董事会决议 董事会决议模板

董事会决议 篇1

　　会议时间：________________

　　会议地点：________________

　　出席会议股东(董事)：________________

　　有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、同意更换注册资金。

　　二、同意修改章程。

　　三、同意变更住所。

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：________________

　　______年______月______日

董事会决议 篇2

　　董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

　　公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。

　　董事会决议范本：

　　_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：_________________

　　一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

　　二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

　　全体董事会成员(签字)：_________________

　　_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　_____________有限公司(盖章)

　　200_____年__________月__________日

董事会决议 篇3

　　_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：

　　一、_____________________________________________。

　　二、_____________________________________________。

　　全体董事会成员(签字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　________________________有限公司(盖章)

　　____________年__________月__________日

董事会决议 篇4

　　鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。

　　二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　________公司

　　董事长：________

　　董事会成员(签字)：

　　________、________、________

　　________年________月________日

董事会决议 篇5

　　鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

　　于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。

　　二、继续聘任________为公司经理。

　　风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　________有限公司

　　董事会成员(签字)：________、________、________。

　　________年________月________日

董事会决议 篇6

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东 有限公司董事会于 年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

　　一、同意选举为公司董事长（法定代表人），免去董事长（法定代表人）职务。

　　二、同意聘任为公司经理，解聘经理职务。

　　全体董事签名：

　　年 月 日

董事会决议 篇7

　　根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

　　1.会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

　　2.会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。

　　董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

　　3.会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　4.议案表决情况：

　　董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

　　董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

　　5.签署：董事会决议，由到会董事签字。

　　(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

董事会决议 篇8

　　一、会议时间：_______。

　　二、会议地点：_______。

　　三、出席会议股东（董事）：_______。

　　四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　（一）同意更换：_______。

　　（二）同意修改：_______。

　　（三）同意变更：_______。

　　（四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______。

　　董事签名：

　　签署时间：_______年_______月_______日

董事会决议 篇9

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东（董事）：

　　_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　1、 同意更换：

　　2、 同意修改：

　　3、 同意变更：

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　董事签名： ________________

　　________年_______月________日

董事会决议 篇10

　　鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。

　　因此，董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。

　　二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。

　　三、项目开展时间初步确定___________个月，从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

　　风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　___________公司

　　董事会成员(签字)：

　　___________、___________、___________

　　___________年___________月___________日

董事会决议 篇11

　　__________公司

　　第____届董事会第_____会议决议

　　__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知

　　于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室

　　召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人

　　民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事

　　长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过<关于______管理制度的议案>

　　投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

　　二、审议通过<______制度>

　　投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

　　三、审议通过<______制度>

　　投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

　　与会董事签字：

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_____________年_____________月_____________日

董事会决议 篇12

　　文中蓝色字体后会有风险提示）为了进一步完善______公司的治理结构，加强对股东权益的保护。根据现行的《中华人民共和国公司法》的有关内容，对______公司的公司章程进行相应的修订。于________年____月____日在______召开股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会成员______、______、______出席了本次会议，全体股东均已到会。股东会一致通过修改公司章程的决议如下：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。______公司股东会成员（签字）：______、______、________年____月____日

董事会决议 篇13

　　__________公司的董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，关于公司经营状况和资金周转问题进行决议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________、__________、__________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、同意__________公司在__________年__________月__________日至__________年__________月__________日期间内，向__________公司借款__________万元（人民币）。

　　二、授权__________代表本公司与__________公司签署相关合同和相关文书。

　　__________公司

　　董事会成员（签字）：

　　__________、__________、__________

　　__________年__________月__________日

董事会决议 篇14

　　鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。

　　二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。

　　三、项目开展时间初步确定___________个月，从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

　　___________公司

　　董事会成员（签字）：

　　___________、___________、___________

　　___________年___________月___________日

董事会决议 篇15

　　股份有限公司于　年　月　日在　召开董事会会议。应参加会议董事为　人，实际参加会议董事　人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、_____、______、出席了本次会议，全体董事均已会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、

　　二、

　　三、

　　公司：

　　出席会议的董事签名：

　　年　　月　　日

董事会决议 篇16

　　_______有限公司于____年____月____日在_______召开首次董事会会议。出席会议的人员是_____有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　1、选举______为公司董事长。

　　2、聘任______为公司经理。

　　___________________有限公司

　　董事会成员（签名）：

　　______、______、______、______、______

　　_____年_____月_____日

董事会决议 篇17

　　文中蓝色字体后会有风险提示）公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、成立________独资公司，注册资本为________元，注册地为________。

　　二、根据公司章程，经营范围为________。风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。________公司董事会成员（签字）：________、________、________年____月____日

董事会决议 篇18

　　公司（以下简称公司）董事于________年____月____日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年____月____日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。

　　一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。

　　二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。

　　三、同意转让方（丁）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。

　　四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。风险提示：

　　董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。董事签字：________年____月____日

董事会决议 篇19

　　一、时间：_____年_____月_____日

　　二、出席会议董事：。

　　董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。

　　三、会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

　　1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________

　　2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.

　　3、董事签章：___________(签章)

　　___________年___________月___________日

董事会决议 篇20

　　鉴于_________公司的董事会全体成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，董事会成员_________、_________、_________出席了并主持了本次会议。

　　本次会议根据公司章程规定，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。

　　经董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、出于公司快速发展的需要，为激励人才，_________公司授予_________在符合本协议约定的条件下以约定的价格认购_________公司持有_________公司_________%的股权。

　　二、_________自与_________公司的劳动合同生效之日起连续在_________公司专职工作至_________年底的全部奖金作为获得_________%股权的转让价格，但不包括正常应该所得的工资(税后月薪不低于人民币_________万元)和福利。

　　三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　_________公司

　　董事会成员(签字)：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事会决议 篇21

　　文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。

　　二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。________公司董事长：________

　　董事会成员（签字）：________、________、________年____月____日

董事会决议 篇22

　　公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、成立________独资公司。

　　一、经营范围：________。

　　二、注册资本：________。

　　三、地址：________。

　　________公司

　　董事会成员（签字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

董事会决议 篇23

　　文中蓝色字体后会有风险提示）时间：________年____月____日。地点：________。会议性质：________。通知情况及参加人员：________。本次董事会会议采用书面通知方式，于________年____月____日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。本次董事会会议由________召集和主持。经全体董事讨论一致同意如下决议：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、一致选举________为公司董事长（法定代表人）。

　　二、聘任________为公司总经理。

　　三、以上任期为________年，自公司登记机关核准之日起生效。风险提示：

　　董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。全体董事签字盖章：签署时间：________年____月____日

董事会决议 篇24

　　_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　_________公司

　　董事会成员(签字)：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事会决议 篇25

　　时间： 年 月 日

　　会议通知：

　　会议召集：

　　参会人数：

　　公司应出席董事 人，实际出席 人；

　　本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。

　　会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜

　　决议内容：

　　经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：

　　一、 公司注册资本 万（币种 ），投资总额 万（币种 ）。现决议注册资本增加 万（币种 ），投资总额增加 万（币种 ）。增资后，公司注册资本变更 万（币种 ），投资总额 万（币种 ）。

　　二、 增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于等比增资）。

　　增资部分的注册资本由投资方 （股东名称）认缴 万元，由投资方 （股东名称）认缴 万元（适用于不等比增资）。

　　增资部分的注册资本由公司新增投资方 （股东名称）认缴 万元，由原投资方 （股东名称）认缴 万元（适用于增资增股）。 （请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述）

　　三、 增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：

　　股东名称

　　出资比例

　　出资方式

　　出资时间

　　已缴出资

　　待缴出资

　　四、 增资增股后，公司企业类型由 变更为 。（本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业）

　　五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。（增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》）

　　全体董事会成员签字：

　　时间：

董事会决议 篇26

　　;_________________公司(下称公司)于__________年_____月_____日在___________________召开了__________定期/(或临时)董事会会议。

　　本次董事会会议于___________年_____月__________日以___________方式通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　出席会议的董事有________________、________________和________________。

　　缺席董事有________________。

　　会议由公司董事长__________先生主持。

　　会议就_________________事宜以________________的方式一致同意如下决议：

　　一、_________________

　　二、_________________

　　董事签字：_________________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

董事会决议 篇27

　　鉴于__________公司的经营状况。

　　全体公司董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于__________公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________、__________、__________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、决定__________公司和__________公司合并为__________公司。

　　二、会议决定委托__________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　__________公司

　　董事会成员(签字)：__________、__________、__________。

　　签署时间：__________年__________月__________日

董事会决议 篇28

　　文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于________年____月____日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。

　　二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。

　　三、项目开展时间初步确定___________个月，从________年____月____日至________年____月____日。风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。___________公司董事会成员（签字）：___________、___________、________年____月____日

董事会决议 篇29

　　鉴于___________公司经营范围的拓展。因此，公司的董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议。本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会经审议一致同意通过决议如下：

　　一、董事会同意向___________银行申请借款___________万元（人民币），借款期限为___________年，借款用途为___________。

　　二、授权___________代表本公司与___________银行签署相关合同和相关文书。

　　___________公司

　　董事会成员（签字）：

　　___________、___________、___________

　　___________年___________月___________日

董事会决议 篇30

　　文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于________年____月____日在_____________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、免去_____________的董事长职务，选举_____________为公司董事长。

　　二、免去_____________公司经理职务，聘任_____________为公司经理。风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_____________有限公司同意以上条款的董事会成员（签字）：_____________、_____________、________年____月____日

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