股东会决议书 股东会决议书在哪下载

股东会决议书 篇1

　　范本一：____________有限公司股东会决议书

　　会议时间：年月日

　　会议地点：

　　出席会议股东：

　　公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

　　（联保体综合授信适用）

　　□同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国*生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。

　　（综合授信下共同受信模式适用）

　　□同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国*生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

　　本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

　　股东（签名）：

　　时间：年月日

　　范本二：珠海市___________有限公司股东会决议

　　（股权转让范本，仅供参考）

　　本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

　　时间：

　　地点：

　　原股东成员：、

　　出席会议股东：、共代表%表决权，缺席会议股东：

　　新股东成员：、

　　出席会议股东：、共代表%表决权，缺席会议股东：

　　会议议题：股权转让有关事宜

　　经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

　　一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的%股权出让给新股东，获股东会接纳。转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。

　　二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。

　　三、股权转让后，公司新股东会由、组成。确认新的股东出资情况如下：

　　股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例

　　四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定代表人，任命为经理，任命为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

　　五、免去在本公司的秘书职务，任命为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

　　六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司中的权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。

　　……（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等）

　　七、修改公司章程中的相关条款。

　　全体旧股东签字（或盖章）：全体新股东签字（或盖章）：

　　年月日

股东会决议书 篇2

　　会议时间：_______________

　　会议地点：_______________

　　本次会议应到股东________人，实际到会股东________人，到会股东代 表________%股权。本次会议由公司董事会召集，董事长________主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司________　　　%表决权的股东同意，通过以下决议：

　　1、(1) 公司名称由________有限公司变更为________有限公司( (适用于名称变更);

　　(2) 公司住所由________区________街道________路________号变更为________区________街道________路________号(适用于住所变更);

　　(3) 公司注册资本从　________　万元增至　________　万元，此次增资额为________ 万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东 增资 万元， 股东 增资 万元。此次增加注册资本出资方式为________，在________ 年 ________月 ________日前出资到位。(适用于增加注册资本);

　　增资后的股本结构为：(适用同比例增资)

　　出资 万元，占注册资本的 ________%。

　　出资 万元，占注册资本的 ________%。

　　由于不同比例增资,股本结构由原来的: 出资 ________万元，占注册资本的________ %; 出资 ________万元，占注册资本的 ________%。调整为： 出资 ________万元，占注册资本的________ %; 出资 ________万元，占注册资本的 ________%。(适用不同比例增资)

　　(4)决定将公司注册资本从　________万元减至________万元，其中股东 减资________ 万元，股东 减资_______万元。(适用于减少注册资本);

　　(5)决定将公司经营范围变更为：________ (适用于经营范围变更);

　　(6)决定将公司营业期限变更为　________年;(适用于营业期限变更)

　　(7)同意股东 将占公司________%的股权(计________万元出资额，其中未实 缴出资________万元)，以________　万元转让给新股东________，未实缴________万元的出资义务一并转让给新股东 。其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更)

　　(8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更)

　　2、同意修改公司章程相关条款。

　　3、决定免去________执行董事职务，重新选举________为执行董事;免去________监事职务，重新选举________　为监事(适用设执行董事的企业)。(或者：)决定免去________董事职务，重新选举________为董事;免去________监事职务，重新选举________为监事。(适用设董事会的企业)

　　同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

　　反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

　　弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

　　________年 ________月________ 日

股东会决议书 篇3

　　股东会决议主持人：

　　出席会议股东：

　　根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日以书面形式通知了公司全体股东在______年____月____日______会议室召开股东会，出席本次会议的股东共____人，代表公司股东____%的表决权;未出席本次会议的股东共____人，代表公司股东____%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的____%通过，弃权或反对的占股东表决权的____%，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

　　1、同意公司注销。

　　2、同意成立清算组，清算组成员为：______，______为清算组组长。

　　3、同意将上述决定登报，公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

　　签字或盖章处：

　　股东：

　　股东：

　　______年____月____日

股东会决议书 篇4

　　时间：_____年____月____日。

　　地点：。

　　出席会议股东：。

　　出席本次会议的股东代表____%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

　　根据股东______、______先生/女士提出转让其所持有的______有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，______有限责任公司股东大会于______年____月____日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东______、______先生/女士转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议：

　　1、同意_____先生/女士将所持公司____%的股份，以_____万元转让给_____先生/女士，批准了_____与_____先生/女士关于股份转让事宜签订的协议。

　　2、同意______先生/女士将所持公司____%的股份，以______万元转让给______、______、______、______先生/女士。其中，出资万元购买____%的股份;出资万元购买____%的股份;出资______万元购买____%的股份;出资______万元购买____%的股份。

　　3、鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东______、______为公司新董事，同时免去______(转让股份的原股东)董事、_______(转让股份的原股东)监事的职务。

　　4、会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第____次修改)。

　　5、会议决定委托公司职员______负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

　　原股东：

　　新增股东：

　　______年____月____日

股东会决议书 篇5

　　关于同意增加注册资本、修改章程的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年________月________日召开了公司股东会，会议由代表________%表决权的股东参加，经代表________%表决权的股东通过，作出如下决议：

　　1、同意本次增资的总额为________万股，增资价款在________年________月________日前到位。

　　2、原拥有本公司股股份，现追加投资股股份，追加投资方式为________，前后共出资________万股，占注册资本的________%，……;(同意接收为本公司新股东，同意该股东对本公司投资________万股，投资方式为________，占注册资本的________%，……)。

　　3、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：

　　________，出资额为________万股，占注册资本的________%;

　　4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“________公司章程修正案”或见“________年________月________日修改后的公司新章程”。

　　________公司股东会法人(含其他组织)

　　股东盖章：________________

　　自然人股东签字：________________

　　________年________月________日

股东会决议书 篇6

　　股东一：

　　股东二：

　　股东三：

　　(依次排列)

　　根据________公司股东大会的一致通过，先将________公司营业利润分红事项作如下协议，全体股东以兹遵守：

　　一、名词解释

　　1、营业周期：是指每个自然年度为一个经营周期。

　　2、周期结算：每个营业周期满后，公司财务人员将公司的财务情况进行汇总。

　　3、利润：总营业额-开支-税收后的纯盈余。

　　4、法定公积金：利润的10%为法定公积金

　　5、分红的本金：去除法定公积金后的利润。

　　二、分配原则

　　经全体股东一致同意，红利的分配方案为：股东一占________%;股东二占________%，股东三占________%……

　　三、利润分红的其他事项

　　1、每个营业周期届满后，2个月内进行周期结算。

　　2、结算完毕后，将财务报表报公司股东会批准

　　3、根据批准的财务报表制定红利分配报告，经股东会同意后，实施红利分配。

　　四、本协议未尽事项，由全体股东另行协商，制定补充协议。

　　五、本协议直全体股东签字盖章之日起生效。

　　股东一：

　　股东二：

　　股东三：

　　____年____月____日

股东会决议书 篇7

　　一、会议基本情况：

　　会议时间：年月日

　　会议地点：(注：明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)会议性质：临时(或者定期)股东会会议

　　二、会议通知及股东到会情况：

　　公司于会议召开15日前(注：以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：王______、陈______、________________________有限责任公司，全体股东均已到会。

　　三、会议召集和主持情况：

　　本次股东会由执行董事召集和主持。

　　(注：设董事会的，表述为：本次股东会由董事会召集，董事长主持。)

　　四、股东会会议一致通过并决议如下：

　　(一)公司注册资本由500万元增加至1000万元。

　　新增的注册资本由股东王______以货币形式增资200万元，股东陈______以货币形式增资200万元，股东________________________有限责任公司以货币形式增资100万元。

　　增资后，公司注册资本1000万元。

　　各股东的出资情况如下：股东_____出资400万元，持有公司40%的股权,以货币形式出资,股东______出资400万元，持有公司40%的股权,以货币形式出资,股东________________________有限责任公司出资200万元，持有公司20%的股权,以货币形式出资。

　　(二)修改公司章程相关条款。

　　(三)会议决定委托办理公司变更登记手续。

　　出席会议的股东签字、盖章(注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。

　　______(签字)

　　______(签字)

　　____________有限责任公司(盖章)

　　年月日

股东会决议书 篇8

　　公司于_____年____月____日在召开了股东会会议。会议由召集和主持，记录。会议应到股东____人，实到股东____人，代表公司股东____%的表决权。本次会议已于_____年____月____日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过以下事项：

　　1、增加出资

　　同意公司注册资本、实收资本由______万元变更为______万元，增加部分______万元由______股东出资。

　　2、增资后股权结构

　　同意新股东向公司投资人民币______万元，取得增资完成后公司____%的股权;同意新股东向公司投资人民币______万元，取得增资完成后公司____%的股权。

　　增资完成后，各方在公司的持股比例如下：

　　_______，出资额为______万元，持增资完成后公司____%的股权;

　　_______，出资额为______万元，持增资完成后公司____%的股权;

　　_______，出资额为______万元，持增资完成后公司____%的股权。

　　3、公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。

　　4、董事会(备选)

　　决定同意设立公司董事会，成员为_____、______、______、其中______为董事长。

　　5、变更章程

　　同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　　原股东(签名或盖章)：

　　新增股东(签名或盖章)：

股东会决议书 篇9

　　一、开会时间：_________________

　　二、开会地址：_________________公司办公室

　　三、会议通知情况：_________________于________年_______月______日，口头通知(通知时间在开会时间的15天以上)全体股东_______、_______、_______。本次会议股东应到_______名，实到_______名，代表本公司股权的_______%。(半数以上)，__________有限公司第届第次股东会决议______年______月______日在________________召开了________________公司第______届第______次股东会,会议应到______人,实到______人,参加会议的股东：_________________

　　四、会议议题：

　　1、通过公司章程;

　　2、同意任命_______为公司董事长/总经理;

　　3、同意推举_______为公司监事;

　　4、同意公司注册地址为______________;

　　5、同意委托_______全权代理，办理工商注册事宜。

　　公司注册资本_______万元，实收______________万元，注册资本与实收资本一致。

　　全体股东签字____________________________

　　______年______月______日

股东会决议书 篇10

　　风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

　　且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

　　会议时间：______。

　　会议地点：______。

　　实到股东：______。

　　会议性质：临时(或者定期)股东会议。

　　召集人：______。

　　主持人：______。

　　应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______%股权。

　　全体股东一致通过如下决议：

　　风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　一、决定将公司名称(住所、营业期限等)变更为______。

　　二、决定将公司注册资本从______增(减)至______。

　　三、决定增加(减少)公司经营项目：

　　四、决定免去______的执行董事(或董事)兼经理、法定代表人职务;决定免去______的监事职务;决定任命______为执行董事(或董事)兼经理、法定代表人;决定任命______为监事。

　　公司新一届董事会成员由______组成;公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。

　　五、决定将______在公司中的______%股权(计______万元出资额)以______万元转让给新股东。

　　六、相应修改公司章程。

　　全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

　　其他参会人员签字(如主持人、监事等)：

　　______年______月______日

股东会决议书 篇11

　　时间：_________________

　　地点：_________________公司会议室

　　参加人：_________________全体股东

　　决议事项：_________________关于任免法人代表的事项

　　公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于______日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

　　会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：_________________

　　1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

　　2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

　　3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

　　以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

　　全体股东签字：_________________

　　根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：_________________

　　1、会议基本情况：_________________会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

　　2、会议通知情况及到会股东情况：_________________会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

　　3、会议主持情况：_________________首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

　　4、会议决议情况：_________________股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

　　5、签署：_________________有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东).

　　________年_______月_____日

股东会决议书 篇12

　　一、股东会决议变更法人代表范本

　　决议书

　　根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20__________年月日召开了公司股东会，参会股东占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：_________________

　　(一)、重新调整经营管理机构人员。

　　1、免去公司执行董事、法定代表人_______________职务，同时任命_______________为公司执行董事、法定代表人。(_______________身份证：_________________，联系电话：_________________)。

　　2、免去公司经理_______________职务，选举_______________为公司经理职务。(_______________身份证：_________________，联系电话：_________________)。

　　3、公司其他人员职责不变。

　　(二)、修改公司章程第________________

　　全体股东签字：_________________

　　________________有限公司

　　__ 年 ___ 月 ___ 日

　　二、企业法人变更的程序

　　法定代表人姓名变更登记提交材料规范

　　1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章);

　　2、公司签署的《公司(企业)法定代表人登记表》(公司加盖公章);

　　3、《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证复印件;应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。

　　4、根据公司章程的规定和程序提交原任法定代表人的免职证明和新任法定代表人的任职证明;有限责任公司提交股东会决议(决定)、董事会决议或其他任免文件等，股东会决议由股东签署(应当符合公司章程规定的表决方式，股东为自然人的由本人签字;自然人以外的股东加盖公章)，董事会决议由公司董事签字。股份有限公司提交董事会决议或其他任免文件，董事会决议由公司董事签字。国有独资有限责任公司提交出资人或其授权部门的书面决定(加盖公章)、董事会决议(由董事签字)或其他相关材料。一人有限责任公司提交股东的书面决定((股东为自然人的由本人签字，法人股东加盖公章)、董事会决议(由董事签字)或其他相关材料。

　　5、法律、行政法规和国务院决定规定变更法定代表人必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件;

　　6、公司营业执照副本。公司变更法定代表人姓名涉及公司董事变动的，应按《公司董事、监事、经理备案提交材料规范》同时提交相关备案材料，相同的材料不必重复提交。

　　注：_________________法定代表人因自身更改姓名导致公司申请变更登记的，提交材料规范：_________________

　　有限责任公司法人代表变更登记应提交的文件、证件：_________________

　　1、《企业变更(改制)登记(备案)申请书》(内含《企业变更(改制)登记申请表》、《变更后单位投资者(单位股东、发起人)名录》、《变更后自然人股东(发起人)、个人独资企业投资人、合伙企业合伙人名录》、《变更后投资者注册资本(注册资金、出资额)缴付情况》、《企业法定代表人登记表》、《董事会成员、经理、监事任职证明》、《企业住所证明》等表格。请根据不同变更事项填妥相应内容);

　　2、《指定(委托)书》;

　　3、《企业法人营业执照》正、副本;

　　4、变更下列事项的，还需要提交以下文件、证件：_________________

　　变更法定代表人：_________________根据章程规定作出的股东会、一人有限责任公司股东作出的决定或董事会决议。

　　5、公司《企业法人营业执照》副本。注：_________________依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请法定代表人姓名

股东会决议书 篇13

　　_____________有限公司股东会决议(请勿打印：_________________公司注销备案适用)会议时间：________年________月________日会议地点：__________________出席会议股东：______________、_______________、__________出席本次会议的股东共_____名，代表___%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的___%通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议下列事项经公司股东表决通过：

　　一、因为________________(请参照公司法第一百八十一条)，本公司决定解散，清算完毕后注销本公司。

　　二、本公司决定于________年________月________日成立清算组，清算组人员由股东_______________、__________及_______________组成，_______________担任清算组负责人，清算组将严格履行公司法规定的职责，清算组负责通知债权人、办理公告及清理债权债务并按规定注销登记申请。

　　三、清算组成立之日起___日内向工商登记机关办理备案登记。

　　股东签名(或盖章)：______________、_______________、__________

　　____________有限公司(盖章)

　　________年________月________日

• 推荐阅读：
• 股东会决议书（精选19篇）
• 股东会决议书（通用17篇）
• 2023股东合同十一篇
• 股东合同范本十篇
• 股东合同十篇
• 股东合同范本十篇