关于反洗钱的培训内容大全推荐

人们多去参加一些反洗钱的相关培训工作，能够提高自己的反洗钱意识与能力，接下来让我们来看看关于反洗钱的培训内容大全推荐吧。

反洗钱培训内容记录一

为增强员工反洗钱意识，夯实反洗钱工作基础，11月7日，太平洋财险平顶山中心支公司组织员工开展了反洗钱培训活动。

在培训中，专业老师就反洗钱的定义及危害进行了深入解读，重点介绍了反洗钱工作的核心内容，详细阐述了反洗钱管理的六项义务，并对客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易、可疑交易等核心内容进行了着重强调。

该公司有关负责人说，此次培训以内容讲解和案例分析的形式开展，让广大员工更直观有效地掌握相关知识，为公司的合规经营奠定了坚实基础。

反洗钱培训内容记录二

“人人了解反洗钱，处处建设新家园”，近年来，反洗钱宣传口号已经慢慢渗入到我们的日常生活中，可仍然有些人对“洗钱”一词感到陌生，在采访中了解到兴业银行聊城分行在不断提升内部员工反洗钱工作能力的基础上，开展了多种形式的反洗钱宣传活动，增强了社会公众对反洗钱的认识，维护广大人民群众的切身利益，营造良好的金融市场秩序。

开展反洗钱宣传活动，重在持之以恒贵在常态长效。该行注重通过整年多措并举开展反洗钱宣传活动的方式，不断推进反洗钱宣传长效机制建设，推动反洗钱宣传工作规范化、常态化、制度化，以更加有效的增强大众的反洗钱意识，优化反洗钱工作的内外部环境，形成全社会共同参与打击洗钱、恐怖融资、逃税犯罪的良好氛围。

加大宣传力度，提高社会公众反洗钱意识。该行利用网点大屏幕播放生动有趣的反洗钱宣传视频，例如反洗钱三字经、快板、三句半等，这样的宣传方式既能缓解客户因等待带来的烦恼又能让客户学到反洗钱知识。该行员工还在人口密集的商超、市场发放宣传折页宣讲反洗钱知识，解答公众对反洗钱的疑惑，向公众宣讲通俗易懂的反洗钱小故事。

重视对员工的反洗钱培训，提高员工综合素质。该行注重员工培训，组织员工开展反洗钱实务交流培训，制定学习目标和内容，做好相关记录，增强员工反洗钱风险控制意识，并将学习精神融入到自身日常工作中去，根据各自的工作职责做好本职工作，从日常工作点滴做起，从客户尽职调查，到交易识别筑起反洗钱的防火墙，全面提升员工反洗钱意识和知识水平，为反洗钱工作保驾护航。

该行积极履行了反洗钱义务，使社会公众认识到洗钱犯罪离我们并不遥远，提高了广大群众全面参与打击洗钱犯罪的责任意识，取得了良好的社会效果，赢得了社会公众的广泛赞誉。通过该行相关负责人介绍，该行将利用好自身优势，进一步筑牢织密反洗钱宣传网络，为维护全社会的金融贡献一份力量！

反洗钱培训内容记录三

2017年12月16日，为了更好的严格执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，履行金融机构反洗钱客户身份识别义务，青河县农村信用合作联社会计部举行了“反洗钱知识培训--客户身份识别”培训，青河县联社全体员工参加了此次培训。培训的主要内容有：客户身份识别制度。并在培训中传达了《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发〔2017〕235号）》及《（396）自治区联社关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》两个文件精神和自治区联社对贯彻执行这两个文件的重要指示。

通过此次培训使一线反洗钱岗位人员了解到，金融机构作为预防洗钱活动的第一道防线，有着重要的的基础作用，金融机构客户身份识别义务是否充分履行到位直接影响反洗钱工作的整体成效。今后我们将严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。

反洗钱培训内容记录四

概念篇

洗钱-----这一黑色产业，以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的第三大商业活动，其触角无所不及，影响恶毒深远。

据国际货币基金组织估计，全球每年非法洗 钱的金额总数相当于全世界国内生产总值的 2%。（查国家gdp投资于教育的百分比？）

洗钱的原始含义

20世纪初，美国旧金山一家名叫圣 弗朗西斯饭店的老板，看到店里日常流通的一些硬币沾满了油污，他怕弄脏了顾客漂亮的白手套，于是用苛性碱液清洗这些硬币，经清洗后，硬币像新币一样干净，故名为“洗钱”。

洗钱的新含义

到了20世纪20年代，美国芝加哥出现了以阿里 卡彭、约 多里奥和勒基 鲁西诺为首的庞大的有组织黑手党犯罪集团。该犯罪集团中一个财务总监购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣服，并收取现金，然后将这部分现金连同犯罪的赃款一起向税务机关申报，于是其犯罪所得赃款也就变成了合法收入。从此就出现了现代意义上的“洗钱”一词。

洗钱的概念

金融行动特别工作组（fatf）将洗钱的含义概括为：凡隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源、地点和流向，或协助任何与非法活动相关的人逃避法律应付责任者，均属洗钱行为。

反洗钱的概念

《中华人民共和国反洗钱法》第二条明确规定：反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪等犯罪所得及其收益的来源和性质，依法采取相关措施的行为。