首次股东会决议书 首次股东会议议程

首次股东会决议书 篇1

　　一、开会时间：_________________

　　二、开会地址：_________________公司办公室

　　三、会议通知情况：_________________于________年_______月______日，口头通知(通知时间在开会时间的15天以上)全体股东_______、_______、_______。本次会议股东应到_______名，实到_______名，代表本公司股权的_______%。(半数以上)，__________有限公司第届第次股东会决议______年______月______日在________________召开了________________公司第______届第______次股东会,会议应到______人,实到______人,参加会议的股东：_________________

　　四、会议议题：

　　1、通过公司章程;

　　2、同意任命_______为公司董事长/总经理;

　　3、同意推举_______为公司监事;

　　4、同意公司注册地址为______________;

　　5、同意委托_______全权代理，办理工商注册事宜。

　　公司注册资本_______万元，实收______________万元，注册资本与实收资本一致。

　　全体股东签字____________________________

　　______年______月______日

首次股东会决议书 篇2

　　甲方：__________________身份证：________________________________________

　　乙方：__________________身份证：________________________________________

　　丙方：__________________身份证：________________________________________

　　甲、乙、丙三方依据《中华人民共和国_____》、《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律规定本着平等协商、互利共赢的原则，就新能源材料的研发、生产经营等事宜等达成协议如下：

　　一、?合伙企业的基本信息

　　(一)?合伙企业的名称：_____________________。

　　(二)?合伙企业的生产经营场所：__________________。

　　(三)?合作事宜及职责划分

　　甲方、乙方、丙方在符合三方共同利益的前提下，现就新能源材料研发、生产经营有关事宜，自愿结成普通合伙关系。具体职责范围划分如下：

　　甲方负责企业资本投入，生产经营、财务管理与人员管理工作，负责与项目所在地有关管理机构的外事协调处理事宜，是合作组织的法人代表，甲方为合伙事务的执行人。

　　乙方、丙方负责项目开发、项目攻关、技术咨询、人员培训等工作，根据工作需要组建规模适宜的技术服务团队。项目正常运营情况下，甲方对技术团队核心成员的选聘事宜需经乙方、丙方同意。

　　二、出资形式

　　(一)甲方以现金形式出资，出资额为__________万元;

　　(二)乙方、丙方以知识产权(或劳务出资)。

　　三、股权比例及利润分配

　　(一)甲方持本合伙企业股份的_______%，享有股权对应比例的分红。

　　(二)乙方、丙方持股_______%，其中______%为约定技术股份，剩余______%为_____股份。乙方、丙方在公司累计销售额达到_________万前，所应该得到的分红应当留存合伙企业作为备用资金，待乙方、丙方在公司累计销售额达到_________万后，乙丙双方自动取得相应比例股份的分红权及对应数额。

　　(三)项目运营中后期经甲乙丙三方协商同意后，甲方可根据公司发展需要适当增加资金投入或引入外部资本，并以当期项目估值确定股份比例，另行确定股权分配的相关事宜后，甲、乙、丙三方应当另行签订股权分配协议。

　　(四)甲方不领取工资性报酬，次年________月份在财务核算并经甲乙丙三方确认后按照本协议第三条第一款的规定分配红利。

　　(五)乙方、丙方根据工作需要领取_______元/月技术咨询服务费，次年1月份在财务核算并经___________三方确认后获取当年利润25%-30%股份分红。公司负责报销因公出差往返交通、住宿费用。

　　四、合伙责任承担

　　(一)若因产品经营或市场变动等原因或其他市场方面的原因导致公司亏损，由甲乙丙三方根据各自的持股比例承担相应的责任。

　　(二)其他责任的承担，依据《中华人民共和国合伙企业法》的相关规定进行确定。

　　五、合作期限内的重大事务处理，如骨干人员的选聘、公司财务制度、对外投资或外部资金注入等工作需经甲乙丙三方共同协商，所需费由公司承担，费用的用途应予以明示，各方均享有知情权。

　　六、研究开发性项目申报与相关事项约定

　　公司对外研发性项目申报、技术服务均有由项目技术团队共同完成;

　　合作期限内技术团队取得的相关发明专利、技术成果归公司所有。公司可根据实际情况对相关人员予以_____性奖励。

　　以公司名义申报的各级政府研究开发性项目经费(含技术补贴性奖励)，在扣去相关成本费用与支出后，盈余部分40%归甲方所有，60%归乙方、丙方所有，乙方、丙方对所持有部分奖励具有二次分配权。

　　合作期限内甲乙丙任何一方不得从账务中支取、借支款项，任何一方以个人名义做出的民事行为或以合作组织名义，实为谋取个人利益的民事行为的后果均由其个人承担，与合作组织的其他方无关。一方更不得因己方原因使合作方的商业信誉受损。

　　七、退伙约定

　　关于入伙与退伙的条件根据《中华人民共和国合伙企业》法的相关规定进行确认。

　　公司正常经营期间原则上不允许退伙，如确有它因执意退伙，需以当期公司的财产状况减除甲方投资成本后的现值增值部分，增值部分按退伙人所持股份_____%进行现金结算(因退伙给公司造成重大损失的不予结算)。一方退出后空余部分股份，公司其他股东具有优先有偿持有权。

　　八、纠纷的解决

　　本协议未尽事宜，由甲乙丙三方应积极协商解决，协商不成的，可诉诸?法院。

　　九、本协议在履行过程中，甲乙丙三方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。

　　十、本协议经合作三方签字后生效。本协议一式______份，甲乙丙三方各执一份，具有同等的法律效力。

　　甲方(签字)：________________乙方(签字)：_________________丙方(签字)：_________________

　　_________年________月______日_________年________月______日_________年________月______日

首次股东会决议书 篇3

　　时间：________年_______月_______日。

　　参加人员：________、________、________、________。

　　地点：____________公司会议室。

　　经本公司全体股东研究通过如下决议：

　　1、公司名称由________________变更为________________。

　　2、公司住址由原________市________区________街（路）________号变更为________市________区________街（路）________号。

　　3、公司注册资本由________万元增（减）到________万元。

　　4、公司实收资本由________万元增（减）到________万元。

　　5、重新选举________为本公司法定代表人、________、________为监事、________为执行董事、免去原________法定代表人职务、原________监事职务、原________执行董事职务。

　　6、同意________持有本公司________万元的股权转让给________；确认________为本公司新股东，同意________退出股东会。

　　7、公司经营范围及方式增加（减少）________项目（以登记机关核定为准）。

　　8、将本公司营业期限延续________年，即________年_______月_______日至________年_______月_______日。

　　9、股东、注册资本变更后，各股东出资额及出资比例如下：

　　（1）________出资________万元，占________%。

　　（2）________出资________万元，占________%。

　　（3）________出资________万元，占________%。

　　（4）________出资________万元，占________%。

　　10、修改本公司章程相应条款，同时股东通过了修改后的公司章程。

　　出席股东签字（法人股东盖公章，自然人股东本人签字）：

　　________年_______月_______日

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