股东大会通知 关于股东大会会议通知【精选28篇】

在现在社会，我们使用上通知的情况与日俱增，通知是上级机关向下级机关传达指示、批转下级机关的公文、转发上级机关和不相隶属机关的公文，布置工作与周知事项时所用的一种下行公文。大家知道正式的通知怎么写吗？

股东会通知书 1

经公司董事会研究，定于____年7月__日（星期__）以现场方式召开本公司____年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间____年7月__日上午九时正，会议时间预计为半天。

（二）召开地点

（三）召集人本次会议由本公司董事会召集

（四）召开方式本次会议采用现场投票的召开方式

（五）会议主持人本次会议主持人为公司董事长______先生

二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》

四、注意事项

（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系方式联系人：电话：手机：传真：

特此通知！

____________有限责任公司

____年7月__日

股东大会通知 2

股东：

公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下：

1. 会议时间：x年1月25日上午10时整； 2. 会议地点：公司会议室； 3. 参加人员：全体股东(不得缺席); 4. 会议内容：审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

建材有限公司

x年1月10日

股东大会会议通知 3

股东大会会议通知

股东大会会议通知【1】

本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

，重要内容提示

会议召开时间：

会议召开地点：

会议方式：

年——月——日上午——时整

××药业股份有限公司决定于

会。

现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：企业董事会

2.会议召开日期及时间：

3.会议地点：

4.会议方式：

年——月——日召开——年度股东大

年——月—一日

二、会议审议事项

1.审议企业年度董事会工作报告；

90 公司(企业)文书写作要领与范文

2.审议企业年度报告及报告摘要；

3.审议企业年度监事会工作报告；

4.审议企业年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；5.审议企业年度财务决算报告；

6.审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业——年审计机构的'方案；

7.审议企业日常经营关联交易情况的议案；

8.审议修改《企业章程》的议案；

9.审议修改《股东大会议事规则》的议案；

10.审议修改《董事会议事规则》的议案；

11.审议修改《监事会议事规则》的议案。

三、会议出席对象

1.截至——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东；

2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后); .

3.企业董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法

1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。

2.登记地点：本企业证券部。

五、其他

1.企业联系地址：

2.联系人：

3.邮政编码：

4.联系电话：

传真：

股份有限公司证券部

5.会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

药业股份有限公司董事会

——年——月——日

召开股东会议通知【2】

公司各位股东：

经股东罗小聪、杨健山提议，公司董事会决定于12月20日上午8：30召开湖南省湘龙实业有限公司临时股东会议，讨论决定公司有关重大问题。

会议地点：公司住地湘龙市场三楼会议室。

请公司各合法有效股东和罗武震的股权合法承继人按时到会。

湖南省湘龙实业有限公司

月27日

召开临时股东会会议的通知【3】

【摘要】 根据《中华人民共和国公司法》及青岛多元食品有限公司(简称“多元食品”)《公司章程》的有关规定，多元食品股东会决定于 7月 11日召开20第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于年7月11日 上午 10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店[-0.49%]B1楼商务中心)召开的青岛多元食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：

1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事；

2、变更公司经营管理机构；3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款；4、参会股东提议讨论的其他事项。

请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。

股东：韩国株式会社三元食品、姜廷勋、吴圣美监事：卢恩华根据《中华人民共和国公司法》及青岛多元食品有限公司(简称“多元食品”)《公司章程》的有关规定，多元食品股东会决定于2016年 7月11日召开2016年第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于2016年7月11日 上午10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店B1楼商务中心)召开的青岛多元食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：

1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事；

2、变更公司经营管理机构；

3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款；

4、参会股东提议讨论的其他事项。

请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。

本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。

特此通知青岛多元食品有限公司董事会董事长：隋泽泉2016年6月20日

全体股东大会通知 4

公司全体股东：

公司定于x年4月14日（周四）晚上8:00，在广西医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！

xx市天xx房地产开发有限责任公司

x年4月2日

股东大会会议通知 5

东阿阿胶股份有限公司(以下简称：“公司”)第八届董事会第十二次会议决

议审议通过了《关于确定召开 2016 年度股东大会时间的议案》，现将召开股东大

会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：东阿阿胶2016年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2017年5月23日(星期二)上午9点

(2)网络投票的。时间：

通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2017 年 5 月 23 日 上 午

9:30-11:30，下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2017年5月22日下午15:00

至5月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票

结果为准。

6、会议的股权登记日： 2017 年 5 月 18 日(星期四)

7、出席对象：

(1)于 2017 年 5 月 18 日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2016年度报告及摘要》;

2、《关于公司2016年度董事会工作报告》;

3、《关于公司2016年度监事会工作报告》;

4、《关于公司2016年度财务决算报告》;

5、《关于公司2016年度利润分配预案》;

6、《关于公司独立董事2016年度履职情况报告》;

7、《关于公司预计2017年度日常关联交易额的议案》;

8、《关于公司聘任2017年度审计机构并确定其报酬的议案》;

9、《关于公司投资金融理财产品的议案》;

10、《关于公司购买董事、监事及高管责任保险的议案》。

上述议案第5、7、8、9项属于影响中小投资者(是指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东)利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第7项需要

关联股东回避表决。

股东大会通知 6

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：x年5月13日10:00，会期半天

会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层股份会议室

会议召开方式：现场会议

出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、x年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项

1、公司x年度报告及报告摘要

2、公司董事会工作报告

3、公司监事会工作报告

4、公司x年度财务决算报告

5、公司x年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

8、关于续聘年度审计机构的议案

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层董事会办公室。

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话：

传 真：

邮 编：

联 系 人：李秀红

特此公告。

附：《授权委托书》

xx集团股份有限公司

董 事 会

x年四月二十三日

股东大会会议通知 7

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南xx电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于11月3日召开的第六届董事会第三十次会议，批准公司召开股东大会审议修改公司章程部分条款相关事宜。据此，公司现发出关于召开20第四次临时股东大会的通知：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：年第四次临时股东大会

2、会议召集人：本公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2016年11月22日(星期二)下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月22日上午 9：30至 11：30、下午13：00至 15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年11月21日15：00至2016年11月22日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

①于股权登记日2016年11月16日(星期三)下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；②本公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修改部分条款的议案》。

上述议案已经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2016年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 上披露的相关公告。

上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2016年11月18日15：00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间：2016年11月18日上午9：00―11：00，下午13：00―15：00

3、登记地点：昆明市环城东路455号xx信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。

五、其他事项

1、会议联系人：

联系地址：

联系电话：

传真： 邮编：

2、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理

六、备查文件

1、xx信息第六届董事会第三十次会议决议及公告；

2、xx信息2016年第四次临时股东大会会议资料。

云南xx电子信息产业股份有限公司

董事会

二0一六年十一月三日

股东大会通知 8

致：公司股东：_________

我公司定于 年 月 日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、本次会议基本情况

会议时间： 年 月 日_________

会议地点： ___________________________

召 集 人： _________

主持人：

召开方式：现场会议、现场投票表决

二、会议议题

特别决议案：关于公司增加注册资本的议案

五、其他事项

1、联 系 人：

2、联系电话：

3、传 真：

______________________公司_________

年 月 日

召开股东大会通知 9

各位股东会成员：

定在20xx年xx月xx日（星期五）上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下：

1、会议时间：20xx年xx月xx日上午10时整；

2、会议地点：公司会议室；

3、参加人员：全体股东（不得缺席）；

4、会议内容：审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

xxx

20xx年xx月xx日

召开股东大会通知 10

公司全体股东：

公司定于____年4月14日(周四)晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！

____市天____房地产开发有限责任公司

____年4月2日

股东大会通知 11

平卫刚股东：

公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下：

1. 会议时间：x年1月25日上午10时整； 2. 会议地点：公司会议室； 3. 参加人员：全体股东(不得缺席); 4. 会议内容：审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

建材有限公司

x年1月10日

股东大会通知 12

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于20xx年5月13 日披露了《关于召开20xx年度股东大会的通知》，现就该公告做如下更正：

原网络投票操作流程中B股股东的投票代码为：

现B股股东参与网络投票的投票代码为：

本次股东大会除变更上述内容之外，《关于召开20xx年年度股东大会的通知》列明的其他审议事项、会议地点、股权登记日、登记方法、网络投票等事项不变，对上述更正给投资者带来的不便表示歉意。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

年5月14日

股东大会通知 13

各位股东：

信息技术有限公司(以下简称“公司”)，拟定于x年5月6日，召开公司x年度股东大会，会议具体内容安排如下：

一、 会议时间：

x年5月6日　9：00(8：30开始签到)

二、 会议地点：

xx省xx市生物工业园全球直销总部4-5号会议室

三、 参加人员：

1、公司全体股东(须持本人身份证原件)或其授权委托代理人(须持受托代理人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书原价);

2、公司全体董事、监事；

3、公司全体高级管理人员。

四、 会议审议内容：

1、审议公司《x年度董事会工作报告的议案》;

2、审议公司《x年度利润分配的议案》;

3、审议公司《x年度审计报告的议案》;

4、审议公司《x年网发展规划的议案》;

5、审议公司《B轮融资计划》及其他事项；

五、 其他注意事项：

1、为保证会议严肃性，请参加的股东即日起至x年5月4日前致电网客服提前报名；

2、报名电话：(工作日9:00-17:00)

特此通知。

信息技术有限公司

董　事　会

x年四月二十五日

全体股东大会通知 14

公司全体股东：

公司定于x年4月14日（周四）晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！

xx市天xx房地产开发有限责任公司

x年4月2日

股东大会通知 15

各位股东：

经本公司领导研究决定，兹定于x年12月16日上午9：00时至下午17：00时，在本公司沙井街道办金鸡村基地举行"x年生物科技开发有限公司股东大会"。届时欢迎全体股东家人们到场参加并参观示范基地。

为xx公司的发展出谋献策，诚恳请股东家人以积极配合，支持这次股东大会的圆满成功召开。为了做好这次股东大会的保障工作，敬请股东携带合作证报名参加。报名电话：，联系人黄雪冰女士，报名截止日期为x年12月13日下午17：30时。敬请各位股东家人们于x年12月16日早上8：30时到本公司门口集中上车前行沙井基地，公司地址：南宁市白沙大道60号。敬请股东家人们凭合作证登记入场相互转知。注意旅途出入安全。

通知人 ：

时间：

股东大会通知 16

技术股份有限公司(以下简称"公司")定于x年4月21日(星期四)召开x年度股东大会，会议相关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：技术股份有限公司x年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开x年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：x年4月 21日(星期四)下午14：30

(2)网络投票时间：x年4月20日—x年4月21日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：x年4月

20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：x年4月18日

7、会议出席对象：

(1)于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师

8、现场会议地点：x市高新技术产业开发区xx大街46号技术股份有限公司办公楼二楼会议室

9、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(x年9月修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)审议的议案：

1、审议议案一《x年度董事会工作报告》

三位独立董事将在本次会议做x年度独立董事工作述职报告。

2、审议议案二《x年度监事会工作报告》

3、审议议案三《x年度财务决算报告》

4、审议议案四《x年度利润分配预案》

5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订的议案》

6、审议议案六《x年年度报告全文及摘要》

7、审议议案七《x年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、审议议案八《x年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

9、审议议案九《关于续聘公司x年度财务审计机构的议案》

10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》

(二)议案审议及披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于x年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。

3、登记地点及授权委托书送达地点：x市高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室 邮编：

4、登记手续：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件；

(4)异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室，邮编：(信封请注明"股东大会"字样)。不接受电话登记。

5、注意事项：

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。

五、联系方式：

联系人：

联系电话：

传真电话：

E-mail：

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知！

技术股份有限公司董事会

x年3月29日

股东会通知书 17

关于召开 创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于 将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司执行董事；

2、会议召开时间： 20xx 年 12 月 10 日上午9：00；

3、会议召开地点：

4、会议召开方式：现场会议；

5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；

二、会议审议事项

1、审议《关于 筹建工作的报告》；

2、审议《关于 设立费用的报告》；

3、审议《 章程》；

5、审议《关于选举 股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

6、审议《关于组建 股份有限公司第一届监事会的议案》；

7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；

8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；

10、审议xx

11、审议《关于 在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；

13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；

14、需要审议的其他事项。

三、出席会议的对象

1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；

2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事；

3、xxx

四、参加会议登记办法

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

五、其他事项

1、本公司联系方式

联系人：

联系电话：

联系地址：

联系邮编：

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此通知！

xxxx

xx年xx月xx日

股东大会通知 18

医药科技发展有限公司作为控股公司和出资方致其控股和出资的 “达科技有限公司”、“先锋体育文化发展有限公司”、“汇民医药科技有限公司”、“汉医医药科技有限公司”和“创新生物天然药物研究中心”的全体股东：

医药科技发展有限公司法人、股东常斌提议于xx年12月30日在会议室召开全体股东大会，讨论公司当前经营情况，明年工作计划，下属公司的合并、分拆、有可能注销、股权的转移和法人变更等事项，特此通知全体股东。

医药科技发展有限公司

xx年12月17日

关于召开股东会的通知 19

xx市建筑工程有限公司：

x年12月17日广发银行股份有限公司分行向我公司发来了 《贷款提前到期通知书》，要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务。x年1月23日，该行又向我司发来《还款通知书》，要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。四川省xx市律政公证处于x年1月25日又向我司发来 《核实函》，广发银行股份有限公司分行已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书。

鉴于还贷事宜系公司重大事项，根据《公司法》、《xx市欣立房地产开发有限公司章程》的。相关规定，公司执行董事决定定于x年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会，会议由公司执行董事刘云太主持，专题商议、决策还贷事宜。

希望你公司积极行使股东权利，按时参会，特此通知！

xx市欣立房地产开发有限公司

x年二月十九日

股东大会会议通知 20

本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ，重要内容提示

会议召开时间：

会议召开地点：

会议方式：

年——月——日上午——时整

××药业股份有限公司决定于

会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：企业董事会

2.会议召开日期及时间：

3.会议地点：

4.会议方式：

年——月——日召开——年度股东大

年——月—一日

二、会议审议事项

1.审议企业年度董事会工作报告；

召开股东大会通知 21

公司全体股东：

公司定于x年1月6、7日晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意！

股东参会时间安排：

x年1月6日晚8：00（校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主）

x年1月7日晚8：00（一附院、护理学院股东为主）

xx市x房地产开发有限责任公司

x年12月29日

关于召开股东会的通知 22

天津x科技有限公司全体股东：

根据天津x科技有限公司(下称"本公司")章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于x年8月 22日9：00，在天津市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于天津x科技有限公司董事、监事调整的'议案》、《关于对天津市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对天津市x科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。

天津x科技有限公司

日期：xxxxx

股东大会会议通知 23

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2015年2月2日(星期一)上午10：00

(2)网络投票时间： 2015年2月1至2015年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月1日15:00至2015年2 月2 日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2015年1月 26 日

6、出席对象：

(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(2)2015年1月 26日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

(3)公司聘请的见证律师。

7、投票规则：

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1、关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案

2、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案

3、关于前次募集资金使用情况报告的议案

4、关于非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的《资产评估报告》的议案

5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案

6、××股份有限公司董事会议事规则

7、××股份有限公司监事会议事规则

8、关于修订《××股份有限公司章程》的议案

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次和二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年12月24日和2015年1月17日在巨潮资讯网发布的公告。上述议案1和议案2需关联股东中冶纸业集团有限公司回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡(委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡)，法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司于2015年 2月1日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间：

2015年2月1日上午9：00—下午5：00

3、登记地点：

宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇××股份有限公司

证券投资部

四、采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称：投票代码：360815 投票简称：美利投票

3、股东投票的具体程序为：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00元带代表议案1;2.00元代表议案2，依次类推。股东大会议案对应“委托价格”一览表

一次性表决申报价格：

如需对所有事项进行一次性表决的，遵照以下申报价格：

议案

序号

议案名称

对应申报价格

1-8

本次股东大会的所有议案

100.00元

分项表决申报价格：

召开股东大会通知 24

各位股东：

兹定于xxx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司xxx年第1次临时股东会。

本次股东会将审议：1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案；2、对xxxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的`议案；3、废止xxxx置业有限公司公章、启用新公章的议案；4、集中管理xxxx置业有限公司证照的议案。

xxxx置业有限公司执行董事扶繁云

xxx年11月21日

股东大会会议通知 25

xx股份有限公司

xxxx年第x次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间 开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项(示具体需要填写)

例如：

1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;

具体内容详见：《xx股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;

董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的`相关事宜，包括但不限于：

(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改；

(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作；

(5)根据本次定向增资方案的实施结果，相应的修改公司章程；

(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;

针对本次定向增资事宜，修改公司章程，具体见《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》;

为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益，现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》;

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》;

7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

(三)登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：

联系地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

(二)会议费用：

五、备查文件目录

(一)提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

(二)《xx公司股票发行方案》。

(三)……

xx公司

董事会

xxxx年x月xx日

股东大会通知 26

各位股东：

兹定于20xx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号机动车检测站二楼会议室召开公司20xx年第1次临时股东会。

本次股东会将审议：

1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的`议案；

2、对置业有限公司总经理管理团队特别授权的议案；

3、废止置业有限公司公章、启用新公章的议案；

4、集中管理置业有限公司证照的议案。

20xx年x月x日

股东大会通知 27

各位股东：

xx科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于x年4月12日(星期二)下午14：30召开x年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议届次：x年年度股东大会

3、会议时间：x年4月12日(星期二)下午14：30

4、股权登记日：x年4月5日

5、现场会议召开地点：xx市路号文化广场A幢5楼公司会议室

6、会议表决方式：

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票：公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

二、会议审议事项

1、审议《x年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告；

2、审议《x年度监事会工作报告》;

3、审议《x年年度报告及其摘要》;

4、审议《x年度财务决算报告》;

5、审议《x年度利润分配预案》;

6、审议《关于聘请x年度审计机构并决定其报酬的议案》;

7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

8、审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》;

9、审议《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》;

三、出席会议对象：

1、截至x年4月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为x年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

3、登记地点：xx市斜土路号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在x年4月11日下午17:00点之前送达或传真到公司)，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

五、会务联系：

1、地 址：xx市路号光启文化广场A幢5楼公司会议室 邮编：

2、联系人：

3、传 真：

4、电 话：

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

xx科技股份有限公司

x年3月23日

召开股东大会通知 28

公司各股东

我公司订于20__20____年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、会议基本情况：

会议时间：20____年1月10日

会议地点：六安市试验区__房地产开发有限公司二楼会议室。

召集人：

主持人：宣国进

二、召开方式：现场会议、现场投票表决（如有缺席，视同弃权）。

三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更。

四、其他事项联系人：____

高先生电话：__________

试验区__房地产开发有限公司

20____年12月4日