的销毁

　　1.任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　2.若按规定需要销毁时，由公司主管领导审批在专人监督下销毁。

　　第四章 印信管理

　　第十四条 公司各种印鉴(除财务印章外)、介绍信均由行政部实行登记审批制，专人负责保管。

　　第十五条 日常业务用印，须经行政部经理审批，十分务性合同、协议等有关重要文件用印需总经理签字、署名后方可盖章，并留有原件存档。如违反此规定后果由行政部负责人负责。

　　第十六条 外出办事需带公章时，应由总经理签字批准，行政部备案后方可带出，但至少有两人携带并监督使用。并在规定期限内归还，否则，出现一切事故后果自负。

　　第十七条 公司印信应严格保管，如有失职、差错、丢失或违章使用，一经发觉 需追查有关人员职责。

　　第十八条 公司原则上不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情景确需开具时，必须经主管领导签字同意后方可开出，保留存根或附件，做好登记，未使用的回 来后必须交回。

　　第五章 会议管理

　　第十九条 公司会议主要由办公会议、业务会议、员工会议和股东会议组成。

　　第二十条 每月初和每月中旬为公司例会中的最高级会议，就必须时期工作事项做出研究和决策。会议由公司总经理主持，参加人为公司副总经理、各部门经理等领导班子成员。

　　第二十一条 公司不定期召开专题会议。

　　第二十二条 公司每周五午时为办公例会日，是为贯彻落实做出的决议、决定召开的会议。由总经理主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。

　　第二十三条 公司各部门每周或每一天早上开早会，针对前一周或前一天工作进行

　　总结及分析。

　　第二十四条 公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要资料书面通知参会的全体人员，并在会后24小时之内整理、发布《会议纪要》。

　　【会议纪要的构成与签发】

　　1、公司办公例会会议纪要、决议，由行政部整理成文。

　　2、行政部根据会议资料在限定时光内完成纪要和决议的整理工作。

　　3、会议纪要和决议构成后，参会的公司领导班子成员签字确认。

　　第二十五条 会议纪律

　　1.与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情景不能按时到会，应提前向会议召集人请假。

　　2.与会人员不得中途退席，特殊情景经主持人同意方可离开。

　　3.与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。

　　4.迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。

　　5.与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。

　　6.会议期间与会人员要认真听取会议资料并做好记录，要关掉手机

　　(或将手机处于振动状态);会议期间不会客。

　　7.与会人员应坚持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最终离开会场者负责关灯、锁门。

　　8.与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。

　　第六章 保密制度

　　第二十六条 公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，异常在对外交往和合作中要注意不能泄漏。

　　第二十七条 公司机密包含下列事项：

　　1.公司尚未付诸实施的经营方向、规划、决策及开发项目。

　　2.公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

　　3.公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

　　4.公司技能开发资料及计算机内的所有资料。

　　第二十八条 严禁将公司任何文件进行抄录、复制或网络等途径传递出公司。

　　第二十九条 因工作需查看超出自身权限的文件或资料，须经行政部的批准。

　　第三十条 属于公司机密产品研制过程中的原始载体，其保存和销毁必须由公司

　　总经理委派不一样工种的两人共同执行。

　　第三十一条 对外交往与合作中，需要供给公司机密事项必须获得总经理批准。

　　第三十二条 员工发觉 公司的机密泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。

　　第三十三条 严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所谈论公司机密。

　　第三十四条 违反上述规定要追究部门领导的职责，公司保留诉讼法律的权利。

　　第七章 办公用品管理

　　第三十五条 办公用品的购发

　　1.公司所需办公用品由行政部统一购置，各部门按实际需要领用。

　　办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节俭，杜绝浪费，奋力降低消耗。

　　2.行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管领导审批后负责将办公用品购回。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。

　　3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经行政部批准由部门主管领导签字方可领回。

　　4.负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品必须要由领取人签字，特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。

　　第三十六条 公文打印、复印及传真管理

　　1.公司公文、资料的打印、复印、传真由行政部安排专人负责。

　　2.各部门需打字、复印、传真的文件做好使用、接收登记。

　　3.重要传真件须留存复印件由行政部负责保存。

　　4.各部门严禁打印、复印工作以外的任何文件。

　　第十章 人事管理

　　第三十七条 聘用

　　1、招聘：各部门如因工作需要必须增加员工时，由部门主管向行政部提出书面申请，经总经理核准后，然后由行政部负责办理招聘事宜。任何部门无权聘用员工及临时工作人员，凡未经请示用人者，一经发觉 公司立即辞退并追究部门领导职责。

　　2、应聘：(1)应聘人员应如实填写《应聘登记表》，并提交学历，身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。(2)行政人事部在收齐应聘者材料后，会同用人部门管理者对应聘者资格进行书面材料初审。 (3)书面材料初审合格者通知面试或当场面试。

　　3.面试：面试一般由行政人事部与用人部门领导等人员进行，主管以上人员要由主管副总经理或总经理进行复试。

　　【面试资料】A.审核应聘者是否具备专业素质及资格。B.对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审。C.面试结果审核：面试结束后，由行政人事部对面试结果进行汇总，合格者将拟录用者的材料，并报主管副总或总经理批准。

　　4.录用：(1)录用名单确定后，对面试不合格者，由行政人事部电话通知应聘者，并将其应聘表存入储备人员档案中。(2)公司聘用人员在面试经过后，除特殊情形核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期间以1个月至3个月为限，试用期间经考核不合格者，应无条件理解延长试用期或解雇，不得提出异议。

　　5.转正：新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门主管审核并签署意见后交行政人事部，待评定后，报总经理批准并签署意见。在转正评定中不合格员工，将延长试用期或被劝辞职。(详见附件一)

　　第三十八条 离职：离职包含辞职、辞退、内部调动三种。

　　1.辞职：员工提出辞职，需提前15天向部门主管提出书面申请，交接清工作后，方可办理离职手续，部门经理级提出辞职应提前30提出书面申请，未按规定提前申请的员工不予办理离职手续。

　　2.辞退：经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门主管向行政人事部提出 “辞退报告”，行政人事部审核后根据实际情景决定调任其它部门或办理辞退手续。

　　3、内部调动：员工因工作需要，发生升迁、平调或降职而离开岗位者，在接到行政人事部下发的《员工薪资职位变动表》时，认真办理交接工作，特殊岗位，如：财务，保管员、GPS服务中心岗位等需有监交人。待一切工作办理结束后，方可离职。

　　4.所有离职人员，薪资发放均按公司实际发薪日结算;因内部调动而发生工资变化的员工，新工资标准将按《员工薪资职位变动表》的起薪日计算;未按公司规定自动离职人员，公司将不予计发当月工资。(流程图详见附见二)

　　第三十九条 考勤制度

　　1.公司员工一律实行上、下班指纹登记方式。指纹机消息作为考勤的基本依据。

　　2.所有员工须到公司报到指纹确认后，方能外出办理业务，下班指纹确认方可下班，特殊情景必须由部门经理签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

　　3.员工正常工作时光为上午8:30时至12:00分，午时13:30分至18:00。季节变化如需调整工作时光时，由行政人事部另行通知。

　　4.工作时光开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。工作因素除外。

　　5.员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月绩效工资10%。

　　6.员工旷工一日者，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。

　　第四十条 休假的规定

　　1.在正常情景下，员工安排双休，双休时光根据公司业务需要确定。

　　2.婚假：员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。

　　3.丧假：员工的直系亲属死亡时，经批准可休假三天。

　　4.产假：正常产假可休假三十天，特殊情景报请行政部另行批复。

　　5.其它法定假日公司将根据国家规定执行。

　　第四十一条 请假规定

　　1.员工外出办事或请假应提前填写请假条，由部门经理签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情景未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门主管或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。

　　2.员工请假一天，由部门经理批准。员工请假二天以内(含二天)由部门经理签字同意后，报行政部批准。员工请假三天以上，报总经理批准。

　　3.请假批准后，请假存根由部门主管自行保留，请假单一律送行政部保存。部门经理级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。

　　4.除例行假日及国家规定的法定假日、婚假、丧假、产假外，

　　其余一律按实际出勤计发工资。

　　第十一章 培 训

　　第四十二条 企业为增高员工素质及工作效率，定期或不定期举办各种专业培训，被指定参加的员工，非有特殊原因，不得拒绝参加。

　　第四十三条 员工培训由行政部统筹管理。

　　1.职前培训：新进员工应实施职前培训，由行政部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等资料的培训。

　　2.业务培训：员工应不断研究学习本职技能，朴素砥砺;各级主管尤应相机施教，以求精进，业务培训由市场部组织实施。

　　3.专业培训：公司将挑选优秀员工参加专业培训;或邀请专家学者来企业作专题演讲，以增进其本职知识技能。

　　4.凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训结束须将有关的培训资料、培训证书上交行政部统一保管，留档备查。

　　5.外派培训人员，回公司后要负责对公司有关人员进行内部培训。

　　第四十四条 培训费用的支付

　　1.凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。

　　2.为公司服务满两年者，培训费用由公司支付。

　　3.自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。

　　第十三章 奖惩制度

　　第四十五条 本公司员工的奖励分为下列四种：

　　1.嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。

　　2.记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。

　　3.记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。

　　4.奖金：一次性给予必须数额的奖金。

　　第四十六条 有下列事迹者，得予嘉奖：

　　1.连续六个月绩效考核为优的员工。

　　2.连续三个月未休假者。

　　第四十七条 有下列事迹者，得予记功：

　　1.对于工作流程、维修技能或管理制度，提出具体提议方案，经

　　采行确具成效者。

　　2.年终考核中节俭费用开支成绩显著的部门或个人。

　　3.在公司经营过程中做出突出贡献或避免损失的。

　　4.发觉 有损害公司利益举报而被查实者。

　　5.年终考核，全年完成销售任务的销售员。

　　第四十八条 有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金：

　　1.年终考核十二个月绩效考核均为优秀者。

　　2.研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。

　　3.年终考核，被评为优秀的部门。

　　4.一年内记功三次者。

　　第四十九条 员工处罚分下头五种情景:

　　1.警告：减发当月三天基本工资，从当月工资中扣除。

　　2.记过：减发当月十天基本工资，从当月工资中扣除。

　　3.记大过：减发当月全部工资。

　　4.开除：予以解雇。

　　5.追究刑事职责。

　　第五十条 有下列情景之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告

　　1.在工作时光谈天、嬉戏或从事规定以外工作者。

　　2.在工作时光内撤离工作岗位者。

　　3.因过失导致发生工作错误情节轻微者。

　　4.妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。

　　5.初次不服从主管人员合理指挥者。

　　6.浪费公物，情节轻微者。

　　7.检查或监督人员未认真执行管理职责者。

　　8.制造谣言、传播小道消息，破坏内部团结者。

　　9.进入公司不穿工作服经查获者。

　　10.受指定受训人员无故不参加行政人事部组织培训者。

　　第五十一条 有下列情景之一经查证属实者或有具体事证者，得予以记过：

　　1.因疏忽或工作马虎导致办公设施损毁者。

　　2.投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非法利益者。

　　3.在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作者。

　　4.在工作时光，躺卧睡觉者。

　　5.因个人原因造成公司业务受损者。

　　第五十二条 有下列情景之一经查证属实者或有具体事证者，得予记大过：

　　1.泄漏生产或公司机密者。

　　2.遗失经管的重要文件、机件、物件者。

　　3.擅自变更工作方法致使公司受重大损失者。

　　4.拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。

　　5.一个月内累计旷工达三日者。

　　6.初次代人打卡或托人打卡者或伪造出勤记录者。

　　7.恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。

　　第五十三条 有下列情景之一经查证属实者或有具体事证者，得予解雇除名：

　　1.工作服务态度恶劣，损害消费者或客户利益者。

　　2.故意泄漏技能上、营业上的秘密，致公司蒙受损害者。

　　3.无正当理由，或一个月累计旷工达三日者。

　　4.及年度内无故旷工积满六日者。

　　5.第二次代人打卡或托人打卡或伪造出勤记录者。

　　6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。

　　7.年度内积满二次大过者。

　　第五十四条 有下列情事之一经查证属实者或有具体事证者，追究刑事职责。

　　1、盗窃公司财务达300元(含)以上者。

　　2、因对工作不负职责而造成事故的，一律追究职责;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事职责。

　　第五十五条 员工的奖惩应由部门主管填报，并由行政人事部调查核定，主管领

　　导签字批复，必要时召开公司行政会议决议执行。

　　第八章 车辆管理

　　第五十六条 公司所有车辆均由行政人事部负责监管、调用、安排。

　　第五十七条 员工未按规定出车或私事用车，出现一切后果，职责自负。

　　第五十八条 车辆在下班后或节假日应按请求入库，并停放指定地点。

　　第五十九条 司机必须对车辆经常保养，坚持车辆卫生和良好状况。如需维修，由行政人事部审核后，报总经理批准。

　　第九章 安全保卫管理

　　第六十条 安全保卫

　　1.为了保证公司有一个安全、良好、有序的经营环境，根据省市有关法律、法规、法令和公司的实际情景，各部门要重视防火、防盗和生产安全。

　　2.公司的安全保卫工作，要坚决贯彻 “隐患险于明火，防范胜于救灾，职责重于泰山”的指示，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。”

　　3.各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则，确保公司生命财产安全。

　　4.公司休息日留守值班人员在值班期间可行使公司领导的职权。处理临时发生的事件及决定采取的应急措施。

　　第六十一条 安全防火

　　1.公司防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”的原则。

　　2.公司所有员工都应增强消防意识和安全防火的职责和义务。

　　3.上班期间，各部门的负责人要对公司和本部门的防火安全负责。

　　4.公司全体员工要了解公司各种消防设施的情景。

　　5.公司员工需掌握火灾扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。

　　6.公司员工严禁在办公场所和易燃的地方抽烟，点燃明火等行为。

　　7.办公室和经营场地等要配备各种灭火筒，定期更换。

　　8.全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。

　　9.加强对易燃物品的管理，除在用的以外，必须存放在指定位置。

　　10.下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

　　第六十二条 安全保卫管理

　　1、公司大门、放置财务数据、印鉴和重要资料的房间应关掉上锁。

　　2.文件柜、办公桌不得放密级文件资料和现款、印章和贵重物品。

　　3.财务人员必须按规定存放现金，不得超出限额。

　　第六十三条 公司招聘的员工，要进行必要的审查;重要岗位员工和管理人员，必须取得居住地公安部门的证明，以保证员工队伍的纯洁性。

　　第六十四条 公司由行政部指定公司安全员，定期检查督促安全工作。安全员要有高度的职责感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情景;发觉 问题，及时消除隐患。

　　第十章 行为规范管理

　　第六十五条 员工行为规范

　　1.员工在公司内一律穿制服。

　　2.员工上班必须佩带工作卡。

　　3.坚持办公环境整洁。公司办公区一楼环境清洁由市场咳嗽甭种登褰啵セ嵋槭摇⒔哟液妥芫戆旃矣尚姓扛涸鹎褰嗾恚种等嗽泵刻煊μ崆5分钟到岗，做好清洁和整理工作。每一天下班前各自整理办公桌和抽屉，坚持办公环境的舒适和整洁。

　　4.工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时光内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、

　　吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。

　　5.中午禁止饮酒。如因工作需要应提前请示主管副总经理批准。

　　6.严禁员工工作时光打私人电话或接听电话时聊天寒暄方式。

　　第十四章 附 则

　　第六十六条 本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定。

　　第六十七条 本制度解释权归公司行政部。

　　第六十八条 本制度自发布之日起生效。

　　人力资源治理与人事行政治理有何不一样?

　　时光：20xx-05-20 11:34:11 来源：中铝网

　　参加过几次人力资源沙龙讲座，听到最多的是企业对人力资源治理的高度重视，有很多企业的HR总监甚至由公司副总裁或副总经理兼任。另据一项全球性的调查数据，证明人力资源治理对企业战略的整体影响力高达43%，几乎是其他任何因素影响力的2倍。那么，HR在企业中，到底是如何构筑其战略伙伴地位的呢?就此问题，记者采访了复地(集团)股份有限公司副总裁兼HR总监曹志东。

　　人力资源治理vs人事行政治理观点：

　　HR部门，既是决策层的战略伙伴也是业务部门的合作伙伴。

　　记：此刻，很多企业提出并倡导HR应与企业经营之间坚持战略伙伴关系。你的看法呢?假如同意这种说法，你觉得怎样才能坚持好这种关系?

　　曹：此刻讲战略似乎很时髦。但在现代企业中，HR与企业经营之间的确应当构成战略伙伴关系。当然这种战略伙伴关系更多的是体此刻高层HR身上。一般来说，高层HR担负着如下的职能：一是协助制订企业的HR战略发展规划;二是协助总经理对企业的中高层治理人员进行职业生涯发展的规划;三是协助做好人、财、物三大资源的整合。要做到以上三点，首先要有战略思维，才可能有战略行动。

　　另外，这种战略关系还包含与其他部门间构成的“合作伙伴”关系上。举个例子，公司预备发展一个新项目，需要多个部门的配合：事业发展部寻求适合的项目，地产策划部进行该项目的市场需求调研，公关部负责协调与有关政府部门的关系，投资部进行可行性分析，设计部进行项目的初步测算，期间的合作和资源支持、激励都离不开HR部门的协调，HR部门还要制定有关制度保障该计划的顺利实施。

　　说实话，要做好“战略伙伴”很难。HR部门讲的“语言”不是公司的“业务语言”，所以，要做到“让公司高层听懂，与业务部门的见解一致”的确不轻易，还有比较难的一点，就是在员工招聘、员工定位、薪酬体系等方面与企业的战略坚持一致。

　　但有一点必须强调，尽管HR是企业高层和各业务部门的战略伙伴，但HR不是个权力部门，必须把它定位在服务部门的基调上，所以HR必须要弱化自我的权利欲，随时想着如何让公司创造更大的利润;如何在公司内建立起一套体系，让好的人才进来并保留下来;如何使你设计的薪酬最具竞争力;如何协调各部门之间的关系等等。

　　记：既然是战略伙伴，就应参与企业的一些战略决策。但真正要做到这一点是不是很难?

　　曹：既然现已定位于“战略伙伴”关系了，那么给予公司高层一些战略性提议是HR的职责和义务。只要你有本事、有方法，并有公司高层的充分信任，参与战略决策应当不是问题。当然，在参与决策前，你必须先做好几件事：首先你要了解企业的整个状况，包含企业使命、愿景、企业价值和商业目标;第二是理解企业雇佣员工工作所要实现的商业目标的实际意义;第三要明白怎样的人力资源治理方式能够给你的企业和员工带来最大的优势，并且集中精力将它贯彻执行;第四要了解你的工作团队，明白哪些因素能驱动他们天天进取工作;第五是想办法让人力资源治理像治理商业运作那样，对公司的人力资源负责和珍惜，并不断进行投资开发。

　　记：可另有一种说法认为，人力资源治理只是停留在“选人、用人、育人、留人”四个方面。这种说法正确吗?

　　曹：我觉得这个问题不能简单用“正确”或“不正确”往返答。其实人力资源治理工作的一个重要内涵，就是能为企业供给增值服务。上述四个方面假如做得好的话，也能为企业增值。可是在这儿，我想强调的是，HR永久要想到你做的事情是否贴合企业业务发展的需要，要在了解业务发展目标的基础上，制定相应的HR政策和策略，以使业务目标尽快实现，而不是将你做的东西强加给他们，这一点是最重要的。所以，从这个层面来讲，HR部门既是企业决策层的战略伙伴，同时还是企业业务部门的合作伙伴。具体到工作细节，就是要将各层级经营治理人员的想法和需求体现出来，做到上情下达，下情上达，并统一到企业利润增长的目标上来。

　　记：你觉得作为企业的人力资源总监，自身应当具备什么样的专业知识与技能?

　　曹：HR总监要参与企业的战略决策，要与CEO和其他业务部门沟通，仅仅具备人力资源方面的专业知识是远远不够的，还必须把握其他领域的知识，包含：组织行为学、心理学、项目治理、经济学、统计学、市场营销学、财务治理学、生产治理学、战略学、法律等。比如制定薪酬计划时，假如不明白公司的帐务和税务是怎样处理的.，就很难说能够去帮助各个部门做战略思考或行动计划。同时还要懂得与人沟通、谈判的技巧等等。HR不可能成为每个方面的专家，但必须要了解基本的工作流程，才能成为企业高层和基层员工的顾问或参谋。

　　记：还想问个问题。听说你们复地集团设立了HR总监和人事行政经理两个职位，为什么?你觉得两者共存会出现治理上的交叉吗?

　　曹：职位的建立要根据企业的具体情景，一般大规模的、集团型企业都会在内部设立HR总监一职，并且是由公司副总经理级的高层兼任，负责整个企业的人力资源规划、开发和治理，直接参与高层决策，给予企业领导者有关提议，而人事行政部门则是具体人事、劳资、培训等事务的操作者。并且从我们企业的实践中看，两者不太可能出现交叉治理问题。

　　曹志东的话清楚地勾勒出HR在企业中的战略地位，同时他也证实，在复地集团的确同时存在着HR总监和人事行政经理两个职位，他的观点是两者不会出现交叉治理的现象。可是记者有疑问，两者的职能真的不会交叉吗?HR总监是不是传统概念中人事行政经理的时髦称谓?带着这些问题，记者又采访了诚讯国际咨询有限公司资深顾问吴衍璋。

　　观点：

　　人力资源治理以“人”为核心，视人为“资本”，人事行政治理以“事”为中心，视人为“成本”。

　　记：人力资源治理是个很热门、很时髦的词，可许多人认为是传统概念中“人事行政治理”的代名词。你同意这种说法吗?假如两者有差别，这种差别又表此刻哪些方面?

　　吴：应当说人力资源治理和人事治理的差别很大。首先，人力资源治理以“人”为核心，视人为“资本”，强调一种动态的、心理的调节和开发，属“服务中心”，治理出发点是“着眼于人”，到达人与事的系统优化。而传统人事治理以“事”为中心，将人视为一种成本，把人当作一种“工具”，强调对“事”单一方面的静态控制和治理，属“权力中心”，其治理的形式和目的是“控制人”。

　　其次，人力资源治理作为企业经营战略的重要组成部分，涵盖组织建设、文化建设与系统建设各个方面，经过企业文化整合战略、组织和系统，保证企业战略的执行和实现、推动企业长期稳定地长大。传统人事治理属企业的辅助部门，主要工作是负责考勤、考核、档案及合同治理等事务性工作。

　　其三，人力资源治理者从企业战略的高度，分析和诊断人力资源现状，为决策者正确、及时地供给各种有价值的人力资源有关数据，协助决策者制定具体的人力资源行动计划，支持企业战略目标的执行和实现。传统人事治理则只能站在部门的角度，研究人事事务等有关工作的规范性。

　　记：传统人事行政治理与人力资源治理，两者的治理意义有何不一样?

　　吴：我国传统的人事治理是以“事”为中心，注重的是控制与治理，主要从事档案和工资福利治理，行使的是简单的业务职能，而人力资源治理是在传统的人事治理基础上发展起来的一项新兴学科和技能，是以“人”为核心，把人作为资源加以开发，人力资源被增高到了战略角度。

　　简单地说，人力资源治理还要根据企业的发展战略，开发企业现有员工，引进企业需要的员工，为企业在不一样的发展阶段储备适当的人才。并且经过考核、薪酬以及职业生涯规划等来激励员工为企业多做贡献，其重点工作是对员工的开发和激励。同时经过合理的治理，实现人力资源的精干和高效，获得最大的使用价值。

　　人力资源治理有获取、整合、开发、激励与控制五大职能。这是传统人事治理所不能做到的。体此刻人力资源规划、人员招聘、职业生涯规划、绩效治理、培训、薪酬以及劳动关系治理七大模块中，每个模块既相互独立又有机结合。比如说职业生涯规划，它就和绩效治理和培训密切有关，一个员工职务的晋升或降职，岗位的调动、转换都要结合其绩效考核的结果，并要对其进行有关的培训。

　　名词解释人事治理：精力放在员工考勤，档案、合同治理等事务性工作上，一般在企事业单位中被定位于后勤服务部门。

　　人力资源治理(HRM)：运用现代化的科学方法，对与必须物力相结合的人力进行合理的培训、组织和调配，使人力、物力经常坚持最佳比例，同时对人的思想、心理和行为进行恰当的诱导、控制和协调，发挥人的主观能动性，使得人尽其才，事得其人，人事适宜，以实现组织目标。简言之，是指人力资源的获取、整合、激励及控制调整过程。

　　公司行政部工作流程

　　行政事业部事务工作流程

　　一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1)，向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时光如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

　　二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

　　三、复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。4、如行政部发觉 复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机，直至落实职责及有关处罚。5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发觉 ，有权根据公司有关规章制度，通知人事部进行处罚。

　　四、传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量请求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

　　五、信件收发1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包含：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须根据有关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

　　六、名片管理1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。5、自确认名片资料起，一周内到行政部领取。6、名片印制费用每季度摊销一次。

　　七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，增高资产的使用效率，杜绝浪费;参照《行政事业单位国有资产管理办法》(国管财字【20xx】32号)规定，结合我公司实际情景，特制定我公司设备申请流程：(一)原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：1.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别;2.要研究实际可能的收益(对工作的推动)，而不是不计工本，不问效果，必须要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上;3.要使库存坚持合理的限度(基本上无闲置的资产)，注意增高资金的有效利用率。

　　(二)、具体流程:1.各部门根据各自工作的实际情景和预算计划，提出切实可行的申请请求(资料具体翔实、理由充分)，经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。2.行政部根据各部门现有的设备资产情景对申请进行核实，并对各部门请求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出处理提议和意见(调拨或购买)。3.如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;4.如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”(苏股财字〖02〗第003号)有关规定具体执行。5.采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节俭。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查;固定资产登记后，由各部门登记领用，职责到人。6.所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

　　八、午餐饭票1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月30-31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3.每月1-2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情景并向行政部供给详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不理解个人零星领取及退票。4.如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。5.非正式员工(实习生等)领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。

　　九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表(资料具体详实)，部门经理签字确认。2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。5、订餐、订票、订房工作需必须的提前量(订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天)。6、各部门申请不得增高出实际需要的请求。

　　十、礼品1、礼品由行政部负责根据不一样档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用，能体现公司形象。2、各部门根据礼品清单(见附表2)领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。

　　十一、宣传品1、公司宣传品包含手提袋(长、短)、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。5、如行政部发觉 其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行有关处罚。

　　十二、会议管理1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部，便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2.会议承办人需提交会议时光、会议地点、所需准备等(见附表3)，便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

　　十三、车辆管理1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情景记录单”，交行政部备案。6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。7、公司车辆内部使用费用如下:①市内用车：普通轿车里程费1.5元公里;面包车里程费2元公里。等候计费：等候时光在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元分钟计费。②长途用车：普通轿车里程费1.0元公里;面包车里程费2元公里。直接费用(如汽油费、过桥过路费、停车费等)，由各用车部门自理。③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

　　十四、设备维修流程1.报修人员先将报修消息反馈给各部门的设备管理员;2.部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》(供给设备编号和故障现象)，部门经理批准后送交行政部;3.行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修;4.经过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用;5.机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用;6.涉及到的维修费用，由各部门承担。

　　十五、电子屏使用规范

　　(一)原则电子屏是公司对内对外的消息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，消息确认有效，发布时光合理等，特制定本使用规范。一、使用主体1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。3、电子屏职责人的职责包含：及时实施公司消息发布，制定消息发布时光表，制定消息更新计划，电子屏消息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。4、电子屏职责人对行政事业部经理负责。

　　(二)发布资料1、电子屏的发布资料分为日常型消息和异常型消息。2、日常型消息资料包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。3、异常型消息资料包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他消息。4、日常型消息的搜集整理由行政事业部完成。5、异常型消息的搜集整理由行政事业部配合消息有关部门完成。

　　(三)发布时光1、电子屏的使用时光为每个工作日的上午8：30至午时6：30(有特殊情景的除外)。2、日常型消息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布;公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布;业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。3、异常型消息发布时效由消息有关部门会同行政事业部核定：公告的发布时光一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段;通知的发布时光一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段;活动贺词的发布时光一般为活动开始前1小时至后2小时。

　　(四)发布消息确认1、电子屏发布的消息须经有关人员的确认方可发布。2、日常型消息由行政事业部经理确认。3、日常型消息的更新计划由电子屏职责人拟定，报行政事业部经理批准。4、异常型消息由来源单位的分管副总确认。5、异常型消息发布，须由来源单位填写电子屏消息发布申请表(见附件)，经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。

　　附表：行政部工作人员职能划分表姓名房间号工作职能405公司行政、办公室、后勤全面协调管理(含车队管理、大楼办公室使用情景协调等)405公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等405一楼接待文秘、信件收发、办公配合405文印、传真信件的办公配合403印章管理、研究生管理、档案管理403一楼接待文秘、图书室管理403固定资产管理(含设备申购)、保安保洁管理、各种维修服务405宣传、文秘、宣传品和礼品发放、405会议接待、培训、活动策划(含工会活动)

　　企业内部管理制度（四十四）：

　　近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的请求，是各大运营商必须应对的问题。

　　一、完善企业内部管理制度的必要性

　　1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切请求

　　虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展本事不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，能够增高公司的市场认可度，增高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。

　　2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然请求

　　随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，现已融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须构成一整套内部管理体系，经过对贯穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发觉 和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然请求。

　　3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向

　　根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管请求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以增高对投资者和市场的诚信度。所以完善的内部管理流程，不仅仅贴合法律法规的请求，也使得对公司财务报告负有个人职责的公司管理层不会承担过失的风险，贴合公司利益有关者利益最大化和公司治理的发展方向。

　　4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在请求

　　通信行业经过近二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的请求。所以，加强公司管理，实现管理创新，使传统的.管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在请求。

　　二、加强和完善企业内部管理制度

　　1、建立、健全企业内部管理制度

　　企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分，公司管理制度建设必然会促进企业内部管理制度的建设。通信公司应在遵守法律法规的前提下，结合实际情景，建立健全内部管理制度，制订规范严密的公司章程，设置科学高效的管理和监督机构，订立科学严密的管理制度和操作规程，使内部管理工作有得力的组织和制度保障。建立健全包含两个相对独立层次的企业内部管理制度体系，第一层次是组织制度。该管理制度是为防范风险、保护投资者的利益，为投资者服务的，与公司的产权结构相对应，经过建立适当的委托、代理契约关系，保证公司外部投资人的利益能够得到公司内部代理人的有效维护。第二层次是管理制度，该制度是为管理者服务的，是帮助管理者完成委托人交给的管理职责，同时证明自我有效履行了受托职责，应对开发、维护和评价企业内部管理制度负责。层次化的内部管理体系是经过明确各方关系人的权利和职责实现的，使得每个群体或个人的行为都处在他人的监督和管理之下，避免出现管理的真空地带或管理盲点，而使管理流于形式，难收成效。

　　2、构成全方位、宽领域的管理观念

　　作为公司整个管理管理系统的主要组成部分，内部管理是一个更宽泛的概念，除了与会计有关的管理，如货币资金、实物资产、投资、工程项目、筹资、担保、销售与收款、采购与付款等硬管理外，人员品行及价值观、员工本事培养、管理哲学、人事政策等软管理也是至关重要的。要在公司实施有效的内部管理，必须从公司整体的角度来研究内部管理问题、从公司整体角度来定义和设计内部管理体系，打破传统公司内部管理的狭隘性，由局部的会计管理、财务管理扩展到整个公司治理权管理、公司资源和运营管理，真正构建完整的公司内部管理系统。

　　3、营造良好的公司管理环境

　　公司管理环境包含董事会、公司管理者的素质及管理哲学、公司文化、组织结构与权责分派体系、消息系统、人力资源政策及实务等。管理环境直接影响到公司内部管理的贯彻和执行，以及公司经营目标及整体战略目标的实现。完善公司的管理环境，最主要的就是建立良好的公司治理结构。为此，首先，通信公司不但要从形式上建立健全董事会、监事会、总经理班子，并且要切实发挥以董事会为主体和核心的内部管理机制。加强董事会博弈规则的建设，发挥董事会的作用和潜能，使股东及其他有关利益集团的利益真正受到保护。其次，要构成一个比较成熟、具有长远管理、约束、监督与激励经理人员的机制。第三，要加强管理阶层的管理哲学、管理风格、操守及价值观等软管理的培养与建设，塑造长期、全面、健康的公司文化氛围，使其成员能自觉地把办事准则和职业道德放在首位。第四，要强化公司组织结构建设，界定关键区域的权责分配，建立良好的消息沟通渠道，使公司具有清晰的职位层次顺序、流畅的意见沟通渠道、有效的协调与合作体系，为公司内部管理供给良好的环境条件。

　　4、构建风险管理机制

　　通信公司必须对内分析自身的优势与劣势、长处与短处，对外分析外界的机遇和威胁，研究自我的生存和机遇。风险分析不仅仅要贯彻在公司战略目标的制订过程中，并且也贯彻在公司日常的内部管理过程中。构筑灵敏的消息系统与监控系统，对不利事件及主要风险因素进行识别、分类、评估和管理，当内部因素及外部因素发生变化时，能及时调整和应变。管理层应向董事会保证现已采用风险评估程序执行了必要的风险评估，董事会经过审计委员会等对管理层的报告进行审核，公司的风险管理必须贯穿并渗透于公司管理的全过程。

　　5、建立企业内部管理制度评价标准体系

　　通信公司不定期或定期地对自我的企业内部管理制度系统进行有效性及实施效率效果的评估，以期能更好地达成内部管理的目标。管理自我评估可由管理部门和职员共同进行，用结构化的方法开展评估活动，密切关注业务的过程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行动改善。已上市的通信公司应将由第三方所做的内部管理评价报告在公司年度报告中予以公布。

　　企业内部管理制度（四十五）：

　　一、内部控制概述

　　内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发觉 、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包含:

　　(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用;

　　(2)保证会计消息及其他各种管理消息的可靠和及时供给;

　　(3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行;

　　(4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业到达更大的盈利目标;

　　(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、正确地制定和采取纠正措施;

　　(6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。

　　内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计消息质量，对于完善公司治理结构和消息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着十分重要的意义。

　　二、现行企业内部控制中存在的主要问题

　　(一)对内部控制认识不足

　　目前一些企业异常是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必研究是否先进;二是虽然意识到改革的必要性，可是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。

　　(二)产权关系不明

　　在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体此刻董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子此刻既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。

　　(三)监督机制不健全

　　目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。

　　三、企业内部控制制度的基本框架

　　(一)完善企业的控制环境

　　任何企业的控制活动都存在于必须的控制环境之中。控制环境中的要素很多，有价值观、组织结构、控制目标、员工本事、激励与诱导机制、管理哲学与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企业内部控制环境，要做好如下工作:

　　1、加快现代企业产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保证内部控制制度有效建立。

　　2、要有明确的内部控制主体和控制目标。控制主体处理了由谁进行内部控制的问题，而控制目标则处理了为什么要进行控制的问题。科学的企业组织结构在企业内部应包含四个层次的经济主体，相应地，企业内部也有四种控制主体，即股东、经营者、管理者和普通员工，他们有各自的控制目标?押股东的目标是财富最大化?鸦经营者的目标是不断增加经营效益;管理者的目标是完成职责目标、获得业务运行的真实报告;普通员工的目标是遵从企业的内部规章制度，不断增高企业的生产经营效率。

　　3、要有先进的管理控制方法和高素质的管理人才。管理控制方法作为管理当局对其他人的授权使用情景直接控制和整个公司活动实行监督的一种方法，包含很多资料，如制定企业各项管理制度、编制各项计划、业绩与计划考评、调查与纠正偏离期望值的差异等，实施先进管理控制方法，还需辅以进取的人事政策，要能培养和引进一批具有高素质、掌握先进管理方法的人才队伍来改善企业的经营管理观念、方式和风格，培养全体员工良好的道德观、价值观和全员控制意识，从而构成一个特定的企业文化氛围。

　　(二)设立有效的控制活动

　　1、针对人员的控制。

　　(1)职责分离。职责分离是现代企业内部控制的基本请求，对于企业的一切交易或事项都应严格按照不相容职务相分离的原则，科学地划分各职责权限，构成相互制衡机制。

　　(2)工作流程。明确每个岗位的职责，使每一个人的工作能自动地相互检查另一个人或更多人的工作，从而到达相互牵制的目的。为了实现这一目标，能够采用对每一个岗位设计工作流程图的办法，在工作流程图中明确规定每个人应当做什么、如何做、何时做以及正确进行工作的结果等。工作流程图设计的目的应到达使管理的过程标准化，也就是说，要能够做到让不一样的人按照工作流程图去做同样的工作，得到的工作结果将是相同的。

　　(3)票据与记录控制。实行票据保管、收款与会计记录人员的岗位分离;对所有票据进行预先编号，所有作废的票据都要妥善保存，对现已使用的票据由会计人员进行定期消号，并及时与票据保管人员进行核对，以防止交易漏记或重复记录现象，保证全部收入、结算款项等能够及时正确入账。

　　(4)资产接触与记录使用。资产接触与记录使用主要是指限制接近资产和接近重要记录，以保证资产和记录的安全。保护资产和记录安全的重要措施是采用实物和技能防护措施。在采取电算化核算的情景下，每个岗位只能使用自我设置的密码接触由自我负责的数据，复核岗位只能进行数据查询和复核，而不能具备修改现已构成数据记录的权限。

　　(5)绩效考评。为了实现既定的工作目标，应实施有效的激励、奖惩机制，激励全体员工参与企业管理和控制的主观能动性。各部门经过定期举行绩效考评会议，作为对其工作目标完成情景的事后控制，不仅仅能够总结必须时期的工作成果，同时也是发觉 问题、改善工作的过程。经过绩效考评，配合一些必要的奖惩措施，将部门的工作目标与个人工作目标紧密地联系在一齐，部门的工作目标也将经过个人工作目标的实现而实现。

　　2、针对消息系统的控制活动。在消息系统的日常使用中，消息系统产生的舞弊现象比手工操作更具隐蔽性，因而对消息系统的控制也十分重要，具体应经过采取权限控制、数据录入输出控制、手工凭证的控制等方式，各个岗位应经过设置密码口令来防止别人越权使用自我的'权限，没有权限的人绝不允许对数据进行查阅或修改。

　　(三)加强企业内部牵制制度

　　内部牵制是指对具体业务进行分工时，不能由一个部门或一个人完成一项业务的全过程，而必须由其他部门或人员参与，并且与之衔接的部门能自动地对前面已完成工作进行正确性检查。它由适当授权、不相容工作的职责分工、凭证和记录、接近控制、独立检查等环节组成。这种制约包含上下级之间的互相制约、有关部门之间的相互制约。如会计消息收集、归类过程中，除了制单外，必须有复核并由财会主管审批;又如现金流转业务中，现金收支的审批、收入和支出、印鉴的保管、记账等业务应分工管理，互相牵制。

　　在内部牵制中，必须采取工作轮换制，这样才能更好地到达牵制的效果。工作轮换制是指根据不一样岗位在管理系统中的重要程度，明确规定并严格控制每一员工在某一岗位的履职时光。对关键岗位应频繁轮换，次要的岗位可少一些。从轮换中暴露出存在的问题，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。

　　(四)加强企业内部稽核制度和内部审计制度

　　切实增高企业对内部稽核和内部审计的认识，切实加强考核、监督、制约机制，发挥企业内部审计的作用，将内部审计人员从会计、财务人员中分离出来，直接对董事会负责，这样才能真正发挥内审人员的作用，监督和保护企业的资产、财产安全，监督企业朝着合理、合法的良性方面发展。内部监督评审应当遵循以下原则。

　　1、在日常工作中不断地监督评审内控的总体效果。对主要风险的监督评审应当是公司日常活动的一部分。

　　2、对内控系统应当进行有效和全面的内部审计。内审要独立进行，内审人员应得到适当的培训，并配备称职和得力的人员。内审作为内控系统监督评审的一部分，应当向董事会或其审计委员会直接报告工作。

　　3、不论是经营层还是其他控制人员，发觉 内控缺陷都应及时地向适当的管理层报告，并使其得到果断处理。要树立全员控制意识，帮助企业更有效地实现预期控制目标，促进企业控制环境的建立，为改善内控制度供给建设性提议，实现预期的内控目标。

　　企业内部管理制度（四十六）：

　　1.1为使公司的员工培训工作长期稳定统一和规范地进行，使员工培训管理有所遵循，特制定本制度。

　　1.2培训的目的在于开发公司人力资源，增高员工素质，激发员工潜能，增高工作绩效，使员工获得公司发展所需要的知识和技能，从而与企业共同长大。

　　1.3本制度中的培训是指公司员工在特定的场合就某一主题进行的学习、议论、演练等各种旨在增高员工工作技能和素质的活动。

　　2.1公司的培训工作实行培训部归口管理，各部门配合实施的原则。

　　2.2培训部为公司的培训主管机构，培训部应依据公司的人力资源状况、企业文化、各部门的培训需求及公司的阶段性目标制定出公司的月度培训计划，经经理会经过后开始组织实施并考核。

　　2.3公司的各部门为公司的培训分管机构，各部门负责人应定期向培训部提交本部门的月度培训需求计划，并进取配合培训部开展培训工作。各部门内部应定期组织交流会，相互研讨、相互学习、共同增高。

　　2.4.1公司培训体系的建立，培训制度的制订与修订；

　　2.4.3对各部门培训计划实施督导、检查和考核；

　　2.4.6培训教材的组织编写及有关教学资料的制作分发；

　　2.4.8外派培训有关事项的管理及外派参训员工的管理；

　　2.4.9月度培训报告的撰写、呈报，培训报表，资料的收集、汇总、整理与归档；

　　2.4.10本部门员工的上岗、在岗培训及其考核；

　　2.5.3本部门月度培训工作总结与培训资料的汇总、整理及归档；

　　3.1公司对员工的培训方式分为内训（内部培训和外聘培训）和外训（外派培训）两种。

　　3.2参加外训员工必须在本公司工作满一年（含）以上。经理级（含）以上员工参加外训由董事长审批，经理级以下员工参加外训由分公司总经理负责审批，必要时，公司需同参加外训的员工签订员工培训合同。合同的具体格式见附表。

　　3.3外派参加培训的人员在培训结束以后，必须及时将培训期间的学习笔记和培训资料上交到培训部进行归档，作为培训素材供公司内训时使用。否则对外训员工予以记过处分，并且不予报销有关费用。

　　3.4依据公司员工的不一样级别和岗位，员工的培训资料分类如下：

　　3.4.1.3国内外专家主讲的有关专业的讲座、研讨会等；

　　3.4.1.5不断发展的企业文化；新管理模式的建立与施行；

　　3.4.2.4参加培训部组织的有关专业方面的培训、讲座等；

　　3.4.2.5不断发展的企业文化，新管理模式的具体实施与监督；

　　普通员工的`培训主要包含企业理念教育、管理制度、岗位述职、专业知识、业务技能、自我管理等资料。

　　3.5.1企业培训的主要资料包含公司历史、企业文化、经营理念、组织机构、规章制度等。

　　3.5.2岗前培训的主要资料包含岗位描述、专业知识、业务技能、规章制度等。

　　4.1制定公司月度培训计划前，培训部应对公司的培训需求进行调查分析，培训需求主要包含以下方面：

　　4.1.1公司的经营方针与策略，人力发展规划，可运用资源等；

　　4.2公司各部门应于每月25日之前制定出本部门培训需求，经本部门最高负责人审核后，报送培训部。

　　4.3各部门提交的培训需求计划应详细、具体，主要包含培训主题、培训目标、培训时光、培训师、参训员工和培训需求等项目。

　　4.4培训部应仔细审核各部门的培训需求计划，结合公司的培训需求调查报告，制订月度培训计划，上报经理级会议审批。

　　4.5培训部将批准的月度培训计划，上报总经理批准后，负责具体实施和监督。

　　4.6培训课程根据培训需求需要临时调整的，需要报公司总经理审批。

　　4.7内部培训师的聘用：对于内部培训师，采用各部门供给候选人，由总经理办公室统一审查、考核的方式。经总经理办公室考核合格的培训师，由总经理办公室发放聘书，聘为公司内部培训师。

　　4.8内部培训师由公司给予必须的培训补助，培训补助的标准和核发由总经理办公室负责，具体补助标准为10元课时（培训部人员除外）。

　　4.9培训部负责员工培训出勤管理。培训期间的出勤作为参训员工的绩效考核依据之一。

　　4.10.1自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工作及私人事务，确保准时出勤。

　　4.10.2培训期间所有员工上课均应维护本公司员工形象标准，并自觉遵守公司各项规章制度。

　　4.10.3员工培训时，须在培训记录表上签到。培训记录表由培训部存档备查。

　　4.10.4员工如因异常公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的，须口头向部门主管请假。

　　4.10.5员工未请假且无辜不参加培训的视为当日考勤矿工，其考勤记录由人事部备案。

　　4.11参训员工的课堂纪律：参训员工上课时须将手机、传呼机等通讯器材关掉或设置为振动状态，如有特殊情景确实需要接听电话的，需经培训教师允许。

　　5.1.1培训前就培训资料进行课前考核，以了解参训员工的实际水平。

　　5.1.2培训过程当中进行考核，以了解参训员工的掌握情景，利于培训的调整。

　　5.1.3培训结束后对培训的全部资料考核，以了解培训效果。

　　5.2培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行：

　　5.3培训考核由培训师设置考题，培训部组织、督导、协调，参训部门具体实施，培训部派人监考。

　　5.4.1员工参加考试时须提前做好应试准备，不得携带允许应试工具以外的其它物品。

　　5.4.2员工考试中不得有任何作弊行为，考试作弊者或为作弊行为供给方便者，本次考试成绩无效，并予以“记过”处罚。

　　5.4.3如有特殊情景需临时离开教室和考场时，经监考人员同意后方可离开。对不听劝阻者，将予以“警告”处罚。

　　5.4.4因请假、出差等未参考者，应及时到培训部申请补考。无正当理由不参加考试者，取消补考资格并予以“记过”处罚。

　　5.4.5考场内严禁吸烟、喧哗，违者予以“警告”处罚。

　　5.5员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中，并作为其绩效考核的重要依据之一。

　　6.1.1培训档案的管理工作由培训部负责。管理职责如下：

　　6.1.1.1定期搜集、统计、汇整和归档培训资料；

　　6.1.1.2定期对培训档案进行检查，防霉烂、防虫蛀、防盗、防火、防水、防遗失，保证其安全性和完整性；

　　6.1.2.1培训计划、方案、工作总结报告、培训合同、评估资料、各种表单等；

　　6.1.2.2培训师的聘任、考核资料和有关培训教材、教案等；

　　6.1.2.3参训员工的考核资料、培训记录卡等。

　　7.1培训部经理根据培训工作的需要，制定培训设施采购计划，经总经理审核后批准。

　　7.2培训资料（如培训教材）由培训部经理负责购买，培训设备由采购部人员按请求实施采购。

　　7.3培训部经理在接收培训设施时，必须要对其质量、数量进行验收，并对培训设施的管理、维护负责。

　　7.4所有培训设施必须按请求进行登记，注明接收时光、设施名称、规格及型号、数量等。培训部每半年对所有培训设施进行一次清点、检修与核对。

　　7.5培训设施的借用由培训部负责。本公司其它部门如有需求可向培训部办理借用手续。

　　7.6培训设施借用部门借用培训设施必须填写借用登记册，注明借用日期、预还日期、所借培训设施名称、借用部门、借用经手人等。

　　7.7预计借用期限到期未还时培训部将及时催还。借用部门不得连环转借。否则，设施损坏，由第一借用人负责赔偿。由于职责人的疏忽等原因造成培训设施损坏、丢失由职责人照原价赔偿。

　　8.2本制度经总经理办公室批准后施行，修改时亦同。

　　8.3本制度自颁布之日起施行，原类似制度终止执行。